8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету

Здравствуйте ,играю в онлайн казино ,вывожу деньги около 20 дней.

Пришёл Запрос от банка

Здравствуйте.

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 24.08.2023 пришлите в ответ на это письмо:

• Документ, подтверждающий ваш доход. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие документы.

• Документы и пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф, в том числе с использованием QIWI, MIR PEREVOD V UZ.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Показать полностью
, Олеся, г. Москва
Юлия Цыганкова
Юлия Цыганкова
Юрист, г. Асбест

Здравствуйте, Олеся.

Вы описали ситуацию. Не понятно, в чем вопрос?

0
0
0
0
Похожие вопросы
900 ₽
Вопрос решен
Медицинское право
При эвакуации есть справка формы 50 при указании травмы При обследовании нашли еще заболевание позвоночника, будет операция и на плече так же операция будет Положена ли ему выплата
Добрый день! Интересует вопрос по президентской выплате за травму . Муж при исполнении задания при постройке окопов получил травму плеча , разрыв сухожилий и связок правого предплечья. При эвакуации есть справка формы 50 при указании травмы При обследовании нашли еще заболевание позвоночника, будет операция и на плече так же операция будет Положена ли ему выплата
, вопрос №4251850, Ирина, г. Москва
Семейное право
4 Как сделать отдельный счет для ребенка?
У моей бывшей супруги, с которой я развелся в апреле 2024 года, есть решение суда о алиментах (суд прошел без моего участия примерно в 2017 году). В августе 2024 года я уволился с работы, для того чтобы отдохнуть и набраться сил. С октября начать поиск работы. У нас с женой состоялся разговор – в котором я попросил ее дать мне время на отдых. Бывшая супруга начала угрожать мне уголовным наказанием, приставами, арестом имущества и другими страшными вещами. Я не судим, с законом у меня все хорошо. Поискав самостоятельно информацию в интернете, стало понятно, что самостоятельно разобраться в этом вопросе быстро не получится. Поэтому я на этом сайте и сейчас меня интересуют три вопроса: 1) До сколько лет я должен платить алименты? С этим я разобрался до 18 лет 2) Как я должен платить алименты, когда я безработный? 3) Как сделать фиксированный платеж по алиментам? 4) Как сделать отдельный счет для ребенка?
, вопрос №4251393, Pavel, г. Москва
Семейное право
Хочу ограничить бывшего мужа в родительских правах, не участвует в жизни ребенка, не помогает, родственники его говорят что он пьет, и употребляет наркотик, смогу ли я его ограничить потом лишить?
Хочу ограничить бывшего мужа в родительских правах, не участвует в жизни ребенка, не помогает, родственники его говорят что он пьет, и употребляет наркотик, смогу ли я его ограничить потом лишить?
, вопрос №4251136, Елизавета Сорокина, г. Москва
Защита прав потребителей
Я потребовал возврат этих 215 000 рублей, написал заявление на возврат, с указанием реквизитов счета, сказали возврат до 10 календарных дней, в итоге срок прошел, а средства так и не поступили
Добрый вечер! Хотел оплатить заказ в магазине ДНС, с оплатой двумя картами. Оплатил с первой 215 000 рублей и должен был доплатить со второй карты около 35 000, но операция почему то не могла пройти через терминал. я потребовал возврат этих 215 000 рублей, написал заявление на возврат, с указанием реквизитов счета, сказали возврат до 10 календарных дней, в итоге срок прошел, а средства так и не поступили. В магазине говорят, что они тут не причем и все зависит от бухгалтерии, а бухгалтерия, по их словам, когда захочет тогда и отправит. Думаю, стоит написать досудебную претензию и хотел бы получить помощь в ее оформлении
, вопрос №4250649, Тимофей, г. Москва
Дата обновления страницы 25.08.2023