Была выиграна некоторая сумма в онлайн казино, вывод получилось делать мелкими транзакциями, счет в банке попал под ограничение 115-ФЗ, как поступать, скриншотами прикрепил требования банка

Иван, здравствуйте. 

Банк выполняет требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Также необходимо соблюдать требования Налогового кодекса Российской Федерации по уплате налога по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх и лотереях. 

Скриншот требований банка не прикрепился. Скорее всего, банк просит Вас предоставить подтверждающие документы. Чтобы снять ограничения с банковского счета, Вам необходимо выполнить требования банка. 
Пожалуйста, оцените мою консультацию. 

Здравствуйте, Иван!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.