Беляев Евгений

Здравствуйте! Я открыл несколько банковских счетов в2023г в Казахстане (государстве, члене ЕАЭС) и уведомил об этом ФНС в положенный срок. В соответствии с ч. 7 ст. 12 № 173-ФЗ от 10.12.2003, Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось. На данном основании я не предоставил отчет о движении средств за 2024 и 2023 года. Месяц назад я получил уведомление от ФНС, что я не предоставил отчет о движении средств и мне необходимо это сделать, при этом в первом письме они нарочно заменили «не превышает 600 000» на «менее 600 000». Я им ответил информацией, что не должен этого делать на основании статьи закона, которая написана выше. Они мне ответили письмом со ссылкой на Постановление Правительства№1365 от 12.12.2015, где приводится порядок оформления отчета. И добавили, что в случае отсутствия обязанности по предоставлению отчета, мне необходимо предоставить документы подтверждающий данный факт – выписка из банка о движении средств, т.е. отчет о движении средств. Я считаю, что если у меня сумма меньше 600 000 рублей, то я ничего им не должен потому что банк находится в стране с которой есть автоматический обмен информацией, и они просто хотят чтобы я прислал отчет и сделал за них работу. При этом сейчас 2026 и аналогичная ситуация будет с 2025г. Я посмотрел и у меня по каждому счету менее 600 000р (суммарно больше, но отчет должен быть по каждому счету и лимит 600 000 установлен для каждого, а не суммарно). Мне необходимо отправить отчет за 2024 (и в будущем за 2025г) или они требуют необоснованно? Прикрепил последний их ответ.

Знакомый выудил через меня свои деньги , он индивидуальный предприниматель. Банк заблокировал мне счет и просит пояснения за все эти финансы. Как лучше поступить ? Написать договор гпх или какую-то расписку о том что он был должен к примеру.

Здравствуйте. Нужно правильно настроить прием оплаты, учет, налогооблажение USDT для ИП. ИП занимается веб-разработкой для иностранных заказчиков. Некоторым из них удобно платить именно в USDT и никак иначе. На данный момент ИП зарегистрировано в Казахстане, но планируется переезд в РФ и открытие ИП там.

Здравствуйте. Отец моего ребенка, гражданин США, переводит д/с в Россию с помощью сторонней компании через криптовалюту. (Других способов сейчас не нашли) То есть он отправляет им средства в USDT, включая комиссию за услуги, а я на карту получаю уже рубли. Возникает ли в таком случае обязательство по уплате налога? Если фактически дохода с продажи криптовалюты нет. Какие документы следует иметь на случай вопросов от банка, так как по факту переводы мне поступают в рублях от разных физ лиц. Компания посредник никаких договоров так же не предоставляет. Как обезопасить себя в данной ситуации, ведь отец просто переводит деньги нам с ребенком, может есть другие законные способы переводов из США