8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Такая ситуация, тинькофф заморозил счет, на основании статьи 115, мол подозрительные махинации с деньгами, а на

Здравствуйте! Такая ситуация , тинькофф заморозил счет , на основании статьи 115 , мол подозрительные махинации с деньгами , а на деле выводил средства с казино онлайн , и вывод со стороны онлайн казино осуществлялся с разных счетов , на один счет , который открывался для них , ( запрос денег ) , вообщем было много переводов на этот счет и после последнего перевода счета банк заморозил по причине указанной выше , доказательства что это был вывод средств с сайта я предоставил , но как быть в данной ситуации ?

, Данил, г. Иркутск
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Данил!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...»,  банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

На данном этапе вам следует обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей ее информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Такая ситуация, бывший сожитель погиб на сво, от него есть дочь, но она по закону на нем не записана, в 2025 году
Здравствуйте. Такая ситуация, бывший сожитель погиб на сво, от него есть дочь, но она по закону на нем не записана , в 2025 году подавала на признание отцовства и алименты, дело приостановлено, тк ответчик на сво был. Он женат , его нашли похоронили 11.02.26 , мой вопрос заключается в следующем, как мне правильно и законно поступить в этой ситуации, чтобы мой ребенок получил все привелегии от государства, и ещё у сожителя есть родная сводная сестра , она согласна делать днк, но после сорока дней после похорон , а это будет 22.03.26 . У меня по этому поводу переживания , тк жена всё получит до 22 марта , и дочка моя останется ни с чем . Заранее благодарю.
, вопрос №4855711, Анара, г. Курск
Все
Здравствуйте Такая ситуация у нас в поселковом доме культуры
Здравствуйте. Такая ситуация: у нас в поселковом доме культуры один вход и в нём рама металлоискателя, альтернативного прохода нет, людей принуждаютпроходить дважды, на входе и выходе, так же сотрудники ЧОПа требуют у нас, гражданских лиц, пришедших в клуб назвать фамилию! Законны ли требования охранников? на счет рамок: на что сослаться, чтобы открыли альтернативный проход, какой ФЗ?
, вопрос №4855412, Еле-еа, пгт. Южно-Курильск
Гражданское право
Вызывает участкивый в отдел, по административному делу заведееному год назад, мол есть какието вопросы, а какие конкретео вопросы он хочет задать, не отвечает
Вызывает участкивый в отдел, по административному делу заведееному год назад, мол есть какието вопросы, а какие конкретео вопросы он хочет задать, не отвечает. Стоит ли идти?
, вопрос №4855410, Александ, г. Омск
Семейное право
У меня такая ситуация, я участвовал в приватизации квартиры в 4х квартирном доме, проживаю в квартире номер 4
Всех приветствую! У меня такая ситуация, я участвовал в приватизации квартиры в 4х квартирном доме, проживаю в квартире номер 4, когда пришли документы увидел что нарисовали в тех паспорте не мою квартиру, а квартиру номер 1, и как оказалась и приватизировали ее на меня, хотя там прописан человек и живёт, потом выяснилось что в администрации поселения и в росреестре расходится нумерация квартир, у одних слева на право 1234, у других наоборот 4321, как мне теперь быть, и как правильно составить исковое заявление, чтоб мне поменяли квартиру.. я прописан в администрации в квартире номер 4, а в росреестре она номер 1…
, вопрос №4853767, Константин Паршенков, п. Ледмозеро
Все
Здравствуйте у меня такая ситуация существует проект Blue
Здравствуйте, у меня такая ситуация, существует проект *Blue Sharks* это проект про редактирование текстов, тоесть есть специальный сайт для редактирования, также там можно стать куратором и продовать людям его, я таким и являюсь, тоесть у нас все честно. более 12 тысяч людей в проекте. так вот я нашёл клиентку. она оплатила мне 300 рублей. также в проекте существуют мошенники, тоесть могут написать от моего имени клиенту. я об этом заранее предупредил 2 раза человека, и скинул ознакомительный файл там тоже было написано о мошенничестве и пункт *проект не будет выплачивать деньги если вас обманули мошенники* человек вроде все понял. через несколько часов человек пишет о том что его обманули на 35 тысяч рублей, тоесть написали от моего имени и каким то образом взяли данные от банка, зашли в банк и скинули все деньги с карты себе. я объяснил что это не я, что я предупреждал об этом и посоветовал идти в полицию (человек был несовершеннолетний и деньги списали у мамы)(я тоже несовершеннолетний) будет ли что мне?
, вопрос №4853574, Денис, г. Барнаул
Дата обновления страницы 16.12.2024