Подготовка иска в суд по возврату неосновательно присвоенных денег

Question

Я заключил договор с гражданином Узбекистана на ремонт квартиры. Получив деньги на закупку материалов и текущие расходы, он скрылся и не выходит на связь. Согласно договору, выплата аванса не предусмотрена. Однако я предоставлял деньги на закупку стройматериалов и по его просьбе - на текущие расходы (оплата услуг электрика, сантехника и т.п.). Один раз он выходил на связь и обещал вернуться после Нового года. Однако, у меня есть сомнения по поводу того, что он добровольно вернет деньги. Я обращался в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела, однако ответ был такой - раз есть договор, то это гражданско-правовые отношения, идите в суд. Или обращайтесь к участковому, но скорее всего будет отказ в возбуждении уголовного дела. В пользу того, что совершено мошенничество у меня есть следующие соображения: исполнитель заранее знал, что не сможет выполнить работы по договору, 14 ноября был заключен договор, а получив часть оплаты 22 ноября, он уехал. Если выяснится, что он купил билет в Узбекистан задолго до 22 ноября, будет ли это доказательством умысла, и намерения присвоить деньги? Что касается договора: - договор есть, но у исполнителя нет копии договора, договор заполнен исполнителем от руки, но я не успел ему отправить. Есть ли смысл в таком случае заявить в полиции об отсутствии договора? Поможет ли это завести дело о мошенничестве? - Исполнитель не зарегистрирован как ИП. - адрес в договоре известен со слов исполнителя, он сам написал его в договоре - предположительно, исполнитель не живёт по месту регистрации. - в полиции сказали, что знают адрес, указанный в договоре как адрес массовой регистрации мигрантов. - если адрес, указанный исполнителем в договоре, окажется не соответствующим адресу его регистрации, будет ли считаться что ответчик уведомлен о судебном заседании? - я предполагаю что у ответчика есть машина, т.к. это необходимо по природе его деятельности. Есть ли возможность подать ходатайство об обеспечительных мерах и наложить арест на его имущество (автомобиль)? Каковы перспективы взыскать деньги с ответчика в этой ситуации? Если перспективы взыскания маловероятны, то какие действия можно предпринять, чтобы наказать его по закону? -можно ли организовать проверку ФНС и донести о том, что ответчик занимается незаконной предпринимательской деятельностью? -можно ли подать жалобу в ФМС с заявлением, что ответчик не живёт по месту регистрации, нарушая режим проживания, и депортировать его? - можно ли одновременно подать иск в суд, и, в то же время, подавать заявление в полицию о мошенничестве? прошу также сообщить, кто может взяться за составление искового заявления в суд.

Михаил Петров · Answer

Добрый день. — договор есть, но у исполнителя нет копии договора, договор заполнен исполнителем от руки, но я не успел ему отправить. Есть ли смысл в таком случае заявить в полиции об отсутствии договора? Поможет ли это завести дело о мошенничестве? Владимир Говорить о перспективе возбуждения уголовного дела по мошенничеству можно независимо от наличия или отсутствия договора. Условием его возбуждения является установления в результате проверки направленности умысла на хищение средств при изначальном отсутствии намерений исполнять договора. В этой ситуации стоит ориентироваться прежде всего на разъяснения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг и ли иным образом исполнять свои обязательства). 4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие. Таким образом, сам по себе факт заключения договора не является однозначным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела и не свидетельствует о том, что в действиях лица не содержится признаков мошенничества. Тут при подаче заявления, его содержание нужно выстраивать таким образом, чтобы показать, что и при наличии договорных отношений лицо не намеревалось исполнять договора, а преследовало цель хищения денежных средств. В пользу того, что совершено мошенничество у меня есть следующие соображения: исполнитель заранее знал, что не сможет выполнить работы по договору, 14 ноября был заключен договор, а получив часть оплаты 22 ноября, он уехал. Если выяснится, что он купил билет в Узбекистан задолго до 22 ноября, будет ли это доказательством умысла, и намерения присвоить деньги? Владимир Вот на этом и нужно делать акценты при подачи заявления. Причем, в случае отказа в принятии решения о возбуждении уголовного дела стоит его обжаловать в судебном порядке на основании ст. 125 УПК РФ, указывая на то, что не были проверены указанные в заявлении обстоятельства, а именно не установлен факт выезда его за пределы РФ, а при его нахождении в России не произведен опрос самого лица, не установлен факт использования полученных средств и объем выполненных по договору работ и т.п.