Добрый день! Подскажите пожалуйста, должно ли отчитываться агентство по продаже недвижимости в росфинмониторинг, если заключается договор по поиску покупателя. Далее уже покупатель заключает договор с собственником самостоятельно. Спасибо.
Евгения, добрый день! Нет, такой обязанности агентств недвижимости законом не установлено, информация о зарегистрированных сделках по переходу прав на недвижимое имущество в обязательном порядке предоставляется, например, Росреестром, ГИБДД (по транспортным средствам) в налоговую в силу ч. 4 ст. 85 НК РФ.Так же ряд обязательств установлен ст. 7-7.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» но и там не установлено обязанностей агентств недвижимости сообщать информацию о поиске покупателя недвижимости в Росфинмониторинг
Евгения, добрый день.
ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
предполагает предоставление информации только о сделках с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю.
К их числу относятся
1.1. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.
Предоставление в Вашем случае информации о посредничестве при сделке не обязательно.
То есть правильно ли я понимаю, что если мы заключили агентский договор на поиск покупателя и собственник нам заплатил по этому договору агентское вознаграждение, а потом заключил договор купли-продажи с найденным покупателем, то мы не обязаны подавать уведомление в росфинмониторинг? это уведомление подает собственник?
Да, такой обязанности у Вас нет