8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

На мои вопросы на основании чего я им скину скан паспорта, пусть отправят мне ссылку на закон, сбрасывают

Если у человека нет право распоряжаться денежными средствами клиента банка , он получает доступ к личному кабинету ИП без права подписи, только на просмотр и загрузку в 1С выписок , проверку как загрузились из 1с платежки . в этом случае на каком основании банк требует у меня скан паспорта. только открывали в других банках доступ, такого не требовали. на мои вопросы на основании чего я им скину скан паспорта, пусть отправят мне ссылку на закон, сбрасывают информацию , цитаты из законов и их инструкций , но везде написано " РАСПОРЯЖАТЬСЯ" счетом клиента ...и как ужи на сковородке ...уже дело принципа.. может кто-то из юристов подсказать какую-нить ссылку на закон, где будет написано, что они не вправе в моем случае требовать сканы моих документов , т.к. я не распоряжаюсь активами их клиента.

Показать полностью
, Алена Белла, г. Москва
Екатерина Ивлиева
Екатерина Ивлиева
Юрист, г. Москва

Добрый день!

Снятие копии паспорта оправдано, с правовой точки зрения, в следующих случаях:

при оформлении кредита или при открытии расчетного счета в банке (финансовая организация обязана идентифицировать клиента по нормам закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №ФЗ-115);
при получении вычета или налоговых льгот в ФНС;
при обращении в Росреестр (на основании пункта 12 статьи 18 №218-ФЗ от 13.07.2015) и иные государственные инстанции для регистрации права собственности;
при участии в электронных торгах (статьи 51, 88 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг...» №44-ФЗ);
при оформлении визы в посольствах и консульствах;
при обращении за защитой своих интересов в суд.
 
Во всех других случаях требование о предоставлении копи паспорта  является незаконным. Смело отказывайте.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
К примеру мне говорили о том что, после заключения договора, я смогу платить около 3-4 тысяч рублей в месяц, но в
Здравствуйте, неделю назад после отчисления с колледжа (19 лет)заключил договор с призыванет по глупости. И просто не знал что можно восстановиться в колледже. Договор заключен в рассрочку от лица их компании (не от банка), в момент консультации было много недосказанного от чего я бы точно не заключал договор, будучи таким наивным. К примеру мне говорили о том что, после заключения договора, я смогу платить около 3-4 тысяч рублей в месяц, но в итоге уже после подписания я спросил у менеджера, что нужно сделать чтобы не платить 21.400рублей каждый месяц, мне ответили что-то типо ''Если вы хотите платить меньше, то мы увеличим срок нашего договора с 6 месяцев до 12, но тем самым мне придется переплатить 10.000 рублей'' об этом конечно же мне ничего не сказали. И еще мне ни слова не сказал на консультации что со мной будут работать дистанционно через чат, я бы на такой бред точно не согласился и осознал это только тогда когда пришел домой, и мне позвонил менеджер который готов был ответить на мои вопросы, я ему это и задал, в этот момент я понял что попал и просто выкинул на помойку 120 тысяч. У меня конечно нету видео с консультации и записи диктофона, тем самым думаю что не смогу ничего доказать. Я внес аванс 11.800руб и заплатил за 5 месяцев уже наперед их услугами я так и не воспользовался, и решил пойти отслужить пораньше, потому что у меня даже намека на какие-то болезни нету. Идти в юридическое агенство сейчас не хочу, потому что начнется судебный процесс и меня просто не смогут забрать в армию когда я уже получил повестку на 28 мая, я лучше сейчас отслужу. Я сделал запрос чтобы просто узнать отслужив в армии вернувшись через год смогу ли я добиться возврата хоть каких-то средств или могу ли я сейчас расторгнуть договор и вернуть деньги хотя бы за эти 4 оплаченных месяца, на аванс все равно как-то уже? Upd: Скинул скриншоты снизу, родителям ничего не говорил об этой ситуации, деньги мои, но и одновременно не хочу, чтобы меня посчитали за долбаеба, хотя я уже считаюсь таким.
, вопрос №4119337, Андрей, г. Калининград
Уголовное право
Может ли бывший парень скинуть мои интимные фотографии моим родителям без моего согласия?
Может ли бывший парень скинуть мои интимные фотографии моим родителям без моего согласия?
, вопрос №4119053, Диана, г. Белгород
1000 ₽
Военное право
Готов нанять такого юриста на постоянной основе для решения моего вопроса
Здравствуйте! Вопрос по службе в армии. Мне 26 лет, планировал дотянуть до 27 лет, но срок призыва изменили до 30 лет. С университета отчислился (5 лет назад), отсрочки нет. Учился в Москве, поэтому на учете состою там. Сейчас проживаю в другом городе. Думал, что мое дело потеряли, но в этот весенний призыв 2024 года мне звонили с московского военкомата и просили явиться. Естественно я не явился. В связи с введением электронной системы повесток с 1 ноября 2024 года, переждать до 30 лет становится сложнее, так как по слухам всем уклонистам будут блокировать счета, запрещать выезд за границу, блокировать водительские права и т.д. Мой вопрос: какими законными (и не совсем) способами я могу избежать призыва и дотянуть до 30 лет, либо решить этот вопрос уже сейчас и получить военный билет (например: по болезни и т.д.)? Ищу юриста, который квалифицируется именно на призывниках. Готов нанять такого юриста на постоянной основе для решения моего вопроса. Пишите, как вы видите решение моего вопроса. Готов заказать ваши услуги юриста, если у вас уже есть успешные кейсы с призывниками по подобным вопросам.
, вопрос №4119073, Сергей, г. Новороссийск
900 ₽
Автомобильное право
Поехал в УВД написал заявление, что бы дали ответ на основании чего отказ
ссылаются на два штрафа 2020 ,500и 800 рублей. Хотя статья 31.9 коап говорит что срок давности 2 года. Что делать. Поехал в УВД написал заявление, что бы дали ответ на основании чего отказ.
, вопрос №4117498, юрий, г. Москва
Трудовое право
В связи с этим, просим Вас подписать документы во вложении и предоставить скан паспорта (первая страница и страница с регистрацией)
Добрый день. В данный момент компания находится в стадии банкротства, введено временное управление. Представлять наши интересы, как сотрудников, в деле о банкротстве будет Руководитель направления по работе с государственными органами юридического отдела — Фролков Дмитрий Витальевич. В связи с этим, просим Вас подписать документы во вложении и предоставить скан паспорта (первая страница и страница с регистрацией). Образец заполнения документов представлен ниже. Документы отправьте сканами или фото на официальную почту компании: Если мы не наберем достаточное количество подписанных бюллетеней, тогда представлять свои интересы в Арбитражном суде придется каждому сотруднику лично . добрый вечер, стоит ли мне подписать этот документ, Если я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком и хочу уволиться?
, вопрос №4116447, Тансылу, г. Сургут
Дата обновления страницы 25.01.2024