Обменник

Все началось с платформы якобы озон https://www.ozroozn.ru/user.php?mod=do&act=login&fromto=, у меня заморозили на этой платформе 150тр, они попросили для вывода 388тр, я их не стала оплачивать. Это произошло 9 октября. Я также как сейчас искала информацию про мошенников. Мне написал консультант юрист Константин я ему описала он мне сказал что это мошенники. Взял мои данные и со мной связался юрист на ватцапе я ему скинула все скриншоты о мошенничестве, он пробил всю информацию и сказал что нашёл где мои деньги находятся в США на крептовалютном кошельке, для того чтобы вывести деньги мне нужно было завести Dovsin крептовалютный кошелёк. Мы вместе это сделали и потом подключился Юрист из США мы с ним заключили контракт. И он начал заниматься этим делом. Потом он пишет что заблокировали счёт мошенников на ваше имя и на следующий день мне поступает деньги на кошелек, Dovsin проверило все и написали что так как я нерезидент В США то налогом я не облагаюсь сумма получилась 2 206 592р начали выводить всю сумму на мой счёт карты, и тут началось все они поступили в Итальянский обменник и они пишут что нужно оплатить за конвертацию 6% от суммы. Юрист говорит оплачивай все будет хорошо, я начала оплачивать банки стали блокировать карты, все таки оплатила и обменник пишет что не могут отправить так как проверки огромные откуда произошли деньги и что нужно предоставить ITIN США

Хотели заработать денег, нашла работу на хх.ру, по началу все хорошо было, но как оказалось это обменник криптовалюты был,( поступают деньги и их нужно было отправлять другим), я позже отказалась от этой работы, но у меня заблокировали все счета по 161, скажите пожалуйста, если обращаться в банк россии чтобы разблокировали счета, будет ли какое-то наказание? (я прочитала в интернете вроде незаконно)

Здравствуйте! Недавно познакомились с парнем в социальных сетях, лично его не видела, только переписка. Он говорит, что занимается криптовалютой и в сфере недвижимости. Предложил мне скинуть деньги, я согласилась. Правда он сказал, что все счета у него на криптовалюте. Скинул мне ссылку на регистрацию в какой-то обменник, я зарегистрировалась (там только почта - никаких личных данных), он перечислил мне 100000. Но вывести их я на карту Сбера боюсь, честно говоря… Вдруг за это что-то будет? Да и у банка могут вопросы возникнуть. Это вообще легально с точки зрения законодательства? Ни разу в этом замешана не была и совсем ничего в этом не понимаю. Спасибо большое!

заблокировали карту в банке (возможно 115 фз). здравствуйте. захотела вывести криптовалюту через обменник, на озон банк поступило 10 переводов, после чего банк заблокировал мой счет. предложил следующее: «Здравствуйте, Алина! Как снять ограничения: Выберите Предоставить документы и приложите в чат документы с пояснениями. Как закрыть счёт и вывести деньги: В чате выберите Закрыть счёт и укажите реквизиты.» Документов подтверждающих, что это мои деньги нет. Я получаю зарплату в криптовалюте и решил перевести деньги через обменник на карту. Первый раз. Если закрыть счет и предоставить реквизиты для другой карты, не заблокируют ли ее тоже? Как сохранить деньги?

У меня к вам вапрос если я буду делать вывод с white bird выводить себе на банковскую карту мир надо мне с этого платить 13 процентов или не надо подскажите крипто обменник white bird многие пишут что не надо платить как быть тогда или зарегистрироваться как самозанятыи как быть с обменником white bird подскажите если я буду делать вывод с обменника white bird на банковскую карту мир надо платит или не надо

Здравствуйте на днях производил обмен криптовалюты на рубли на карту, через официальный обменник, через несколько часов позвонили якобы из полиции и сказали то что мне перевели краденые деньги. Я попал в так называемый треугольник. Мне заблокировали некоторые счета , и сейчас нужно составить в цб грамотное заявление о разблокировке. Очень нужна помощь . и как вообще поступать в таких ситуациях?

Здравствуйте! Помогите пожалуйста Я ИП и хочу легально купить криптовалюту но криптообменик работает только с физлицами. Как ИП правильно оформить перевод в качестве физ лица на счёт ЗАО чтобы это можно было учесть в расходах и ни у кого вопросов не было. (Обменник выставляет счёт и договор(если это можно так назвать) присылает)

Я гражданин РФ, но в последние годы постоянно перемещаюсь между странами и нигде не нахожусь более 170 дней. Соответственно, налоговым резидентом ни одной страны я не являюсь. Я работаю на компанию, зарегистрированную в Дубае. Основной бизнес-группы связан с финансовыми услугами в третьей стране. Зарплату я получаю на свой счёт в этой стране из Дубая. Но сам фактически там не нахожусь. Также данная страна не имеет автоматического обмена банковской информацией с РФ. Декларации об открытии счета я также не подавал. Сейчас у меня накопились средства, и я хочу завести их в Россию на счёт в российском банке. Налоги нигде я не плачу, потому что юридически не являюсь налоговым резидентом. Моя цель — понять: 1. Статус без налогового резидентства 1.1. Как в принципе в РФ трактуется ситуация, когда человек не является налоговым резидентом ни одной страны? 1.2. Может ли ФНС при переводе денег посчитать меня резидентом РФ «по умолчанию»? 1.3. Поможет ли получить справку о резидентстве хотя бы в одной стране (например, в ОАЭ или ещё где-то), чтобы упростить объяснения в РФ? Если да, то поможет только для объяснений дохода за год полученного резидентства другой страны? Или считается только факт поступления денег? 2.Налогообложение 2.1. Могут ли ко мне применить принцип «налоговое резидентство по факту» (если я не доказал другое) и начислить НДФЛ? 2.2. Есть ли практика в РФ по людям, которые «вечно в пути» и не закреплены ни в одной налоговой юрисдикции? 2.3. Если подождать 3 года и привезти деньги, сказав, что я не платил налоги, но срок давности уже наступил, начислят ли мне налог? 2.4. Могут ли в теории применить какие-нибудь санкции ко мне в такой ситуации? ⸻ 3. Перевод денег в РФ 3.1. Если я как человек без налогового резидентства перевожу деньги на счёт в российском банке или привожу например 80 000 $ по декларации, могут ли их признать доходом с источником в РФ и начислить налог? 3.2. Какие документы банк и ФНС будут требовать для подтверждения законности происхождения средств? 3.3. Стоит ли мне показывать, что это зарплата из Дубая, или лучше оформить по другой схеме (подарок, возврат займа, продажа актива)? 3.4. Какие риски блокировки по 115-ФЗ при крупных переводах? От какой суммы они возникают? ⸻ 4.Альтернативные схемы ввода денег 4.1. Можно ли оформить перевод как подарок самому себе (или, например, от знакомого за рубежом)? 4.2. Легально ли оформить это как доход от инвестиций — продажа недвижимости, крипты, акций (купил и сразу продал)? 4.3. Есть ли вариант через офшор или траст: сначала завести туда деньги, а потом оттуда в РФ? 4.4. Какие из этих вариантов считаются «чистыми» с точки зрения ФНС и банков, а какие лучше исключить? 4.5. Насколько законна схема: открыть карту в Беларуси, делать туда SWIFT-переводы, снимать наличными, привозить в РФ небольшими суммами (до 10 000 $ без декларации), а затем оформлять переводы в РФ как подарки от родственников? 4.6. Насколько рискованно использовать криптовалюту через обменник (без идентификации), чтобы потом оформить поступления в РФ как подарок или возврат долга от знакомого? 4.7.Если привезти деньги наличными и уведомить таможню, нужно ли дополнительно уведомлять ФНС? 4.8. Узнает ли ФНС самостоятельно про факт ввоза наличных через таможенную декларацию (например, 50тыс долларов)? 5. Документы и практические шаги 5.1. Нужно ли мне официально уведомлять ФНС о зарубежных счетах, если я нерезидент? Какое наказание, если узнают? 5.2. Какие документы (выписки, договоры, письма от работодателя) стоит подготовить, чтобы в банке и налоговой было меньше вопросов? 5.3. Стоит ли всё же выбрать страну для резидентства (например, получить резидентство в Дубае), чтобы не попасть в «серую зону»? ⸻ 6. Риски и «план Б» 6.1. Что произойдёт, если я всё же заведу деньги без объяснений и банк/ФНС начнут расследовать? 6.2. Если подождать 3 года и привезти деньги в РФ предоставив все документы, что это мой доход за более чем 3 года назад. То срок давности уже исчерпан и я ничего не буду должен платить? 6.3. В каких случаях деньги могут быть квалифицированы как отмывание или намеренное избегание уплаты налогов? 6.4. Есть ли смысл не заводить деньги в РФ, а просто пользоваться зарубежными счетами и картами? Так как высок риск все таки попасть на проверку и штрафы 6.5. Может ли быть легальным вариантом покупать что-то за границей с моего зарубежного счета и продавать в РФ как ИП по УСН 6%, декларируя товар при ввозе через таможню, но не отчитываясь о покупке для налоговой (тк УСН и налог только на выручку) и получая «белую» прибыль в рублях? 6.6 если 6.5 не легально, то как могут раскрыть эту схему и какие последствия? Представленные вопросы рассматриваются исключительно в исследовательских целях для более детального понимания правовых норм

Здравствуйте! Переводил из зарубежа валюту в Россию, посредством криптовалюты, обменник поделил транзакцию на маленькие переводы после чего банк заблокировал счет по 4.5 4.9. Поддержка банка сказала что забрать деньги можно только посредством заявления-письма в бумажном виде непосредственно в головной офис банка. Как быть, подскажите пожалуйста можно ли удалено получить доступ к средствам на счете(Сделать лично крайне трудозатратно)

Добрый день. У меня есть парочку вопросов по техническим и юридическим моментом связанное с крипто обменом. Мы хотим сделать обменник без KYC и прочей верификации P2P(Peer-to-peer), то есть клиент нам отправляет деньги на карту, а мы отправляем крипту на его крипто кошелек. Вопросы в том, что какую ответственность мы понесем за то, что если эти деньги будут грязными? Физически мы никак не можем узнать какие деньги нам приходят.

Здравствуйте, я играю в покер вывожу деньги через специальную площадку где можно выставить свои игровые доллары на продажу по своему курсу , на сайте есть диапазон курса доллара этот сайт официально работает в России по сути обычный обменник валютой. Я вывожу 10-20 баксов так выгоднее по максимальному курсу Что можете посоветовать чтоб меня не заблокировали счета карты потому что покупают люди из разных городов ? Одну карту уже заблокировали

Здравствуйте, я играю в покер вывожу деньги через специальную площадку где можно выставить свои игровые доллары на продажу по своему курсу , на сайте есть диапазон курса доллара этот сайт официально работает в России по сути обычный обменник валютой. Я вывожу 10-20 баксов так выгоднее по максимальному курсу Что можете посоветовать чтоб меня не заблокировали счета карты потому что покупают люди из разных городов ? Одну карту уже заблокировали

Здравствуйте. Обменяли деньги рубли через обменник в доллары, которые должны были поступить на долларовый счёт в Сбербанке. Прошла неделя, а их до сих пор нет. Обменник уверяет, что отправили. Что делать?

Здравствуйте. У меня произошла такая ситуация: связался с трейдером, и он предложил хороший доход на торговой платформе. Начал с 250 USD. Был небольшой плюс на сделках. В итоге пополнил счëт на 14000 USD. Александр (трейдер), пополнил мой счëт в долг, ещё на 4000. Сказал, что это подушка, для совершения сделок. Прибыль за 5 дней составила 6800. Сказал ему, что дальше не хочу заключать сделки, и собираюсь вывести сумму на свой банковский счëт. После того, как запросил сумму на вывод, через обменник Мекс, от службы поддержки торговой платформы пришло сообщение, что у меня есть открытые инвестиции в Российском банке, и чтобы вывести средства, мне нужно закрыть свои вклады и перевести их на платформу, на рублëвый счëт, который они мне откроют. В результате, так я и сделал. После пришло ещё уведомление, что вы у вас есть ещё инвестиции, их тоже необходимо закрыть. Это были мои последние деньги. Делать этого не стал. Обратился в ООО Форвард. Со мной начал работать юрист, Глеб Валерьевич. Подписали договор, что после получения мной денежных средств, я должен оплатить за работу 15 процентов в ООО Форвард. Юрист, нашëл 7 нарушений брокерской компании Лип актив, и добился, чтобы регулятор DAC 8 взыскал с букмекерской компании, компенсацию 0,45 BTC. После, юрист направил запросы в несколько криптовалютных банков, для того, чтобы мне открыли транзитный счëт. Японский банк, Ямагата дал добро. Мне пришлось закрыть свой вклад, чтобы открыть транзитный счëт за 350 дол. Далее пришлось оплатить страховку в 5000 дол., с этим мне помогла юридическая компания Форвард, добавив 1600 дол, которая предусматривает срочный международный перевод в течении одного часа, с последующим зачислением средств в течение 24 часов, и 90 процентов выплаченой за страховку мне возвращается отдельным платежом. Средства отправили. Вчера, менеджер банка Ямагата, которого закрепили за мной, Маркус, русскоговорящий, сообщил, что лемит перевода превышен 30000USDT, сумма находится в процессе обработки перевода, т.к. с 1 июля, если перевод превышает 30000 USDT, тогда нужна лецензия на криптовалюту. Мой юрист сделал запрос в комиссию по ценным бумагам. Пришëл положительный ответ из Индии. Маркус позвонил, и сказал, что это единственный случай. Физ. лицам приходит отказ. В результате, лицензия выдаëтся на год, и после еë покупки и осуществления перевода, я могу написать им, и они аннулируют лицензию, и вернут мне 50 процентов, от её стоимости. Цена лицензии 4000USDT. Юристу сказал, что денег нет, попробую занять. Обратился е другу, он может помочь 150000руб. Юрист говорит, постарайтесь найти 200000 р. На счёт остальной суммы он будет договариваться с руководством. Как вы думаете это обман или нет?