Обменник

Кратко Здравствуйте, хотел бы узнать насчет налогов при продаже криптовалюты. Я перевожу криптовалюту в рубли через обменник. Должен ли я платить налог при переводе криптовалюты через обменник или же мне необходимо вести учет всех продаж на бирже и платить налог даже если не продавал криптовалюту за рубли? И как я должен произвести выплату налогу. Недавно начал заниматься продажей криптовалюты и хочу чтобы этот процесс был полностью легален.

Обмен криптовалюты. Делал обмен криптовалюты через обменник https://fliplap.com/ , 1 сделку выполнили быстро, буквально 3 минуты. Решил сделать вторую сделку и валюта просто не приходила мне на счёт. Я написал в поддержку, они много данных про перевод спросили, я всё предоставил, потом они попросили фото студенческого или паспорта, я отправил студенческий. После 15 минут они говорят вот что: -Прошу прощения за то, что снова беспокою вас, к сожалению, Ваша последняя заявка №1070577767 не может быть завершена до прохождения Вами дополнительной верификации. В некоторых случаях мы вынуждены запрашивать у пользователей нашего сервиса дополнительную информацию о себе для полного соответствия требованиям регуляторов и противодействия отмыванию денежных средств по политике AML. Поскольку Вы являетесь резидентом Российской Федерации, а доступ к реестрам в связи с геополитической ситуацией затруднен, Вам необходимо внести залоговую сумму в размере 100 USDT для прохождения проверки безопасности и завершения обмена по заявке. Данный перевод является залоговым: средства будут возвращены Вам в полном объеме после окончания процедуры верификации, которая занимает до 30 минут. Проверка подразумевает подачу запросов в регулирующие органы Вашего государства для исключения присутствия Ваших данных в списках экстремистских и террористических организаций, а так же противодействия отмыванию денежных средств через криптовалютные активы. Общая сумма для перевода: 100 USDT Правильно я понимаю, что это уже развод, и никакие 100 долларов переводить не надо?

Здравствуйте. Банк отправил это сообщение: Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 26.02.2025 пришлите в этот чат: 1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 4 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут. Что делать если я самозанятый и не могу подтвердить бумажно получение денежных средств. , что касаемо переводов, то я играю в покер и часто делаю переводы через обменник третьим лицам. Что делать подскажите пожалкйста

Здравствуйте у меня такой вопрос? Вот наткнулся я на рекламе с инвестициями, и подал по глупости заявку, мне сказали взять в кредит 10 000 рублей и через обменник отправить их в брокерский счёт что я и сделал, но сегодня мне сказали взять 300 000 рублей но я не взял, что делать в такой ситуации?

Здравствуйте у меня такой вопрос? Вот наткнулся я на рекламе с инвестициями, и подал по глупости заявку, мне сказали взять в кредит 10 000 рублей и через обменник отправить их в брокерский счёт что я и сделал, но сегодня мне сказали взять 300 000 рублей но я не взял, что делать в такой ситуации?

Я перевела деньги иностранной брокерской фирме через онлайн обменник.Некоторое время со мной работал финансовый аналитик по торговле на бирже. Затем прислали письмо, что нужна страховка,я опять перечислила. Но потом придумали другую причину и заблокировали мой счёт. Для того, чтобы вывести деньги со счёта нужно было либо перечислить штраф, либо оформить счёт на другого человека. Если я этого не сделаю, то будет накапливаться пеня за обслуживание счёта и на меня повесят кредитное плечо.

Банк ограничил действия карты и установил лимит, в соответствии 115фз.После отправки мною им сообщения и общения в чате, банк попросил дать пояснения о множественных переводов от 3-их.И предоставил список этих людей.С ними я незнаком и никаких документов у меня о переводах от этих людей у меня нет.Как ответить банку?( переводы получал от этих людей через он-лайн обменник).

Здравствуйте, сегодня хотел обменять криптовалюту на рубли через обменник US-DT-Pay.com как там было написанно ввел данные своей карты , скинул криптовалюту на взамен предоставленый мне кашелек, мне написали что мои даные принеты и находятся в обработке. Я на всякий пожарный слелал скриншот, через пол часа мне на мыло пришло сообшение что транзакция отменена по причине не правильных данных карт. Я обратился в тех поддержку, мне говорят не правильные данные карты я им скидываю тот скриншот и фото своей банковской карты, спрашиваю.... где не соответствие. На что она мне скидывает свой скрин где на одну цифру в переди больше, и предлогает мне два варианта первый это скинуть свой паспорт второй слелать еще одну транзакцию и они ее обьеденят и переведут тогда уже всю сумму разом. Я выбрал первый хоть знаю что и тот итот вариат чистой воды надувательство. И втом скрине который присылала она время стоит совсем другое с разницей 50 минут

Добрый день. Я по совету знакомой скачала маркет, закинула деньги и торговала акциями в течении месяца, сумма маленькая 13 с чем то тысяч. Это проводилось через онлайн обменник. Я захотела их снять, мне сказала их техподдержка что снять можно только с помощью третьей стороны, я сама не могу из-за займов и кредита. Попытались через сестру. Для снятия необходимо было синхронизировать счета, поэтому перевели с ее кредитки 248,139.1 с учетом комиссии.она скинула их на мою карту, перевели через обменник на мой брокерский счет 232.000р . Они на счету, когда выводили сумму с Брокерского счета ей заблокировали карту сбера по подозрению в мошенничестве. Она перевыпустила карту, попытались на эту карту вывести, пришел отказ. Возможно ли вернуть мои 111 долларов и ее 230.000р? Есть возможность вывести деньги в принципе?

Дело было так , сейчас за границей, весной 24 года мы совершали крипто обмен через сеть , и я нашел в интернете кто менял наличность на юсдт по очень хорошему курсу , и я естественно не устоял , пару раз встретился лично поменял наличность и вроде бы все ок , далее у него обьемы запросов выросли , и я тут почувствовал какой то подвох , и у меня в тот момент был знакомый без работы и я ему предложил заработать , мы встречались каждый день в москве сити ждали клиента он привозил наличность мы маняли , знакомый мой позже поднимашся в обменник и менял все , и спустя 2 месяца моего знакомого закрывают , выесянеться что эти дебги были краденные мы просто помоглащи мошенникам менять тезер, по итогу его закрывают по 159.4 щас в сизо , мне адвокат его показали что он меня сдал с патрохами внешние данные реальное имя , он только знал имя и все, ему предьявляют что он находлся в сговорое со всеми и меня описал так как что я за всем стою мне его показания показали , у меня вот вопоос , я сейчас за границей через пол года загран паспрот заканчивается , на сколько я понял я не в розыске могут ли вообще меня подать в розыск? , за то что я с ним был вместе когда он забирал деньги и шел в обменник, и может на каой то камере я есть с ним , но он знал только мое имя, и домой кл мне не приходтли , на счет росызка щас свои люди из правоохранительных органов должны скзать я в розыске или нет , мне вот интересно если я не в розыске ни каком , местном , федеральном , или международном , могут ли у меня возниклунть проблемы при обновление загран паспорта если я даже где то там на галке? , но не нахожусь в розыске , смогу ли я спокойно поменять паспорт в консульстве РФ ? Заранее спсибо

Занимаюсь покупкой крипты на байбите, затем продаю на покер обменнике. Соответственно для закупки крипты перевожу деньги с карты кому-то, а при продаже уже на мои карты переводят другие люди. С этого я имею какие-то небольшие деньги. Этим я начал заниматься относительно недавно. У меня открыто ип. Вопросы такие: 1) Я бы хотел платить с данного действия налоги, чтобы все было чисто и по закону. 2) То что я работаю с покер обменником законно вообще? Они позиционируют себя только как обменник и к игровой индустрии не имеют отношения. 3) Какие оквэды мне нужно добавить к ип? 4) Какими суммами нужно оперировать, чтоб вообще налоговая заинтересовалась?

Обменивал криптовалюту через обменник на Bestchange, оплатил обменному пункту криптовалюту в размере 330 тысяч, поступило на карту два платежа 300 тыс и 30 тыс. Спустя две недели мне пишет женщина о том что ее обманули и она ошибочно перевела мне средства и я необоснованно удерживаю ее средства, требует возврат. Написала досудебное заявление на мое имя, собирается идти в суд если ситуация не решится. Подскажите, как мне остаться самим не обманутым и оставить свои средства у себя

Здравствуйте, делал обмен криптовалюты на P2P бирже. Получилось так, что я продавал USDT взамен на рубли на свой сбербанк, но попал в мошеннический треугольник. Деньги мне пришли по СБП двумя транзакциями, я подтвердил получение денег и закрыл ордер, криптовалюта ушла продавцу. Через час мне звонит отправитель денег и говорит, что она в это же время делала обмен рублей на цифровые юани для банка Alipay и на мой номер перевела деньги через обменник в телеграме. То есть мошенник дал ей мой номер телефона для перевода. Отправитель денег намерена подать заявление на меня в полицию т.к. юаней не получила, но очевидно отношения к мошенничеству я не имею. Как быть в таком случае и чего ожидать? Рубли я менял для оплаты налогов и уже зачислил эти деньги на единый счёт ИП.

Добрый день. Я покупал крипту на бирже bybit. И пытался продавать ее на обменниках Нашел обменник glions.com. Курс приносил 7 рублей за единицу валюты. Поспрашивал у знакомых, сказали все норм. Доверился им. Первый раз получилось. А во второй сказали что я неправильно написал свою фамилию в заявке, хотя могу поклясться всем что я вводил правильно и где то через полчаса буква в моей фамилии просто сама исчезла из заявки (после того как я перевел крипту на их кошелек) и они отменяют заявку в связи с чем, они не могут мне отправить средства за обмен. Предложили два выхода из которых я выбрал заявку на возврат средств. В телеграмме написали что заявка оформлена и средства придут в течение 7-10 дней. По началу я подумал что меня грубо говоря кинули на бабки. Но наличие правил на их сайте в котором подразумевается возврат по таких случаях в течение 10 дней, а так же то что поддержка в телеграмме меня не игнорирует и отвечает практически сразу на мои вопросы об обмене, заставила меня надеяться на что то. Просьба специалистов подсказать на что надеяться и что мне делать в моей ситуации

Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста по работе с криптовалютой. Я работаю программистом и получаю зарплату в USDT. Это криптовалюта привязанная к USD. Обмениваю через P2P обменник. То есть я отправляю другому человеку криптовалюту, а он мне отправляет деньги по СБП или номеру карты. То есть при каждой такой сделке задействован новый отправитель денежных средств На данный момент я являюсь самозанятым, денежные средства после обмена криптовалюты я вносил в приложении «Мой Налог» и этого было достаточно. Теперь уровень моего дохода превысил допустимую сумму при самозанятости – 2 400 000₽ в год. Насколько я знаю, закон о повышении данного лимита не прошёл первого чтения, поэтому не думаю, что за пол года что-то изменится. Хочу зарегистрировать ИП УСН. Подскажите пожалуйста, как мне теперь действовать с ИП и как прозрачнее всего указывать свой доход и что стоит учитывать?