Проверка банка контрагента

Проверка банка контрагента в Москве

Задайте вопрос об этой услуге
8 800 350-83-71
от 4000 руб
Срок изготовления от 5 дней

Что входит в услугу

Необходимо проверить финансовую организацию, в которой у контрагента открыт счет? Доверьтесь опыту наших юристов. Они оценят риски от сотрудничества с конкретным банком, проверят наличие предписаний от ЦБ РФ, узнают, не проводится ли в отношении учреждения процедура банкротства или ликвидации.

Какие нужны документы

  • учредительные бумаги вашей компании (устав, выписка из ЕГРЮЛ);
  • свидетельство ИНН;
  • для индивидуальных предпринимателей - выписка из ЕГРИП;
  • паспорт представителя компании и доверенность.

Чтобы провести надлежащую проверку банка контрагента, также понадобятся:

  • документы, полученные от контрагента (учредительные бумаги, регистрационный адрес и пр.);
  • сведения о банке-партнере - наименование, реквизиты, контакты, адрес.

Окончательный список документации будет определен в ходе консультации.

Преимущества услуги

Мы гарантируем анализ банка контрагента по множеству критериев - проверка деятельности учреждения, а также его руководства и владельцев, наличие лицензии на осуществление банковской деятельности. Вы сэкономите свое время - необходимо лишь предоставить юристу имеющиеся бумаги и данные, специалист сам соберет недостающие сведения и в сжатые сроки подготовит отчет.

Что вы получите в итоге

  • защиту от непредвиденных убытков;
  • подробное заключение эксперта;
  • актуальную информацию о деятельности банка контрагента.

С нами вы можете проводить сделки и платежи без финансовых рисков для своей компании.

Отзывы

  • Akiso Nana, руководитель отдела
    Оценка 4 из 5
    Помогли с проверкой банка потенциального партнера. В наше смутное время, где закрывается каждый третий банк нельзя перебдеть.
    2017-01-19 12:15:06
  • Самурай, магазин автозапчастей, директор
    Оценка 5 из 5
    Спасибо за помощь с проверкой банка контрагента. Выявили несоответствие с действительностью и отправили запрос на разбирательство.
    2017-08-24 10:09:22

О нас пишут

«Правовед» делает важную работу: повышает уровень юридической грамотности населения.
РБК
Как работает крупнейший в Рунете сайт юридических онлайн-консультаций.
The Village
Вы платите только за результат, а не оплачиваете чей-то офис, дорогие часы или секретаршу.
Forbes