Заявление о мошенничестве

1. Я и моя сестра заключили договора по строительству частных домов под ключ с ООО "Нова" (услуги строительства) и ООО "ТД Нова" (поставка материалов). Были внесены предоплаты согласно договоров, и выданы квитанции об оплате. По одному дому был выполнен цоколь, по второму - фундамент не в полном объёме. Далее работы и поставки прекратились. Общая сумма по невыполненным обязательствам составляет 690 тысяч рублей и 570 тысяч рублей (по мне и сестре соответственно). Компании свои деятельности не осуществляют с сентября 2015 г., в арендованных офисах находятся другие фирмы. Установлено, что денежные средства на счёт компаний не переводились. Директор двух компаний в одном лице Гузун В.А. скрывается, физически находится за пределами Белгородской области, точное местонахождение неизвестно. На телефоны, смс, электронные письма, мессенджеры не отвечает. Со слов родственников и коллег они также не имеют контакта с ним. Были поданы и удовлетворены исковые заявления. На заседания ответчик не являлся. Решения судов не могут быть исполнены в связи с отсутствием денежных средств на счетах компаний. В последней личной беседе Гузун В.А. сообщил, что он организовал новое юридическое лицо, заключил несколько договоров строительства и ожидает возврата денег (есть подтверждающая запись диктофона). В ту же встречу он обещал возврат долгов через месяц и написал расписку о личной гарантии как физлицо по возврату дога, если компании ООО «Нова» и ООО «ТД Нова» не вернут средства до 17.02.2016 г. Помимо меня и моей сестры есть также более десятка других пострадавших, иски которых были удовлетворены в судах. Также в материальном плане пострадали сотрудники компаний (с их слов) и арендодатели. Таким образом, - ООО «Нова» и ООО «ТД Нова» похитили денежные средства более чем у десятка человек; - ООО «Нова» и ООО «ТД Нова» не осуществляют своей деятельности с сентября 2015 г; - После получения предоплаты Гузун В.А. уехал из Белгородской области и начал скрываться; - Денежные средства передавались лично Гузуну В.А., которые не зачислялись на счета ООО «Нова» и ООО «ТД Нова»; - Со слов Гузуна В.А. он вложил средства в деятельность третьей фирмы; - Судебные иски начали подаваться пострадавшими резко с одного периода времени (сентябрь 2015), что говорит о системности; - ООО «Нова» и ООО «ТД Нова» не собирались выполнять свои обязательства, т.к. примерно в один период времени компании совершили хищение денежных средств у клиентов и с этого момента не выполнили никаких обязательств при достаточном количестве денежных средств. 2. В апреле я и моя сестра подали заявления в ОЭБ на проведение расследования и возбуждение уголовного дела по статье 159. Сотрудник ОЭБ, который проводил проверку утверждает, что это гражданско-правовые отношения, он не видит и не увидит в дальнейшем уголовной состовляющей. На каждый мой довод объяснял, почему Гузун мог так себя повести (скрывается от жены, а не от пострадавших; взял деньги под отчёт и т.д.), фактически становясь на его сторону. Выносил постановление об отказе «задним числом». Т.е. по телефону он мне говорил, что проводятся следственные мероприятия, процесс идёт, а через несколько часов отдавал постановление без подписи и датированное числом недельной давности. Второго учредителя сотрудник полиции не собирался опрашивать, утверждая, что общался с родителями девушки, она не виновна. Таким образом, за 7 месяцев должного расследования произведено не было, учредители опрошены не были. Считаю, что следственные действия умышленно затягивается, и сотрудник полиции фактически оказывает противодействие расследованию. Неоднократно писал заявления в прокуратуру. Постановления об отказе отменялись, но ничего более. Приходил на приём к начальнику УВД. Обещал, что разберутся тщательным образом, но опять ничего не изменилось. Также было несколько письменных заявлений в полицию по поводу противодействия расследования. Результата ноль. Приходил на приём к депутату партии. Был направлен депутатский запрос. Результат тот же. Все запросы спускаются до полиции и там "гасятся". 3. Планирую написать заявления в МВД России, Генеральную прокуратуру, Администрацию Президента. Но все они спустятся на те же Прокуратуру города и УВД города. От туда пойдёт очередные отписки. Прошу помочь. Что нужно предпринять, чтобы уголовное дело было возбуждено?

Добрый вечер.3 месяца назад взяли автомобиль в рассрочку.отдали 100000т.р и остались еще должны такую же часть.Но,в сроки не уложились.Так сложилось,что мы составили не грамотно расписку и она была составлена не на владельца авто,а на его сына.Просили отсрочить и дать возможность расплатиться,но нам отказали.Мы предложили отдать наш задаток,но нас "послали",дело в том,что в расписке о отданных нами 100т.р. ни слова.Теперь нас вынуждают отдать авто и деньги возвращать не собираются!Угрожают еще!Что нам делать?Можем ли обратиться в полицию или суд?Можем ли мы подать заявление о мошенничестве и угрозах в нашу сторону?Можем ли в законном порядке требовать наш задаток обратно?Прошу помочь!

Здравствуйте. история была такая: мы решили продать кровать на авито. мошенник позвонил вечером 17 окт. и предложил перевести деньги за кровать на карту жены. короче говоря жена все ему сказала и номер карты и пароли из смс. но дело в том что я когда услышал что жена диктует пароли я с городского телефона стал тут же звонить в сбербанк. там сказали что это мошенничество- я в комнату жены бегом. но мошенники уже положили трубку. мы тут же заблокировали счет в банке но оператор сказал что деньги ушли, хотя прошло не более двух минут. мы в полицию написали заявление о мошенничестве, в сбербанке написали заявление о замены карты. хотели написать претензию об отмене транзакции, нам говорят -все равно ничего не вернут. заказали распечатку о движении средств по карте за 17 сказали что завтра сделают. 18окт утром пришли в банк они говорят что по ошибке сделали распечатку до 16окт. жена сидела в банке, написала все таки претензию ревела. под вечер сделали распечатку. еще днем девушка позвонила со сбербанка и говорит вроде как деньги с карты сняли но на карту мошенников не перевели. в распечатке сказано что операция была 17 октября, а обработана только восемнадцатого. в ответ на претензию деньги вернуть отказали. еще такой момент- всю ночь с 17го по 18октября пробовал отменить транзакцию. позвонил в банк tinkoff где мошенники держат карту, оператор вроде хотел заблокировать карту до полицейского разбирательства но ему нужен номер карты мошенников. звоню в сбербанк чтобы узнать номер карты мошенников сказать отказались, прошу чтобы они сами связались с банком tinkoff тоже говорят что не будут. что делать не знаю. возможно ли через суд вернуть деньги. деньги большие 58тысяц руб. все что мы могли сделать для отмена транзакции мы сделали.

Близкий знакомый попросил средства для развития бизнеса, с дальнейшем трудоустройствам в нем. На тот момент имел три кредитные карты. Снял все средства с карт и отдал ему. Плюс оформил потребительский кредит на себя, с целью помощи бизнеса и дальнейшей работы в нем. Проработал в компании 4 месяца ( неофициально) - не получил ни копейки, плюс знакомый в конце концов закрыл бизнес, но не саму фирму. На протяжении полтора года обещается погасит перед банками долг взятый мною, что бы помочь ему. Как я могу доказать, что на до мною были проведены мошеннические действия? Расписок нет, т.к. Близкий челове, но имеются телефонные разговоры на тему выплат кредитов, где он не отказывается их выплачивать, плюс электронные переписки. Заранее спасибо за ответ.

Договорилась с молодым человеком что он мне отправит запчасти после того как я оплачу скинул все свои документы паспорт прописка, права. Но товар так и не отправлял можно завести на него дело о мошенничестве?

Интернет магазин не может вернуть деньги и требует что бы у меня на карте сумма была минимум 25 000. Так как с юридического счета возврат только так возможен. Так ли это на самом деле или писать заявление о мошенничестве?

Я вложил в ООО Стройинвестфинанс120 000 руб через пол года контора исчезла Подал заявление о мошенничестве 29 января 2015 г. Отписывались разными писюльками. передавали дело из одних рук в другие , они тоже тянули время . В конце концов уведомили, что 23 апреля 2016г. дело№521029 приостановлено в соответствии с п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ В связи с тем что лицо, подлеж. привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. Но ведь человек регистрировал своё ООО. КАК ОН МОГ ПРОПАСТЬ. ИЛИ НАША ДОБЛЕСНАЯ ПОЛИЦИЯ РАБОТАТЬ РАЗУЧИЛАСЬ? ИЛИ НЕ ХОЧЕТ!? КАК мне возобновить дело?

знакомый забрал машину на время еще в декабре 2015. в марте 2016 я его попросила ее отдать он ее не вернул, сказал разбил и она в ремонте, на требования показать обломки или назвать адрес сервиса где она в ремонте отказался. обещал вернуть деньгами или другой машиной, но тянул время. в июле я написала на него заявление в полицию, через 2 недели мне пришел отказ в возбуждении уг.дела по ст. 24. и что подозреваемый обещал в ближайшее время отремонтировать машину и вернуть. Но опять начал тянуть время. я написала повторное заявление и к нему опять приходила полиция, после этого он сказал что если я заберу(отзову)заявление он мне в течении суток купит другую машину. вопрос могу ли я как только он мне возместит ущерб забрать заявление из полиции так как претензий больше не имею?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Организация не выплатила зарплату. Суд выиграл, получил исполнительный лист. Как пологается отдал судебным приставам. В итоге пристав сказал, что счета фирмы пустые, имущества нет и взыскать задолженность просто нечего. Как мне можно вернуть свои деньги и могу ли я написать заявление о мошенничестве на организацию?

Здравствуйте! Мошенники вынудили меня перевести деньги(30 тысяч рублей) на их счет мобильного телефона Билайн. Ситуация телефонного мошенничества "случай с родственниками". Через несколько минут после перевода денег я разобрался в ситуации, написал заявление на отмену платежа в Сбербанке и добрался до ближайшего офиса Билайн. Прошло минут 40. Служащий Билайн сообщил мне, что деньги со счета того номера ,куда я перечислил, были сняты через 5 минут, и вернуть платеж они мне не смогут. После этого я пришел в полицию и написал заявление о мошенничестве. Вопрос. Имеет ли смысл обращаться в суд с исковым заявлением? Если бы перевод денег не был "мгновенным" у Билайн, я бы успел заблокировать платеж.

Четверо молодых людей сняли дом в аренду на длительный срок, обладательницей дома является гр. М. По прошествии времени, данный дом молодыми людьми был сдан посуточно (в договоре аренды отсутствуют пункты запрета субаренды, договор распечатан из интернета и подписан двумя сторонами). Когда хозяйка дома М. Узнала о факте сдачи дома, пригласила двух своих друзей, которые избили одного из молодых людей, позже разместив в соц. сетях сообщения с копией паспорта и информацией о мошенничестве, оказании интимных услуг в данном доме, антисанитарном состоянии. В результате, М. Обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, со стороны молодых людей встречные заявления по факту причинения вреда здоровью (степень тяжести еще не определена мед экспертом, по заключению врачей зчмт, потрясение, ушиб челюсти, мягких тканей, ссадины, синяки, временая нетрудоспособность), клевете ираспространению персональных данных. Помогите разрешить дело, есть ли состав преступления по поводу мошенничества? Какая ответственность предполагается за все действия участников? Какие советы можете дать?

Здравствуйте.подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации и что мне будет за это.брала займ в домашних деньгах 20тр выплотила всего 5тр не работала когда брала займ и теперь на меня они написали заявление о мошенничестве тоесть я их обманула.на данный момент не хочу даже портить им у них бешеные проценты переплата с 20тр 15тр то есть отдать я должна 35тр каждую неделю переводить по тысячи с чем то.я не работаю в дикрете двое детей переживаю мало ли что может получится.пожалуйста подскажите как быть.спасибо

Здравствуйте! Я заказала брус по телефону, они попросили внести пол суммы стоимости, я оплатила, а брус не привезли, телефон не отвечает. Куда писать заявление о мошенничестве в прокуратуру или полицию? Вернут ли деньги?

Ситуация. Человек занял и не отдал денег у разных людей в следующем порядке. 1. У человека А. - 1 млн руб 2. У человека А.+ Б. - 0,7 млн Затем было судебное решение + исп производство. Приставы пока ничего взыскать не смогли, так как имущество должник попрятал 3. Затем должник занял и не отдал денег у человека В. - 2 млн Кроме того человек/должник должен банку по кредиту, на все случаи есть исполнительные производства. сейчас все люди А Б и В познакомились, хотим подать заявления в полицию. Слышали что сначала будет отказ но после отказа нужно писать снова в полицию и прокуратуру. Нужна помощь по сопровождению заявлений, то есть что и куда подавать, куда оспаривать? Как правильно написать людям заявления, в какой последовательности, чтобы против этого мошенника завели дело? О совершении преступления по факту мошенничества подавать в МВД или суд?