Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Несёт ли банк ответственность, если открыл счёт на несуществующее лицо?
На расчетный счёт частного лица были переведены денежные средства. В дальнейшем правоохранительными органами было выявлено что такого лица не существует, т.е. вымышленное. Как банк открыл счет, на несуществующее лицо? И несёт ли он ответственность?
, Алла, г. Курган
Елена Искибаева
Здравствуйте!
Да, тут можно говорить о привлечении к уголовной ответственности если сотрудник банка был в сговоре с лицами, которые обратились с просьбой открыть счет на несуществующее лицо.
Если же в банк были представлены поддельные документы, но сотрудник не был в сговоре, то к ответственности его привлекать не будут. Все зависит от умысла, сговора. В любом случае стоит обратиться в правоохранительные органы.
Банк несёт ответственность перед лицом который перевел денежные средства, т. е . он должен провести внутреннее расследование и вернуть денежные средства?
Если Вы направили денежные средства на счет лица, которого не существует — обращайтесь в полицию, тут можно говорить о мошенничестве со стороны тех лиц, которые просили Вас перевести денежные средства.