Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Законность открытия ИП для вывода денег с карточек
Здравствуйте, если открыть ИП, чтобы выводить денежные средства с нескольких карточек,суммы до 500000 в неделю,налоги платить исправно, насколько это законно?заранее спасибо
, Евгений, г. Липецк
Алексей Горшков
Эксперт
Вы описали только часть хозяйственной операции, из которой нарушение закона не усматривается. Но такие нарушения вполне могут быть в других частях тех же операций, поэтому ответить на вопрос, сформулированный таким образом невозможно.
Откуда берутся деньги? Если речь об отмывании доходов, полученных незаконным путем, то это уголовное преступление.
Куда уходят деньги? Если на финансирование терроризма или иной преступной деятельности — тем более уголовное преступление.
Берутся из ООО,идут на ежедневную оплату рабочим,деньги проходят то ли как оказание транспортных услуг,то ли как закупка стройматериалов,чеки и прилагающиеся бумаги реальные
Ну, в принципе это незаконно конечно, уклонение от уплаты налогов. Но если бумаги будут оформляться правильно, и если вы контролируете и плательщиков, и получателей, то риски минимальные, на мой взгляд.