Что делать, если заблокировали карту по 115-ФЗ?
Здравствуйте,у меня заблокировали карту по ФЗ-115
, Милана, г. Ярославль
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
Блокировка карты по ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обычно связана с подозрительными операциями. Обратитесь в банк – уточнить причину и список документов для разблокировки. Предоставьте документы – подтверждающие легальность доходов (договоры, справки, декларации).Если банк не реагирует — подайте жалобу в ЦБ.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Мошенничество ли требование Юлы иметь сумму на карте и спишут ли деньги после ввода данных
На юле для подтверждегия сделки и получении перевода от покупателя просят, чтобы у меня на карте была сумма эквивалентная сумме перевода от покупателя
На юле для подтверждегия сделки и получении перевода от покупателя просят, чтобы у меня на карте была сумма эквивалентная сумме перевода от покупателя. Это мошенники?
Также я ввела данные но заблокировала карту мои деньги не спишутся?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Заказал карту когда она приедет?
Здравствуйте! Заказал карту когда она приедет?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Сбербанк заблокировал мою карту по 161-ФЗ, я являюсь самозанятым, и естественно мне поступают переводы от клиентов и я сам делаю переводы на определенные услуги
Сбербанк заблокировал мою карту по 161-ФЗ, я являюсь самозанятым, и естественно мне поступают переводы от клиентов и я сам делаю переводы на определенные услуги. Некоторые переводы это возвращение долга. Просто так взяли и заблокировали. Это случилось сегодня в 12ч, обратился в офис банка. Там мне сказали что у них не высвечивается блок. Сказали написать обращение в ЦБ. Что делать? Нужен юрист для решения и сопровождения
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я из ДНР г.Горловка получила паспорт РФ спустя два года мне заблокировали банковскую карту я обратилась в
Здравствуйте!я из ДНР г.Горловка получила паспорт РФ спустя два года мне заблокировали банковскую карту я обратилась в отделение банка с целью почему заблокировали мне ответили что мой паспорт недействителен я обратилась в миграционную службу где получала паспорт мне сказали что они не знают что делать.куда мне обращаться? я многодетная мать!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.