8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов)?

Подача заявления в полиции по факту мошенничества.

Есть человек оказывающий услуги продвижения соц. сетей онлайн.

Некоторое время работал исправно, но перестал выходить на связь и оборвал рабочий процесс.

Оплата была переводами на несколько банковских карт, без чеков. (в сумме от 60.000 до 120.000тр)

Есть 3 разных отправителя/заявителя

Вопросы:

1. Возможен ли способ привлечения к ответственности по факту мошенничества и/или нелегальную деятельность через полицию или другими органами?

2. Какой срок давности у данных правонарушений?

3. К какой ответственности это может привести?

4. Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов) ?

Показать полностью
Уточнение от клиента
В основном сообщении информация подалась немного криво. Дублирую.Подача заявления в полиции по факту мошенничества.Ситуация: Есть человек оказывающий услуги продвижения соц. сетей онлайн.Некоторое время работал исправно, но перестал выходить на связь и оборвал рабочий процесс.Оплата была переводами на несколько банковских карт, без чеков. (в сумме от 60.000 до 120.000тр)Есть 3 разных отправителя/заявителяВопросы:1. Возможен ли способ привлечения к ответственности по факту мошенничества и/или нелегальную деятельность через полицию или другими органами?2. Какой срок давности у данных правонарушений?3. К какой ответственности это может привести?4. Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов)?
, Vlad, г. Москва
Александр Бронштейн
Александр Бронштейн
Юрист, г. Хабаровск

Подача заявления в полиции по факту мошенничества. Есть человек оказывающий услуги продвижения соц. сетей онлайн. Некоторое время работал исправно, но перестал выходить на связь и оборвал рабочий процесс. Оплата была переводами на несколько банковских карт, без чеков. (в сумме от 60.000 до 120.000тр) Есть 3 разных отправителя/заявителя Вопросы: 1. Возможен ли способ привлечения к ответственности по факту мошенничества и/или нелегальную деятельность через полицию или другими органами? 2. Какой срок давности у данных правонарушений? 3. К какой ответственности это может привести? 4. Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов) ?

26 Декабря 2023, 21:04, Vlad, г. Москва

Вы можете обратится в полицию, но скорее всего вам пояснят что у вас гражданские отношения.

про нелегальную деятельность — это в ФНС 

срок взыскания 3 года, срок по налогам тоже, пр уголовным вопросам — зависти от квалификации преступления

0
0
0
0
Похожие вопросы
Автомобильное право
А 30, 05, 2023 приставы наложили ограничение на рег
Купил авто по дкп 27,03,2023, на учёт не поставил. А 30,05,2023 приставы наложили ограничение на рег. действия. Сейчас машину забрали приставы на стоянку. Что делать?
, вопрос №4101950, Игорь, г. Волгоград
Семейное право
Возможно ли отказать от уплаты алиментов, в счет оплаты ипотеки и кредитов?
Доброго дня! Развод с женой, двое несовершеннолетних детей (6 и 8 лет). Имущество: ипотека оформлена на меня, в ней мат кап, ремонт в квартире в кредит оформлен на меня. Плачу алименты 30% от дохода, плачу ипотеку и кредиты за ремонт. Бывшая жена с детьми проживает на квартире, я ушел ничего не взяв. По кредитам и ипотеке большая задолженность, в связи с отсутствием работы и денежных средств. На сегодня у меня ребенок 6 месяцев. Что делать: подать на раздел имущества? Или подать на банкротство, но есть вероятность что заберут квартиру? Возможно ли отказать от уплаты алиментов, в счет оплаты ипотеки и кредитов? И после выплаты ипотеки, можно ли переписать все доли на детей и не выделять долю бывшей жене?
, вопрос №4100421, Анастасия, г. Иркутск
Гражданское право
Есть ли смысл составлять возражение на судебный приказ и соотвественно ходатайство на восстановление его срока т.к меня не уведомили должным образом
Арест банковских счетов судебным приказом на сумму 50тыс. Рублей за кредит с истекшим сроком давности более 5 лет. Есть ли смысл составлять возражение на судебный приказ и соотвественно ходатайство на восстановление его срока т.к меня не уведомили должным образом. Половина суммы была уже арестована. Долг продали коллекторам.
, вопрос №4100178, Владислав, г. Москва
686 ₽
Защита прав потребителей
И есть ли шанс получить новый телефон или деньги?
Здравствуйте. Я купила супругу на 23 февраля телефон за 80.000руб в ДНС. 11 марта на экране телефона появилась полоса, мы сдали телефон обратно в магазин по гарантии. Нам выдали документ и сказали отслеживать состояние заявки на сайте ДНС. В документе чётко написано, не более 45 суток будет рассмотрение вопроса. 25 апреля мы обращаемся в магазин, но телефон нам не возвращают, заключения нет и говорят ожидать смс оповещения. На наши вопросы про даты, нам говорят, что мы ничего не понимаем, читайте законы и вообще, наш телефон не подлежит гарантийному обслуживанию, т. к. там есть механические повреждения. Мы спрашиваем, откуда такая информация, ведь у нас на сайте информация не меняется, как 22 марта был отправлен в сервисный центр, так и всё. Заместитель управляющего говорит, у меня свои каналы. Сегодня, 26 апреля, мы вновь приходим в магазин, требуем нам написать отказ в выдаче телефона, заместитель управляющего нам отказывает и говорит что он не имеет на это полномочий. Я говорю:-"Зовите того, кто сможет", он отвечает: -"У него рабочий день закончен".На мой вопрос, но магазин же работает, он мне говорит, что у директоров и управляющих другой график работы и они меня не обязаны здесь ждать. К слову, телефон мы тоже покупали в 21.00 и меня все ждали. Подскажите пожалуйста, как нам действовать дальше? И есть ли шанс получить новый телефон или деньги?
, вопрос №4099956, Екатерина, г. Тюмень
Исполнительное производство
Если в течение 5 дней не оплатил исполнительный сбор, то могут ли наложить ещё исполнительный сбор?
Здравствуйте. Если в течение 5 дней не оплатил исполнительный сбор, то могут ли наложить ещё исполнительный сбор?
, вопрос №4099897, Наталья, г. Екатеринбург
Дата обновления страницы 26.12.2023