Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Законно ли банк запрашивает документы по клиенту?

Добрый день.Подскажите мой банк запрашивает у нас документы по нашему клиенту(у нас с ним договор на СМР) на предмет с кем он(наш клиент) работает??? Это всё законно? И надо ли ему отвечать? Ведь чтобы ответить банку .мне надо запросить официально у моего клиента информацию с кем он работает .Но это же бред?

21 февраля 2019, 12:31, Алексей, г. Пермь

Максим Семиколенов

Юрист, г. Липецк

Алексей, добрый день!

К сожалению, банки в рамках исполнения требований/прикрываясь требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» могут запрашивать все что посчитают нужным им для проверки Ваших отношений с клиентом.

Подготовьте максимально подробную информацию и документы, которые есть у Вас и сопровождают Ваши с клиентом договорные отношения. В части требований о том, кто клиент Вашего клиента можете сообщить, что направили ему соответствующий запрос либо можете указать, что не располагаете запрошенной банком информацией о клиентах своего клиента.

Дальше с банком придется действовать по обстановке.

21 февраля 2019, 14:46

Похожие вопросы

Таможенное право

4, Законно ли покинуть Россию 23 апреля?

Здравствуйте, я иностранный обучающий, я прекратил обучение, дата отчисления 10.4, дата приказа 3.4, я собираюсь улететь домой 23.4, Законно ли покинуть Россию 23 апреля?

15 апреля, 12:48, вопрос №4085469, Шань, г. Москва

2 ответа

Трудовое право

Законно ли переводить в другой график и при той же зп?

Добрый день. Работаю в графике 1/3 в гос. учреждении, в этом году 2 чел ушло, новые не приходят, отказывают в очередном отпуске из-за нехватки персонала, но есть1 чел есть который может подменить. Начальство предлагает сменный график, вместо 1/3 на 1/2, при той же зп. Подскажите насколько правомерно отказывать всему коллективу в отпуске? Законно ли переводить в другой график и при той же зп? В трудовом договоре нет записи в каком графике я работаю.

15 апреля, 12:11, вопрос №4085419, Гена, г. Москва

4 ответа

Социальное обеспечение

Если она этого не сделала, законно ли это или нет?

Здравствуйте! У соседки погиб на СВО сын. У него остались жена и ребёнок 2 года. Про то какие выплаты им положены они не знают. Только то, что пишут в интернете. В военкомате говорили, что выплата будет 9 млн. рублей ( 3млн, 5 млн, и 1 млн).Очень долго не было никаких денег. Мать погибшего много раз писала обращения президенту.И вот в один день ей на счёт поступили деньги 5 млн рублей. Они не поняли что это за деньги: её часть или же это общая сумма на троих. Откуда был перевод тоже не понятно. Больше никаких переводов не было ни жене, ни сыну. Вопрос: должна ли была мать разделить эти 5 млн на троих? Если она этого не сделала, законно ли это или нет?

14 апреля, 06:18, вопрос №4083870, Валентина, г. Череповец

1 ответ