Заявление о мошенничестве

День добрый. Такой вопрос:в марте 2015 года у меня была банковская карта.Карта была утеряна вместе со всем пакетом документов, такие как пин код,вход в интернет банк и т д.Я про нее забыл и не стал блокировать.В мае 2016 года домой приходит опер или следователь,стучат,говорят,что возбуждено уголовное дело по статье мошенничества.Сказали,прийти дать объяснение. Я не пошел,пришла мама в отдел и там сказали,что подал некий гражданин заявление о пропаже с его карты 8000 тысяч рублей на мою карту.Вобщем я никуда не ходил,через некоторое время приходит участковый с тем же требованиями.Прийти и дать объяснение.Я не знаю ,что делать,подскажите ,пожалуйста ,как поступить?

Добрый день. Мы Юр. лицо, заключили договор тоже с ЮР. Лицом сначала 2 поставки отгружали в предоплату затем, отгрузили в отсрочку. Он нам закрыл часть а остаток не платит уже год. Сначала обещал что отдаст. А потом выключил телефон. и не выходит на связь, из интернет ресурсов нам стало известно что он открыл на свою дочь кафе. В суд не подавали, по тому что не мы одни такие он не платит всем с кем работал и тем кто выиграл процесс все равно ничего не возвращается так как уставной капитал компании всего 10 т.р.. Могу ли я написать заявление о мошенничестве и какая вероятность что его привлекут к ответственности?

Здравствуйте.Купил у девушки,с ее слов,оригинальный велосипед.По предоплате. Она проживает-Санкт-Петербург,я в Нижнем Новгороде. Когда получил посыку,оказалось,что велосипед неоригинальный.Китай. На предложение ей -вернуть деньги,она перестала общаться,телефон отключен. Ее контакты у меня есть.Есть ли смысл писать заявление о мошенничестве?И писать где-по моему месту жительства,или письмом в отдел полиции ,где она проживает?

Прошло полгода, по заявлению о мошенничестве в интернете полиция не сделала по существу ничего, кроме передачи и возврату по подследственности... Что делать? Ждать или обратиться к прокурору? ((((Всем здравствуйте! Вот моя история: мне позвонил брокер Компании byrix Оксана Михайленко и предложила инвестировать средства на платформу byrix.com, где она смогла бы добавить хорошие бонусы. После первого пополнения 300S, она настойчиво просила добавить ещё и ещё. Необходимость последнего пополнения, она аргументировал тем, что после него, она сможет организовать вывод части средств. В итоге я инвестировал 2900$ и, вместе с бонусами и заработком, получилось 4130$. Однако, вместо помощи в снятии части средств, Оксана потребовала пополнить депозит ещё на 2500$, Мои попытки вывести средства оказывались безуспешны. В течение переговоров, где я ясно дал понять, что на данный момент больше пополнять депозит не намерен, так как, ещё ни разу не вывел ни копейки, она сказала, что для вывода средств необходимо сделать ставки нам всю сумму и продиктовала какие ставки нужно сделать. Ставки "оказались проигрышные. После этого она пропала и не отвечала ни на мои звонки ни запросы по скайпу. Таким образом, под давлением брокера, я «слил» почти весь депозит, и у меня на счету осталось всего 40.4$. Один раз спустя полгода позвонила по телефону девушка, представившись работником финансового одела и предложила вложить еще средства для заработка. Я естественно отказался наотрез.

Добрый день, на меня подали заявление на мошенничество в полицию. Излагаю ситуацию: у меня были автомобили 4 шт, приобретенных в лизинг, на всех машинах ездили родственники, а на одной я, у меня был успешный бизнес и я без труда платил лизинговые платежи за эти машины 2 года, (авто были взяты в лизинг на 3 года), но у меня произошли перемены, мой бизнес закрылся и финансовое состояние не позволяло мне платить дальше за авто, мною было принято решение отдать свой автомобиль родственнику, чтоб он мне вернул все мои платежи которые я платил 2 года, я взял у него деньги, тем самым я хотел закрыть задолженность которая у меня образовалась в лизинговой компании за время когда начались трудности. Родственник знал что машина лизинговая, о чем мы написали договор что авто ему переходит после того как я выплачу лизинг, он без проблем ездил где то 4 месяца, но я не справился с ситуацией по долгам и у меня забрали вс машины, в том числе и у него. После всего этого машины стояли на стоянке, а лизинговая компания приняла решение в связи с просрочками возможен только полный выкуп всех машин одновременно, и я чтоб вернуть что то, так как оч много отдал денег в лизинговую компанию за эти 4 машины, я платил 2,6 года, нашел человека который вложит деньги и выкупит все мои машины а своим родственникам я пообещал вернуть деньги а не авто, так как это было не возможно, мне дали неделю в лизинговой чтоб я их выкупил или договора рассторгнули бы и машины мне больше не отдали бы. Но перед этим когда машины стояли на стоянке, мы с родствеником этим написали договор купли продажи на эту машину, но число не поставили, в договоре было указано, что машина ему передет в собственность после того как я выкуплю ее у лизинговой компании и получю на нее все соответствющие документы. В итоге я все машины выкупил с привлечения денег др человека, со стоянки их забрал, и теперь жду выкупные документы, чтоб продать эти машины, отдать человеку который вложил деньги плюс ему % и отдать деньги этому родственнику а не машину. Почему деньги а не машину? Отвечу сразу, так как если бы я не нашел человека который вложит деньги у меня бы все мшины забрали и я в итоге не смог бы рассчитаться с родственником, а так как он вложил, теперь и ему надо отдать сверху, тем самым там хватит суммы чтоб рассчитаться и с тем и с родственником. А этот родственник не желая ждать подал на меня заявление в полицию, что я взял денег у него а машину не отдаю. Как мне быть, и могут ли мне предьявить мошенничестыво?

День добрый нашел на сайте интернет магазин,позвонил по телефону заказал запчасть в трех дневный срок обещали привезти,попросили 100% предоплату 92000руб.перевести на карту сбербанка на ФИО бухгалтера,я что бы подстраховаться попросил выставить счет от организации соответственно там сумма увеличилась.В итоге я перевел на карту.Заказ свой в связи непонятными событиями не пришел даже через две недели в итоге приняли совместное решение с данной организацией об отказе и возврате денег.Сегодня прошел уже месяц со дня заказа,деньги не возвращают,звоню каждый день мне говорят завтра послезавтра.Какие сроки возврата денег в данной ситуации,и что делать,может писать заявление на мошенничество?Организация Автосервис и интернет магазин находится в Москве,я в Санкт-Петербурге.Переписка вся в почте велась.

Добрый день! В соц.сети, в контакте, девочка в своей группе продаёт шубы из норки по заниженной цене...Присматривалась, доверилась отзывам от реальных людей, заплатила ей сумму на киви кошелек. Через некоторое время она пишет, что возникли проблемы с платежем, кто-то их них там взял комиссию и поэтому сумма получилась не полной...Доплатить нельзя отдельным чеком, должен быть единый чек... Поэтому она предлагает мне два варианта решения ситуации: 1. я отдаю свои реквизиты и жду возврата денег до 21 июля(разговор наш 13 июня) 2. я снова оплачиваю сумму на шубу и жду курьера на след.неделе с шубой и возвратом первой суммы... Конечно, я высказала возмущение и потребовала немедленного возврата денег или шубы, на что получила ответное письмо о неблагодарности моей и совета самой разбираться со своей(!!!) проблемой, т.к. они никакого отношения к курьерской службе не имеют(!!!), которая изъяла комиссию, они только работают с ней.... Попросила выслать мне скан о переводе мне денег, получила отказ и фразу-сидите и ждите до 21 июля.... Написала этой девочке письмо, что если в течении недели не увижу денег или товара,то пойду писать заявление о мошенничестве...ответ-советует "хорошо подумать"...прям угрозой запахло.. Хочу попросить совета...чтобы не терять время...писать сейчас или не писать заявление... спасибо...

Добрый вечер! Специфическая проблема: 2,5 года назад друг-товарищ взял для меня кредит, но не в банке, а через вебмани на сайте rentamoney.ru Взял на 2 месяца и перевел мне на мой электронный кошелек вебмани. Так как у нас были хорошие отношения я эти деньги отдал ему лично из рук в руки. Так как у нас не было не расписок- ничего, кроме переписке в системе вебмани и перевода на мой кошелек. Сейчас по истечении 2.5 лет наши дороги разошлись и он решил меня шантажировать, что подаст на меня заявление о мошенничестве, что я ему не вернул. Доказать, что я ему отдал лично не могу, т.к. не было свидетелей, кроме кота) что делать? как быть? Помогите, пожалуйста! заранее, спасибо! P.S. Главное на что он делает упор, что у меня с ним есть переписка, что я ему должен вернуть деньги. P.S.S. И вебмани разве можно считать кредитов? В законе же они не являются официальной валютой расчета.

Добрый вечер! Специфическая проблема: 2,5 года назад друг-товарищ взял для меня кредит, но не в банке, а через вебмани на сайте rentamoney.ru Взял на 2 месяца и перевел мне на мой электронный кошелек вебмани. Так как у нас были хорошие отношения я эти деньги отдал ему лично из рук в руки. Так как у нас не было не расписок- ничего, кроме переписке в системе вебмани и перевода на мой кошелек. Сейчас по истечении 2.5 лет наши дороги разошлись и он решил меня шантажировать, что подаст на меня заявление о мошенничестве, что я ему не вернул. Доказать, что я ему отдал лично не могу, т.к. не было свидетелей, кроме кота) что делать? как быть? Помогите, пожалуйста! заранее, спасибо!

Здравствуйте. Стал жертвой мошенничества интернет магазина г. Москвы. Заплатил за товар, товара нет. Магазин не отвечает, телефоны не работают. Написал заявление о мошенничестве. Через 5 дней вызвали в отдел "К" в г. Волгоград на допрос. Еще через 5 дней позвонили с отдела К и сказали что моё дело перенаправляют по месту жительства. Мне не нравится и не понятна процедура движения дела и я ужасно нервничаю, помоему какая то волокита. Почему так всё сложно, магазин по прежнему работает и принимает заказы, я делал контрольную закупку и опять выслали эту сбербановскую карту. Скажите пожалуйста, что, и как должно проходить и какое время. Боюсь просто звонить и лишний раз ругаться.

Здравствуйте! Будьте добры, проясните мне, пожалуйста, такую ситуацию. Год назад я имела большую неосторожность попасться на уловку одного т.н. "медицинского центра". Заключила с ними договор на оказание косметологических услуг. Этот договор представляет собой абонемент на два года с круглой суммой оплаты (92 тыс.руб.) В связи с невозможностью заплатить сразу такую сумму было предложено тут же заключить кредитный договор с банком сроком на два года на ту же сумму, что я и сделала. Через небольшой промежуток времени выяснилось, что никаких обещанных косметологических услуг они не оказывают, после чего я подала в суд на расторжение договора и вот, в мае, было вынесено решение суда о расторжении договора с медцентром и получен исполнительный лист, обязующий медцентр выплатить мне 199 тыс. Я обратилась к судебным приставам, и тут выяснилось, что медцентр этот исчез, его директор - тоже, счета пусты, имущества у них нет. Т. е. взыскивать не с кого. Денег на платную консультацию у юриста у меня нет, я обратилась с бесплатн. вопросом на один из сайтов, где мне посоветовали обратиться в полицию на предмет возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, чтобы был произведен розыск ответчиков и привлечение их к выплате. Скажите, пожалуйста, каким образом я могу подать в полицию, если исполнительный лист по делу находится у приставов, мне его придется оттуда забирать? Ведь это, как я понимаю, основной документ, на основании которого я могу подать заявление о мошенничестве. Что вы посоветуете? И какие еще документы потребуются? Дело усугубляется тем, что мне еще целый год выплачивать кредит, а выплачивать его уже нечем ( я сейчас без работы). Я очень надеялась на получение этих денег и досрочное погашение кредита, но дело зависло.Приставы разыскивать должника не будут, они не обязаны этим заниматься. Что вы вообще посоветуете мне в этой ситуации? Очень надеюсь на ваш ответ.

учредитель от ООО заключила договор на строительство дома, получила от нас задаток в сумме 500 тыс.руб. дом не построила, деньги не отдает. суд мы выиграли, присудили ООО вернуть деньги вместе с неустойкой, вышла сумма 2 млн 900 тыс. счета ООО арестовали, и в суд обращается директор этого ООО. с иском о том что эта учредитель не имеет права заключать сделки от имени ООО, и вообще ни о каких сделках с нами о строительстве он ничего не знает. деньги эти (задаток) в кассу ООО не поступали. во время суда директор и учредитель заключили между собой договор о переуступке прав, и учредитель взяла на себя как физ.лицо все обязательства перед нами о возврате денег. между нами, учредителем и директором ООО было заключено мировое соглашение по которому учредитель как физ.лицо обязуется вернуть нам 500 тыс.руб. теперь учредитель перевела всю свою собственность на других людей и стала гол как сокол. параллельно мы писали заявление о мошенничестве в полицию на учредителя, учредитель оправдывалась тем, что другому подрядчику отдала деньги за материал, не взяв с него расписок, этот подрядчик тоже под следствием о мошенничестве, и отрицает факт передачи ему этой суммы, поэтому в возбуждении УД нам отказали (письмо прикладываю). очень обидно за потерянные деньги так как пришлось продать квартиру, теперь живем на съемной. следователь ссылается на то чтобы мы теперь с учредителем выясняли вопрос в гражданском праве и через пристава возвращали долг, только вот нечего возвращать с нее, все перевела на других людей. есть ли все-таки шанс упрятать эту гадину (учредителя) за решетку?

Передал знакомому ноутбук на ремонт 9 мая сего года, сумку с ним передавал, в присутствии свидетеля, затем 13-го мая передал денежные средства в размере 5000 рублей за ремонт и покупку запчастей, также при свидетелях, есть запись телефонного разговора, на которой, знакомый утверждает, что отдал ноутбук другому мастеру на ремонт, и взял с него расписку, в присутствии сотрудника полиции, в которой мастер обязуется отдать отремонтированный ноутбук, либо вернуть денежные средства, в размере 20 000 рублей, в течение трёх дней от даты расписки, сроки вышли, знакомый на связь не вышел, подскажите могу ли я подать на него заявление в полицию и по какой статье это лучше сделать

Ситуация: мы как ООО заказали изготовление оборудования другому ООО. Нам обещали 5 дней на изготовление, прошло полтора месяца. Телефон не отвечает, наши звонки сбрасывают. Перевели предоплату за заказ, чувствую денег по доброму обратно не получим. Поэтому решили писать на это ООО в полицию и прокуратуру по факту мошенничества. Поэтому вопрос. Само ООО-контрагент зарегистрировано в Москве, фактически находится в Подмосковье(вроде бы). Наше ООО тоже зарегистрировано в Москве, физически тоже находится в Подмосковье. По какому адресу подавать заявление в полицию? Или можно вообще подать по адресу жительства ген. директора, чтобы упростить переписку и походы на беседы (или куда там еще)?