Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

7 115-ФЗ и отказал в выдаче денежных средств

Банк заблокировал карту опираясь на п. 11 ст. 7 115-ФЗ и отказал в выдаче денежных средств

30 января, 08:52, Рита, г. Москва

банк заблокировал карту банк

Руслан Оганесов

Юрист, г. Волгоград

Здравствуйте, у банка подозрение в легализации денежных средств.

30 января, 08:56

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Рита!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

30 января, 11:01

Похожие вопросы

Защита прав потребителей

Мне заблокировали переводы и оплату услуг в теле2 по 115фз., делал вывод денежных средств с онлайн казино

Здравствуйте! Мне заблокировали переводы и оплату услуг в теле2 по 115фз.,делал вывод денежных средств с онлайн казино. На счете сим карты осталась крупная сумма денег. Обращался в салон теле2 и написал заявление о разблокировки мобильной комерции, они через день отправили на эл. Почту, что бы я предоставил чеки с пополнениями, ну такой информации мне не предоставляет онлайн казино.

29 января, 14:18, вопрос №4412792, Игорь, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

Нужно ли вернуть денежные средства, если была ошибка сотрудника?

Сдала в ломбард золото, при проверки сотрудник установил пробу и выдал деньги. Никаких договоров не было подписано. через несколько дней сотрудник позвонил и потребовал вернуть деньги, потому что проба оказалась не верной. Нужно ли вернуть денежные средства, если была ошибка сотрудника?

29 января, 13:53, вопрос №4412746, Анастасия, г. Москва

2 ответа

Уголовное право

Вопрос о хищении денежных средств 4 января поднялся только тогда, когда работодатель начал считать сумму заработной платы (расчет)

Добрый день! Я работала в цветочном магазине и сейчас на этапе увольнения столкнулась с проблемой. Моя начальница (владелец магазина) обвиняет меня в хищении денежных средств. А так же, не оформляла меня официально как сотрудника. Вопрос о хищении денежных средств 4 января поднялся только тогда, когда работодатель начал считать сумму заработной платы (расчет). Подскажите, как поступить в данном случае.

29 января, 12:46, вопрос №4412643, Алина, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Муж находится в ИК, имеет непогашенный, взятый до нашего брака кредит, могут ли списывать/вычитать с меня денежные средства?

Здравствуйте!! Муж находится в ИК,имеет непогашенный,взятый до нашего брака кредит,могут ли списывать/вычитать с меня денежные средства??

29 января, 10:16, вопрос №4412390, екатерина киселева, г. Подольск

1 ответ