8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Каковы последствия, если на меня открыли ИП?

Здравствуйте. Мне предложили открыть ИП. За 15 тысяч. Я знал что это сомнительное предложение и долго думал, но мне срочно понадобились деньги на лечение. Я согласился. Открыли ИП, открыл счета в 6 банках. Все бы не чего. Стали приходить повестки в нологовую, просьбы предъявить документы и т.д и т.п. Вроде все утихло. Открыл я ее в сентябре 18 года и действует по сей день, в январе пришло письмо оплатить налоги за тот год, 35 тысяч, их оплатили, сейчас у приставов повис долг в 8 тысяч. Я знаю что эти люди отмывают по просту деньги. У меня есть скриншоты переписки с человеком который предложил мне, есть записи телефонных разговоров из которых ясно что, он всем руководит, а я жертва. Сейчас нологавая пришла ко мне домой поговорить, меня не было, открыла моя мама ей говорят у нас есть подозрения, мы его закроем, где сын, а я в больнице, я ей позвонил, она сказала, по документам у вас все хорошо, ну мы сомневаемся, я буду молчать по 51 статье конституции, по скольку если, я сдам их меня потом в лесополосе найдут и бегать я не хочу. Звонил парню который предложил это, он сказал по тяни время приедь, съездим закроем ИП. И всё. Будут меня потом приследовать? И если в худшем случае меня могут посадить? Если да то на сколько?

Показать полностью
, Дмитрий, г. Иркутск
Владимир Сахаровский
Владимир Сахаровский
Юрист, г. Москва

Здравствуйте!

В описанной ситуации возможно привлечение к уголовной ответственности, например, по ст. 174 УК РФ:

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом

Санкция данной статьи предусматривает, в т.ч. наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Т.к. именно вы зарегистрированы в качестве ИП, в первую очередь вину будут «весить» на вас. Сейчас налоговые органы могут передать информацию в полицию, тогда начнется проверка.  

1
0
1
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Здравствуйте, был ИП на ЕНВД, в 2018 году закрылся
Здравствуйте, был ИП на ЕНВД, в 2018 году закрылся. Сейчас вновь зарегистрировался в качестве ИП. Открыл расчетный счёт, который ФНС тут же заблокировала связи с отсутствием деклараций по ЕНВД за 2014-2017 годы. для разблокировки счета требуют подать декларации. Подскажите пожалуйста правомерно ли их требования и как мне поступить в данной ситуации. Спасибо.
, вопрос №4855999, Андрей, г. Мурманск
Все
Я со своими двумя друзьями хотим открыть не большой бар зарегистрировать
Я со своими двумя друзьями хотим открыть не большой бар, зарегистрировать 3 ИП или 1 ИП и 2 самозанятости, и подать заявку на соц контракт, чтобы в общей сумме сложить деньги и у нас был 1050.000₽, как сделать одну кассу, на троих? Так как платным будет только алкоголь и закуски. Но надо сделать так чтобы все 3 ИП зарабатывали по факту. Чтобы не делать 3 кассы и добавлять ещё какие то услуги.
, вопрос №4855820, Владимир, г. Кемерово
Налоговое право
Могут ли быть какието последствия из-за неактуальной информации?
Здравствуйте. Некоторое время назад я вел деятельность в качестве самозанятого и потом ИП с системой налогообложения как у самозанятого. Потом закрыл ИП и прекратил деятельность. Все еще числюсь самозанятым и на сайте "мой налог" моя деятельность до сих пор обозначена как информационные услуги, хотя деятельности я такой больше не веду. Так уже почти год. Сейчас у меня нету официальной работы и меня поддерживают родственники периодически давая деньги. Могут ли быть какието последствия из-за неактуальной информации?
, вопрос №4855060, usereleven, г. Москва
Предпринимательское право
Хочу ликвидировать ООО( розничная продажа товарами бывшими в употреблении ) и открыть ИП ( розничная торговля товарами бывшими в употреблении) Возможно не приостанавливать работу
Хочу ликвидировать ООО( розничная продажа товарами бывшими в употреблении ) и открыть ИП ( розничная торговля товарами бывшими в употреблении) Возможно не приостанавливать работу . И как в таком случае производить расчёт с покупателями.
, вопрос №4854717, Татьяна, г. Москва
Предпринимательское право
Нашла вакансию р менеджером по подбору персонала, списалась с мужчиной они сотрудничают с яндекс доставкой, сказали для этого надо открыть ИП НПД, подскажите мошенники или нет
Здравствуйте. Нашла вакансию р менеджером по подбору персонала, списалась с мужчиной они сотрудничают с яндекс доставкой, сказали для этого надо открыть ИП НПД, подскажите мошенники или нет.
, вопрос №4854679, Софья, г. Воронеж
Дата обновления страницы 18.04.2019