Обменник

здравствуйте! я случайно вывела на карту почта банка через обменник 1.800.000. обменивала биткоин на рубли. транзакция пока не прошла. но предпологаю что карту заблокируют так как сумма слишком большая. как быть в такой ситуации? я готова заплатить налог с суммы, но как это сделать если карту заблокируют. и как обьяснить налоговой откуда у меня есть криптовалюта если я официально ни где не работаю

Здравствуйте! 23.01.21 я обменял криптовалюту на рубли через обменник на банковскую карту. После этого банк заблокировал счет и требует объяснения происхождения данных средств (от кого и за что были получены деньги) с разных счетов т.к. транзакция прошла не одной суммой, а по частям и с разных счетов. И до этого была аналогичная ситуация 12.10.20, но в тот раз мой счет не заблокировали, а объяснить и эту ситуацию тоже требуют. Что мне в этой ситуации лучше всего сделать, чтобы и деньги вернули и отношения с банками не испортить?

Делал перевод с карты на электронный кошелек! Переводил N сумму в рублях, перевели то же самое число, но в долларах, обработка перевода была в ручном режиме и оператор видимо ошибся! Перевод осуществлялся через какой-то онлайн обменник! Что делать в такой ситуации, вроде я неумышленно обогатился!

Здравствуйте, я 10.12.20г. через киви кошелек закинул на карту деньги но всё проходило через обменник крипт.валюту но деньги не поступали на карту, зависли в обменике и не знаю как их вернуть помогите решить вопрос.

Я работаю вебкам моделью, зарегистрировала самозанятость что бы платить налог, так же совмещаю это с копирайтом рерайтом, собственно эту деятельность я и зарегистрировала. Часть заказов я получаю лично на карту (или же через биткоин обменник в случае с вебкам деятельностью, что тоже получается как платёж через банковскую карту) Но некоторые я вывожу с сайта на вебмани а потом уже на карту банка. Каким процентом налога облагается эта транзакция? Так как между мной и заказчиками фактически существует прослойка в виде Вебмани и следовательно это уже платёж не от физ лиц и облагается 6% налога? А так же все ли верно я сделала и подходит ли вообще моя деятельность под разряд самозанятых? Никаких наемных рабочих у меня нет, сумма дохода меньше 2,4 млн в год.

Я получаю зарплату в криптовалюте. У меня есть ИП УСН (программирование - разработка, консультирование ЭВМ..). Могу ли я провести эти деньги через расчётный счёт ? Допустим перевести крипту через обменник к себе на личную карточку, а с неё пополнить расчётный счёт ? И уплатить налоги с этой операции ? Не будет вопросов у налоговой о происхождении денег или ещё что ?

Здравствуйте, у меня сложилась следующая ситуация, переводил вчера утром деньги со своего кошелька блокчейн на адрес обменника, обменник иностранный, раньше проводил обмены с ним проблем не было, суммы были не большие до 10 000 рублей, вчера перевел больше 100 000 двумя сделками, скриншоты приложил, продавал криптовалюту и указал кошелек Яндекс Мани, со стороны кошелька Яндекс Мани вопросов нет. Жду больше 24 часов, денег так и не поступило а в заявке написано в одной ожидание оплаты, хотя я оплатил и транзакция была подтверждена. В тех.поддержку писал им, но ответа не последовало, хотя может стоит еще подождать их обратную связь. Но настораживает то, что раньше проводил обмены все было нормально, на большую сумму провел, сразу какой то сбой. Один обменник требует какой-то верификации, хотя инструкций не каких не высылает, а на втором обменнике просто висит надпись, что якобы «ожидание оплаты», когда все еще 24 часа назад было отправлено. Как мне быть в этой ситуации, можете что нибудь посоветовать?

Оформление деятельности интернет-обменника https://www.moneycash.host данный обменник занимается обменов электронных денег,как правильно оформить налогообложение,нужна ли лицензия,и что делать если мошенники будут отмывать деньги,чтобы меня не посадили,как доказать свою правоту или содействовать органам

Есть счет в Альфе на физическое лицо уже 10 лет. Обьем переводов в последнее время снизился, но все равно составлял в среднем ~400 тыс руб в месяц. Переводы разные от 5 тыс руб до 150 тыс, не выше. Все переводы хорошим знакомым, которые могут подтвердить перевод. Из-за этого деньги на карте в последнее время не задерживались. От кого-то придет 50 тыс, сразу же кому-то уйдет. Либо снимал в последующие дни в банкомате. В общем в среднем на балансе оставалось ~50 тыс руб, но гонялось от 200 до 600 тыс в месяц. Еще один момент, думаю наиболее важный. Покупал несколько раз криптовалюту через публичный обменник и посылал внутрибанковским переводом (глупость, знаю теперь). На биржу пускало зайти без проблем, поэтому не вникал в юридическую часть вопроса, просто совершил обмен около 5 раз суммарно за последние 2 месяца. Стоит уточнить все разы посылал именно я. Покупал с целью инвестиции. На самом деле, думаю что переводы этим лицам и послужили красной тряпкой для банка. В общем заблокировали мой счет cо 150 тыс руб на снятие и перевод, карта все еще работает. Сначала попросили объяснить смысл переводов в общих чертах без конкретных фамилий. Я написал довольно простое объяснение, мол перевожу друзьям, меняемся между банками, либо займы даю и беру. Рассказал менеджеру о покупке крипты, он сказал ни в коем случае это не указывать. Следующий этап они прислали список из 20 фамилий и теперь уже просят объяснить экономический смысл перевода каждому лицу. В общем загвоздка состоит в следующем. Если по 15 знакомым я теоретически я могу составить расписки о займе, то по 5 обменник-переводам, я не смогу указать паспортные данные людей в расписке, я их не знаю и в целом связи с ними нет. Теперь 2 вопроса. 1) Есть ли способ обьяснить смысл перевода не затрагивая тему крипты? 2) Если сказать правду банку, то какими последствиями это грозит? как закон трактует инвестирование в криптовалюты? По рекомендации менеджера банка понял уже что не очень хорошо. Посоветуйте какой метод действий для меня тут более оптимальный. Благодарю!

Добрый день. Являюсь партнером юридической партнерской программы. Я передаю им заявки клиентов, мне платят за каждую заявку определенную сумму. Деньги копятся в личном кабинете, потом их можно вывести. На сайте партнерской программы есть оферта, по которой обязуются выводить деньги раз в неделю после того, как заявки обработаны (т.е. после того, как деньки упали на аккаунт) Заказывал вывод, но с 1 апреля до сегодняшнего дня вывода нет. При этом я знаю, что некоторым другим партнерам деньги выводят. Ссылаются то на проблемы с бухгалтерией у тех, кто платит деньги партнерке, то на то, что невозможно сходить в обменник и обменять деньги на webmoney (вывод происходит на кошелек WMZ). По какому принципу часть денег выводят, а часть нет мне не понятно. Как заставить партнерскую программу вывести деньги. Или нужно ждать из-за карантина?

Добрый вечер! Как быть, если не могу вывести деньги с обменника на кошелек? Проводил в обменнике операцию по продаже криптовалюты на рубли. (До этого пользовался этим обменником и проблем кроме задержек не было) Перевод задержали вместо обычных 3-6 часов с 16:44 до следующего утра. Оказалось что мой яндекс кошелек заблокировали и вывести деньги с обменника именно по этой причине не смог. С обменника пришло сообщение, что в заявке есть ошибки, обратитесь в службу поддержки. Обратился. Написали: -Мы заметили подозрительную активность с вашего аккаунта, в целях пресечения мошеннических действий, операции по вашему счету приостановлены, (проводил две разные операции, но так совпало, что попала вторая через час в тот же обменник) для возобновления операций, вам необходимо пройти верификацию. Вышлите 1) Паспорт, разворот с фотографией. 2) Ваша фотография с листом бумаги, на которой крупно надпись:******* Не с первого раза не все правильно, но выслал. После этого писал еще несколько писем со скриншотами экрана где описана ошибка, с просьбой ответить, но ответа не было. Что делать?

Хочу открыть онлайн обменник криптовалюты. Сервер и домен будут иностранными. Обслуживанием сайта собираюсь заниматься лично. Что могут потребовать от меня налоговые, и другие контролирующие органы. Требуется ли обязательно зарегистрировать ИП. Так же интересно узнать какие законы и как могут повлиять на данный вид деятельнсти.

Я к Вам вот с каким вопросом я хочу открыть официально свой криптовалютный обменник, есть ИП в РФ, но Российское законодательство как то очень не однозначно относится к криптовалют как мне это правельно сделать находясь в правовом поле. Я хочу честно работать и платить налоги но не знаю как это сделать юридически грамотно, вообще это возможно на территории РФ открыть, зарегистрировать обменник и как договориться с банками? Как платить налоги и т.д? 02:03 Может это реально сделать на территории Украины? На данный момент я уже имею свой обменник бот в телеграмме, но я работаю очень просто я просто принимаю оплаты на карты банков РФ и я не плачу налоги и не чего подобного часто ловлю блоки и теряю кеш, я хочу полностью легализовать я и платить налоги и быть чистым перед законам но не знаю как это грамотно и првельно поставить, в планах у меня взять скрипт обменника и работать на бестчейндж и что бы все у меня было легально, я был бы рад и открыт к сотрудничеству.