 | Юлия Меркулова Автор статьи Практикующий юрист с 2012 года |
Под понятие «незаконное обогащение» подпадает мошенничество и неосновательное получение дохода. Эти деяния уголовно и административно наказуемы. Обвинительный вердикт зависит от величины ущерба и смягчающих обстоятельств, которые должен найти практикующий адвокат.
Бороться с коррупцией можно и нужно, для этого был издан ряд законов, в том числе международных. Под незаконным обогащением подразумевается приобретение имущества должностным лицом на финансовые средства, полученные противоправным путем или происхождение которых человек не может объяснить.
Международная Конвенция о незаконном обогащении
Данное понятие содержится в ст. 20 Конвенцией ООН против коррупции. В октябре 2003 г. этот документ приняла Генеральная Ассамблея на проходившей 58-й сессии. Законную силу он приобрел двумя годами позже — в декабре 2005 года.
Смысл этой статьи заключается в том, что необходимо преследовать коррупционеров, если иной возможности раскрыть факт получения ими взятки и других видов незаконных денежных средств нет.
Конвенция, направленная на выявление коррупционеров, считает, что определить, живет ли публичное должностное лицо по средствам или нет, достаточно просто. Для этого нужно сравнить его официальные доходы со стоимостью активов. Часть их может быть в кредитном или международном банке.
Гонконг, Аргентина, Индия, Китай, Литва приняли данную статью, внеся поправки. Россия тоже сначала ратифицировала ее, но затем в законе об утверждении указали, что эта статья находится в юрисдикции России.
Судьба российского законопроекта
В течение последних лет депутаты периодически выступают с предложениями, касающимися принятия подобного законопроекта, но пока не могут прийти к единому мнению.
Так, осенью несколькими парламентариями был зарегистрирован законопроект, по которому предлагалось ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Но комитет Госдумы по законодательству не одобрил проект. Сейчас он находится в парламенте, но неизвестно, когда его вынесут на голосование.
Однако в УК РФ есть похожие трактовки. Они касаются мошенничества, неосновательного обогащения. Нечистых на руку дельцов можно привлекать к ответственности, исходя из уже имеющихся законодательных актов.
Неосновательное обогащение
При неосновательном обогащении лицо получает ценности, не имея для этого правовых оснований.
В законе говорится, что никто не может обогащаться за счет других, если на то нет юридических оснований.
Такие случаи бывают в предпринимательской среде и среди граждан. Например, человека вынуждают взять товар, который он не заказывал, повторно отдать деньги за уже оплаченные услуги, ссылаясь на то, что именно он заказал то-то и не внес плату. Иногда в ход идет чужое имущество, когда, например, стройматериалы, выписанные для предприятия, уходят «в никуда».
Законом установлен порядок возврата противоправно полученных средств. В ст. 1104 ГК РФ сказано, что приобретатель обязан вернуть потерпевшему деньги или имущество, которые получены в результате неосновательного обогащения.
Мошенничество
Под мошенничеством подразумевается хищение имущества путем обмана или в результате злоупотребления доверием. Такое деяние наказуемо и карается штрафом до 120 000 руб. или в размере заработной платы виновного за год. Суд также может применить санкцию в виде 360 часов обязательных работ или года исправительных. Может быть принято решение о лишении свободы до двух лет.
Незаконное обогащение — статья УК РФ
Приговор зависит от тяжести деяния. Санкции по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» за преступление без квалифицирующих признаков мы описали выше. Однако наказание ужесточается в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств. Например, за совершение деяния группой лиц грозит до пяти лет тюрьмы, а за причинение особо крупного ущерба (свыше 12 млн.) — срок до 10 лет с миллионным штрафом.
Про неосновательное обогащение сказано в ст. ст. 1102, 1104, 1107 ГК РФ и других. Ст. 1102 гласит, что субъект, который в результате противозаконных действий приобрел имущество другого человека или юрлица (ООО, ОАО и т. п.), обязан возвратить его потерпевшему. И здесь не играет роли, была ли данная сделка совершена в результате неправильного поведения потерпевшего или приобретателя имущества либо из-за участия третьих лиц, — материальные ценности, полученные в результате незаконного обогащения, необходимо вернуть.
Юридическая практика знает случаи, когда обогащение происходило и за счет того, что в налоговый орган передавалась недостоверная информация о доходах.
На деле предприниматель получал большую прибыль, а в ИФНС поступали декларации, не соответствующие действительности. Но такая «экономия» может дорого обойтись дельцам.
В случаях с возмещением материальных ценностей имеются исключения. Так, в ст. 1109 ГК РФ прописаны эпизоды, когда не требуется возврат средств:
- если имущество было отдано для реализации обязательств до начала срока их исполнения;
- имущество, переданное для исполнения обязательств, которые имеют истекший срок давности;
- в случае ошибочных подсчетов величины выплат;
- материальные ценности предназначались на благотворительные цели.
Если потерпевший подает иск в суд, чтобы обвиняемый выплатил ему незаконно полученные средства, он должен ссылаться на ГК РФ. Если истец не знает содержания нормативно-правового акта, не может правильно составить иск, договор, он всегда может обратиться за помощью к опытному адвокату.
Правозащитник расскажет о перечне документов, которые нужно приложить к иску. Это:
- ксерокопия искового заявления;
- документы, показывающие, сколько стоит имущество;
- квитанция об уплате госпошлины;
- бумаги, которые подтверждают, что имущество находилось в собственности истца;
- доказательства незаконного приобретения ценностей обвиняемым.
Следует приложить к иску и другие документы, полный перечень которых имеется у практикующих адвокатов.
 | Людмила Разумова Редактор Практикующий юрист с 2006 года |
Комментарии
Здравствуйте!необходима консультация могу ли я подать иск о незаконном обогащении на физическое лицо? У нас было ООО автотранспортная компания и 4 года назад муж договорился с другом о сделке ( без оформления каких либо документов просто на словах) мы ему берём в лизинг две машины камаз а он нам отдаёт двухкомнатную квартиру, в течении двух лет мы оплачиваем квартплату делаем ремонт( все квитанции и платежные документы есть) вкладываем в эту квартиру 2млн с хвостиком.И вот в 2014 году муж умер.Друг на звонки перестал отвечать поменял замки в квартире.живет он в другом городе . Квартира была в ипотеке .мы остались без квартиры и без машин.как мне быть в этой ситуации? Есть возможность вернуть деньги потраченные за квартиру?
здравствуйте,
правильно это называть неосновательное обогащение. Вы можете такой иск подать в суд, где Вам нужно будет доказать, что Вы с мужем финансово участвовали в указанном ремонте квартиры «друга».
Здравствуйте!скажите пож-та.если имеется расписка о том что мной получены деньги в размере 35000 р.за моральный и материальный ущерб от виновника дтп по обоюдному согласию является ли это незаконным обогащением?
Добрый день!
Такого понятия как «незаконное обогащение» в гражданском законодательстве не существует. Возможно Вы имеете в виду «неосновательное обогащение»?
Согласно п.1 ст.1102 лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
В Вашем случае денежные средства получены в качестве компенсации ущерба, размер которого стороны установили по соглашению сторон. Следовательно, данные денежные средства не являются неосновательным обогащением.
здравствуйте еще раз.Дело в том что в расписке имеется в виду что,по обоюдному согласию (т.е.материальный ущерб не за машину ,а за то,что я не буду обращаться в травмопункт .Т.К.в машине находились 2 детей и пожилая женщина.у детей -ушибы.носовое кровотечение и у одного гемотома.У женщины- в результате удара вынуждена была протезировать несколько передних зубов и ушиб ы.Все это по просьбе виновника мы не стали фиксировать .т.к. он обещал все сам возместить.У детей после всего до сих пор остался страх.после произшедшего. через 2,5года виновник подал на меня в суд.Унего расписка -что я не имею претензий .хотя за рулем был мой муж и машина оформлена на него.БЫЛО УЖЕ 2 ЗАСЕДАНИЯ-у меня судья требует док-ва причененных виновником травм.у меня их естественно нет.ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-ТА...
Добрый день!
Для более подробных рекомендаций необходимо изучить текст искового заявления виновника аварии. Также необходимо посмотреть текст расписки.
Попробуйте скинуть мне эти документы на электронную почту
НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТЫ Я ОТСКАНИРОВАЛА.ЖДУ ОТ ВАС ОТВЕТА
Моему бывшему сожителю (не проживаем 4года)суд г. Павлово сегодня присудил 450 тыс. рублей, на поданый им иск ко мне по ст 1103(незаконное обогащение), так как проиграл предшествующий суд о признании его доли в моем имущественном праве на дом и машину. Каким образом и на каких основаниях суд принимает решение, если истцом, не доказано участие в покупке моего автомобиля в 2006году? И суд основывает свое решение на свидетельских показаниях 1-го человека?
Здравствуйте, Людмила! Трудно судить, не видя решения суда. Скорее всего, суд исходил из того, что Вы вместе со своим гражданским мужем в период приобретения автомобиля проживали совместно, вели совместное хозяйство. Гражданский муж смог найти свидетеля, который подтвердил факт передачи Вам денег. Но чтобы ответить более точно, нужно увидеть само решение суда.
Если Вы юрист, то должны знать, что в нашей стране нет гражданских браков, кроме браков заключенных в 1944 году. И первым судом признано мое право на мое имущество! И сожителю отказано в кассационной жалобе! Я прошу Вас ответить каким образом можно доказать незаконное обогащение свидетельскими показаниями, если нашими законами надо подтвердить любое участие денежными средствами уже от 1тыс. рублей!!!
Уважаемая Людмила!
Сложно давать оценку ситуации, не видя решения суда. Попробуйте выложить решение.
Добрый день. Из вопроса непонятен предмет судебного рассмотрения. Незаконное обогащение может возникнуть если Вы без должных оснований приобрели или сберегли имущество. При этом Вы не указали, состояли ли Вы в браке на 2006 год. Ну и конечно трудно что то советовать не видя самого решения. Вам необходимо выложить копию для оценки и анализа.
Так можно только строить свои ответы на догадках, в чем Вы конечно же не заинтересованы.
Я очень заинтересованна
!! Я платила кредит на данную покупку до марта 2012 года!!! Общая сумма кредитов 430 тыс. рублей и полученное наследство в размере 1 млн. рублей. А у сожителя з/пл 8 тыс рублей в месяц!!! И по странному стечению обстоятельств суд вел тот же судья - решение которого полностью отменил апеляционный суд!!!! Новый судебный иск рассматривался за 1-го заседание в течении 2-х часов и решение по нему принято в течении 3-х минут!!!! Это нормально?
Я очень заинтересованна
Я имел в виду что ВЫ не заинтересованы если наши ответы будут общими, поверхностными и построенными на догадках.
Кто то может мне сказать, каким образом лицо, проживающее со мной в 2006 году, имеет право голословно, бездоказательно, без докуметов, только со слов свидетеля, потребовать с меня 450 тыс. рублей (а мог бы и 1 млн. рублей!!!) И суд их присудил!!! Закон что то об этом говорит. Или кто угодно может пойти в суд и потребовать с меня любые деньги?
Новый судебный иск рассматривался за 1-го заседание в течении 2-х часов и решение по нему принято в течении 3-х минут!!! Это нормально?
Это тоже в рамках закона
Круто!!! Спасибо!!!
Кто то может мне сказать, каким образом лицо, проживающее со мной в 2006 году, имеет право голословно, бездоказательно, без докуметов, только со слов свидетеля, потребовать с меня 450 тыс. рублей (а мог бы и 1 млн. рублей!!!) И суд их присудил!!! Закон что то об этом говорит. Или кто угодно может пойти в суд и потребовать с меня любые деньги?
А ВЫ можете вкратце озвучить фабулу дела?
Круто!!! Спасибо!!!
Это закону спасибо))
Да, закон то я думаю есть!!! А вот в первый раз, суд 4 раза нарушил мой материальные и процессуальные права!!! Спасибо апеляционному суду, который восстановил мои права!!!Я Вас юристов прошу объяснить мне ст.1103, по которой мне присудили отдать 450 тыс. рублей, когда в нашей стране даже 1тысячу рублей надо подвердить документально!!!!!!!
У Вас есть ровно месяц на подачу апелляции с даты вынесения решения в окончательной форме. Совершенно понятно, что решения в данной форме после сегодняшнего заседания еще нет. Но Вы можете выложить сам иск, чтобы мы хоть что-то поняли и дали квалифицированный ответ. У Вас есть время все оценить и продумать, а мы Вам поможем.
Я просто упала духом!!! Год я судилась за свое имущество, думала, все выйграла, могу спать спокойно!!!! Почему наш закон такой двоякий? Не так, так по другому?
Сканируйте и выкладывайте сам иск и не падайте духом.
когда в нашей стране даже 1тысячу рублей надо подвердить документально!!!!!!!
Вы неверно трактуете ст.161 ГК РФ
Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме
1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.
Тут речь о сделках. А сделки у Вас не было.
Извините! Договор купли продажи автомобиля: справка счет! Я купила и оплатила!!! А то, что я взяла взайм у 3-ей стороны!!! Факт отдачи денег подвержден, а мой сожитель только передал деньги, причем здесь ст.161? На сколько я знаю закон - расписка, единственный документ, который подтверждает, что я брала деньги!!! Я не отрицаю, что брала, но доказываю, что отдала!!! Документами!!! Какая сделка? Я купила!!!!! Нет расписок, нет договоров, на каком основании признана ст.1103 мой адвокат в шоковом состоянии!!! Причем тут незаконное обогащение?
который подтверждает, что я брала деньги!!!
Так Вы признали что брали деньги?
Я всегда говорю правду! И не могу отказываться от своих слов, сказанных на первом суде! Я брала займ!!!! И подверждаю документами, что расплатилась за него!!! Сожитель только передал деньги, но суд присудил ему 450 тыс., а не тому у кого я брала деньги, так как тот подверждает, что с ним расплатились!!! Но так как деньги ему передавал мой бывший сожитель(7 лет прошло), то сожитель требует себе эти деньги!!!
Не совсем понятна фабула дела, поэтому нужно смотреть решение или как минимум исковое заявление...
Что Вы заладили, фабула дела? Прокомментируйте мне факты незаконного обогащения, чтобы я знала, что мне делать дальше, я хочу понять решение суда!!! У нас есть закон, ст. 1103-1107 надо доказать, мой сожитель этого не доказал, но суд принял его сторону! Почему? Я доверю Вам составление моей аппеляционной жалобы (если захотите))))))))! Но ведь есть закон, мои права нарушены или нет?
Что Вы заладили, фабула дела? Прокомментируйте мне факты незаконного обогащения, чтобы я знала, что мне делать дальше, я хочу понять решение суда!!! У нас есть закон, ст. 1103-1107 надо доказать, мой сожитель этого не доказал, но суд принял его сторону! Почему? Я доверю Вам составление моей аппеляционной жалобы (если захотите))))))))! Но ведь есть закон, мои права нарушены или нет?
Я слишком дорожу свой репутацией, чтобы что то говорить, комментировать и советовать не видя материалов дела. Я думаю — это логично...
А по поводу незаконного обогащения что Вам прокомментировать?
Закон!!! Исковая давность! Но я Вам благодарна за дискуссию, я немного успокоилась, выпустила пар!!! Я конечно не получила ответа, как доказать неосновательное обогащение, но хотя бы поняла, что мой адвокат не виноват! Никто не дал мне полноценного ответа!
Людмила, если Вас интересуют коментарии по неосновательному обогащению, то главным является то, что обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий:
1. Имело место приобретение или сбережение имущества, то есть увеличение стоимости собственного имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества.
2. Приобретение или сбережение произведено за счет другого лица. Это означает, что имущество потерпевшего уменьшается вследствие выбытия из его состава некоторой части или неполучения доходов, на которые это лицо правомерно могло рассчитывать.
3. Отсутствие правовых оснований, а именно приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, т.е. происходит неосновательно. Основание может существовать в момент приобретения имущества, но впоследствии отпасть.
Исковая давность!
Исковая давность общая — 3 года. А по поводу остального, что Вам непонятно?
Людмила, что касается срока исковой давности, к требованиям о взыскании неосновательного обогащения применяется общий срок исковой давности — 3 года. В соответствии со ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Здравствуйте Людмила!
Вашему адвокату следовало не впадать в шок, а ответить на все Ваши вопросы и разъяснить Вам Ваши права и сроки для обжалования решения суда 1-й инстанции.
В соответствии со ст. 56 и ст.69 ГПК РФ Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Не являются доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности.
То есть, Истец должен был доказать свое право на часть имущества. в том числе с помощью свидетельских показаний.
Согласно ст.67 ГПК РФ Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.
Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.
То есть, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению.
В силу ст.195 ГПК РФ Решение суда должно быть законным и обоснованным.
Суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
При принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению.
То есть, суд имеет право вынести решение на основании представленных доказательств.
Если Вы не представили доказательств того, что имущество полностью принадлежит Вам, то Суд посчитав, что истец доказал обстоятельства, на которых основаны его требования, удовлетворил его иск. Для точного правового заключения относительно законности вынесенного решения необходимо ознакомиться с Решением суда.
Если Вы считаете решение необоснованным, то Вам следует обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
По поводу составления апелляционной жалобы можете обращаться к юристам сайта.С уважением Ф. Тамара
Ваш адвокат заявлял ходатайство в суде о применении сроков исковой давности? После ответа на этот вопрос попробую ответить на Ваш главный вопрос.
Здравствуйте, уважаемая Людмила!
Вот так бывало напишешь обстоятельный ответ, аргументируешь его нормами права, а потом клиент в чате тебя отвлечёт и… все твои труды псу под хвост. (
Попробую написать ещё раз в краткой форме, то есть самое главное. Срок давности по иску к Вам истёк, но согласно статье 199 ГК РФ суд обязан рассматривать иск и по истечении срока давности, если ходатайство о его применении не будет заявлено стороной до вынесения решения. Как косвенно вытекает из Ваших слов, Ваш адвокат (!) ни сам не заявлял в суде такое ходатайство, ни Вас не проконсультировал. Увы, если так, то это серьёзная, непоправимая ошибка.
Сейчас, очевидно, суд вынес только резолютивную часть решения. На написание мотивированного решения закон отводит ему до пяти дней. Пока что информация от Вас поступает лоскутная, поэтому и все ответы неполные. Всё, что Вас так возмутило, формально находится в рамках закона.
И поверьте: ни один из консультирующих здесь юристов не сомневается в том, что т. н. «гражданский брак» в нашей стране не порождает юридических последствий сам по себе. Буквально дня не проходит, чтобы наши клиенты не использовали это словосочетание. Да, словосочетания «гражданский муж» и «гражданская жена» прочно прижились в разговорном русском языке. Почему же нам его не употреблять, если большинство клиентов (в отличие от Вас) настаивают именно на этом обозначении, хотя оно и полностью лишено юридического содержания? А по сути моя коллега Лариса Глыбович никакой ошибки не совершила. Общее имущество может быть у любой группы граждан, далеко не только у супругов. И общее хозяйство может вести любая группа, даже не обязательно семейная.