8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету

Здравствуйте ,играю в онлайн казино ,вывожу деньги около 20 дней.

Пришёл Запрос от банка

Здравствуйте.

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 24.08.2023 пришлите в ответ на это письмо:

• Документ, подтверждающий ваш доход. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие документы.

• Документы и пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф, в том числе с использованием QIWI, MIR PEREVOD V UZ.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Показать полностью
, Олеся, г. Москва
Юлия Цыганкова
Юлия Цыганкова
Юрист, г. Асбест

Здравствуйте, Олеся.

Вы описали ситуацию. Не понятно, в чем вопрос?

0
0
0
0
Похожие вопросы
786 ₽
Недвижимость
Какие требования предъявляются обслуживающей организации, если залив квартиры с кровли, но ущерб общему имуществу МКД?
Tсли в результате экспертизы по протеканию в квартиру с кровли (иск подан по ЗПП) была назначена судэкспертиза, в результате которой эксперт установил, что имеются следы протекания на балках межэтажного перекрытия, их поражение гнилью с разрушением, частичное разрушение кирпичной кладки внутренней части наружных (несущих) стен, являющихся общедомовым имуществом собственников многоквартирного жилого здания, то что в этом случае делать? Заявлены требования на имущество собственника. Привлекать обслуживающую организацию? Просить не возмещение, а выполнить обслуживающую производство работ необходимых? Или вообще отдельных иск?
, вопрос №4120928, Rinat Bakiev, г. Уфа
386 ₽
Вопрос решен
Наследство
Дело в том, что счета по ипотеке платила моя тетя, а платила она деньгами арендаторов, в реквизитах об оплате моей ипотеки, имя моей тети отображалось, как основное платежное лицо (в рамках 5 лет)
здравствуйте, ситуация такая : в 18 лет я унаследовал квартиру с долгами в виде ипотеки , сейчас мне 23 года и с момента моего наследства квартиру сдавал , что бы оплачивать ипотечные счета. Дело в том, что счета по ипотеке платила моя тетя, а платила она деньгами арендаторов, в реквизитах об оплате моей ипотеки , имя моей тети отображалось, как основное платежное лицо (в рамках 5 лет). подскажите чем мне чревато такая схема платежей, в силу своего незнания что плохого может произойти ?
, вопрос №4120897, Всеволод Геннадьевич Боталов, г. Тобольск
700 ₽
Вопрос решен
Наркотики
А если там ничего не отправляли и я просто на себя наведу подозрения?
Добрый день. Заказала чай кратом, нашла группу в телеграмм канале, реклама была, как успокаивающий чай (у меня проблема с бессонницей). Перевела деньги - игнорирование со стороны продавца, и мол с вами свяжется курьер. Никаких ссылок, трек-номеров и номеров телефонов мне не давали. Через неделю пишут (в телеграмме), что ваш курьер был задержан, вам грозит срок до 10 лет, переведите 300т.р. и замнем эту ситуацию, товар заказали запрещенный на территории РФ. Также сказали, что позднее мне позвонит следователь и задаст необходимые вопросы. Какова вероятность, что это просто мошенники? Товара у меня нет, никто мне ничего не сообщал и не передавал, даже не знаю, пересекал ли вообще товар границу. Но беспокойство есть попасть в одну из историй, что заказала «по ошибке запрещенку». Что делать в такой ситуации? Идти в полицию? А если там ничего не отправляли и я просто на себя наведу подозрения? Вообще возможно такое чтобы со мной связывались по телеграмму и просили заплатить или чтобы следователь звонил по телефону?
, вопрос №4120575, Дарья, п. Тульский
386 ₽
Социальное обеспечение
Командир не отпускает до операции домой
Здравствуйте. Мужу после ранения присвоили категорию Г. Дали отпуск 30 дней. Потом ВВК. Нейрохирург назначил дату операции на август. Муж написал рапорт командиру. Командир не отпускает до операции домой. 2.5 месяца просто так лежать в казарме тоже не дело. Подскажите пожалуйста, как этот вопрос можно решить.
, вопрос №4120565, Эльвира, г. Казань
Земельное право
Что нам делать, если они занимают место, портят внешний вид и попросту мешают
Здравствуйте. Мы купили дом с земельным участком который был в аренде и с обременением, проходят трубы отопления и водоснабжения на другую улицу. Затем землю оформили в собственность. Что нам делать, если они занимают место, портят внешний вид и попросту мешают. Спасибо.
, вопрос №4118916, Сергей, г. Хабаровск
Дата обновления страницы 25.08.2023