Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
115 ФЗ
Последние вопросы по теме «115 фз»
Подскажите, если мой кошелёк Юмани блокируют, могу ли я подать в суд и снять блокировку?
Здравствуйте! Занимаюсь покупкой и продажей криптовалют. Для работы мне необходимо иметь возможности прогонять через карты и онлайн кошельки большие объёмы денег. Они блокируются по 115 ФЗ (хотя ничем незаконным я по сути не занимаюсь).
1. Подскажите, если мой кошелёк Юмани блокируют, могу ли я подать в суд и снять блокировку?
2. Есть ли какая-либо уголовная ответственность, если я буду регистрировать аккаунты в этих электронных кошельках на свои сим карты, но вводить данные несуществующих паспортов? (не фотографии, а просто вымышленные данные). Понятно, что по условиям соглашения с кошельком так делать нельзя, но что касается ответственности со стороны закона?
Меня банк заблокировал по 115 фз и просит предоставить документы, а у меня из нет что делать
Меня банк заблокировал по 115 фз и просит предоставить документы , а у меня из нет что делать
Проблеммы по 115 фз с продажей криптовалюты от майнинга
Проблеммы по 115 фз с продажей криптовалюты от майнинга
Доход полученный со ставок в нелицензионной БК 1хбет является законным и не может быть причиной блокировки карт по 115 фз?
Здравствуйте, если делал ставки в компании которая не лицензирования в РФ, то мне не нужно платить налоги? Доход полученный со ставок в нелицензионной БК 1хбет является законным и не может быть причиной блокировки карт по 115 фз?
Как снять блокировку 115 фз Сбербанк
Добрый день.Как снять блокировку 115 фз Сбербанк
Здравствуйте прошу вас дать мне ответ, ситуация следующая компания МТС не возвращает авансовый платеж после
Здравствуйте прошу вас дать мне ответ, ситуация следующая компания МТС не возвращает авансовый платеж после расторжения договора, требуют документы финансовые чеки банковские выписки ,ссылаясь то на 115 ФЗ, когда я указал им что при возврате авансового платежа сотовой связи обязательному контролю подлежат суммы от 100000 руб , то ссылаются на пункт договора с "МТС деньги ", но договор расторгнут же ,вся эта эпопея длится с января
Как же мне тогда погасить кредит?
Здравствуйте! У меня ИП. УСН 6%. Без Сотрудников. Поступили деньги на расчетный счет. я думала, что могу ими распорядиться так как считаю нужным, после уплаты всех налогов разумеется. Но по факту оказалось совсем не так. Как только я начала выводить деньги со счета, мною сразу же заинтересовалась служба мониторинга банка, ограничив лимит на снятие наличных порекомендовали увеличить налоговую нагрузку. Я уплатила налог, рекомендуемый банком, лимиты на снятие наличных восстановили. У моего супруга имеется кредит в стороннем банке и я хотела его погасить, чем быстрее тем лучше, но когда стала консультироваться в других банках выяснилось, что как только я сниму крупную сумму мне сразу же заблокируют счет.Они ссылаются на 115 ФЗ. Я хотела не снимать наличные средства, а перечислить их с р/счета ИП на расчетный счет того банка где имеется кредит. Но так как этот счет открыт на супруга, я тоже не могу это сделать, так как это расценивается как выплата заработной платы другому лицу, а у меня ИП без сотрудников. И ко мне будут вопросы у службы мониторинга банков, у налоговой и т.д. Как же мне тогда погасить кредит?
Как следует поступить в этом случае?
Приватный вопрос.
И будут ли проблемы с открытием счета в других банках?
Играю периодически в онлайн казино, соответственно вывожу деньги на карту. Банк запросил документы (115 фз) по этим пополнениям от казино и по переводам, которые я делал, чтобы внести депозит на сайт онлайн казино. Думаю, что скорее всего мне ограничат ДБО. Как быть в данном случае? Каких-то отговорок у меня нет, только если предоставлять скриншоты из ЛК онлайн казино, но тут сразу блолкировка будет. Если мне заблокируют счет по 115 фз, в другом банке у меня тоже закроют карту? И будут ли проблемы с открытием счета в других банках?
Могут ли контрагенты вернуть средства через судебных приставов по исполнительному листу?
Здравствуйте, банк отнес юр. Лицо к высокой группе риска по 115 ФЗ, все р/сч у организации заблокированы ЦБ. Могут ли контрагенты вернуть средства через судебных приставов по исполнительному листу?
Могут ли контрагенты вернуть средства через судебных приставов по исполнительному листу?
Здравствуйте, банк отнес юр. Лицо к высокой группе риска по 115 ФЗ, все р/сч у организации заблокированы ЦБ. Могут ли контрагенты вернуть средства через судебных приставов по исполнительному листу?
У меня банк тинькоф на основании закона 115 ФЗ попросил разъяснить откуда источинк денег, предоставить документы
Здравствуйте. У меня банк тинькоф на основании закона 115 ФЗ попросил разъяснить откуда источинк денег, предоставить документы.
Деньги с криптовалютной биржи. Достаточно ли мне будет предоставить чеки и скрины операций, переводов обмена криптовалюты на рубли с биржи?
Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее?
Здравствуйте. Получил запрос от банка Тинькофф по 115 фз:
Здравствуйте.
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 23.01.2023 пришлите в ответ на это письмо:
• 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Операции по покупке криптовалюты через p2p площадки были, но не с целью перепродажи и получения дохода, а для заграничных переводов.
Как действовать в данной ситуации, чтобы избежать блокировки счета и расторжения отношений с банком???
Здравствуйте у меня вопрос по поводу торговли криптовалюты и её легализации У меня р2р торговля (купил
Здравствуйте у меня вопрос по поводу торговли криптовалюты и её легализации
У меня р2р торговля (купил дешевле, продал дороже)
Правильно ли я понимаю что начав платить как ИП 6% по УСН то мне по 115 ФЗ не будут блокировать уже счета, верно? А если даже и заблокировали то обязаны разблокировать т.к. у меня всё легально, верно?
Получил 115 фз в альфа банке, банк не даёт закрыть и счет и требует объяснений по происхождению денежных средств
получил 115 фз в альфа банке,банк не даёт закрыть и счет и требует объяснений по происхождению денежных средств. Как вывести деньги
Ищете ответ? Спросить юриста проще