Какие документы вправе требовать Центральная оперативная таможня от юр. лица?

Добрый день! Из Центральной оперативной таможни вручили запрос юр. лицу о предоставлении сведений. Наша компания является участником ВЭД и осуществляет поставки от иностранного контрагента по прямому контракту. ЦОТ просит предоставить копии документов и сведений с 01.06.2013 г. по наст. время:

-контракт, ДТ, инвойсы, платежки по прямому контракту

- контракты, сч.-ф, платежки в случае, если покупали товары такого же производителя у российской компании

-копии документов по реализации товаров нашей компанией в адрес российских контрагентов.

Насколько правомочна ЦОТ запрашивать все эти документы? Если да, то за какой период может их истребовать?

Показать полностью

29 февраля 2016, 16:06, Сергей, г. Москва

Андрей Быков

Юрист

Всё зависит от основания запроса документов. В тексте запроса это основание должно быть указано.

29 февраля 2016, 17:40

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Константин Белотелов

Адвокат, г. Ростов-на-Дону

Практически на 100% запрос сделан со ссылкой на Федеральный закон «Об ОРД». Если так, то ЦОТ имеет право запрашивать любые сведения. Закон ограничений на содержит ни по периоду (давности), ни по количеству документов. Удивительно, но это факт. В случае, если Вы не представите документы, можете быть привлечены к ответственности по ст.19.7 КоАП РФ. Конечно, в случае именно с Центральной оперативной таможней можно избежать ответственности, доказав, что в Положении о ЦОТ отсутствуют функции по государственному контролю или надзору (а это так и есть). Если получится это доказать, то иной ответственности за непредставление этих документов не предусмотрено.

01 марта 2016, 22:25

Похожие вопросы

Гражданское право

Если идти в полицию, то какие документы надо надо брать?

Здравствуйте, ситуация сложилась следующая: Договорился что закажу у человека бомбер (общение происходило через социальную сеть авито), оплатил их переводом с пластиковой карты на пластиковую карту (сумма не большая 2900 руб.) Через пару часов он удаляет свою страницу и переписку нашу. Сразу понимаю, что меня обманули. Из информации есть толькономер карты Есть ли какие-нибудь варианты выхода из данной ситуации? Если идти в полицию, то какие документы надо надо брать? Заранее благодарю.

12 февраля, 17:20, вопрос №4855918, Руслан, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Недвижимость

Какие документы должны быть у представителя, кроме доверенности в простой письменной форме?

Здравствуйте, уважаемые юристы! Во время выездной внеплановой проверки ЖСК Государственной жилищной инспекцией от имени ЖСК выступал посторонний, незнакомый собственникам человек. Инспектору он предъявил доверенность в простой письменной форме за подписью председателя ЖСК на право подачи и получения документов ЖСК, а также на представление интересов ЖСК. Срок действия доверенности - один год. К тому же, представитель заявил, что хранит ключи от подвала ЖСК у себя. Правомочно ли такое так называемое представительство? Может ли председатель ЖСК передавать дела доверенному лицу (не из членов правления) без согласия собственников/ членов ЖСК, оформленного протоколом общего собрания? Какие документы должны быть у представителя, кроме доверенности в простой письменной форме? Не нарушает ли это закон о защите персональных данных (имеются в виду персональные данные собственников)?

12 февраля, 15:32, вопрос №4855735, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Таможенное право

Какие документы нужны для этого?

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста могу ли я беспрепятственно пользоваться автомобилем на территории РФ ,если я гражданин рф машина поставлена на учет в Беларуси на родственника? Какие документы нужны для этого?

11 февраля, 17:30, вопрос №4854597, Иван Иванов, г. Калуга

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Доверенности нотариуса

Какую необходимо сделать нотариальную доверенность и какие документы необходимо предоставить в военкомат если нет справки с работы?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно выписаться с военного учета в РФ проживая заграницей. Какую необходимо сделать нотариальную доверенность и какие документы необходимо предоставить в военкомат если нет справки с работы?

11 февраля, 10:10, вопрос №4854037, Олег, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Таможенное право

Возможно ли мне его привезти в третью страну авиатранспортом и что необходимо сделать для этого, какие документы подготовить?

Здравствуйте! Хочу подарить внучке ( живёт за границей) на юбилей золотое кольцо с драгоценные камнями. Ориентировочная стоимость кольца 5-6 млн. Рублей! Возможно ли мне его привезти в третью страну авиатранспортом и что необходимо сделать для этого, какие документы подготовить? Спасибо!

11 февраля, 10:00, вопрос №4854091, Станислав Золотых, г. Кемерово

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.