8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как быть в такой ситуации и как можно обосновать поступление этих денежных средств

Банк просит документы, обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц за 3 последних месяца (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.); - Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».

Денежные средства, которые мне приходили на счет, были отправлены иными лицами с описанием в смс "возврат долга", деньги которые переводил лично я были тоже переведены как возврат долга. Но не все люди, которые возвращали долг указывали в смс уведомлении что это возврат, а просто переводили деньги на мою карту. Так как это был возврат долга с обоих сторон, никаких документов предоставить в банк не могу. Как быть в такой ситуации и как можно обосновать поступление этих денежных средств. С банком созванивались, они сказали что от них требует налоговая служба и что без предоставления этих документов или закрытии этой карты, банк или налоговая в судебном разбирательстве может потребовать эти документы. Просим помочь в данной ситуации. Большое спасибо!

Показать полностью
, александр, г. Курск
Яна Яныгина
Яна Яныгина
Юрист, г. Белгород
рейтинг 8.2

Здравствуйте, александр!

В соответствии со ст. 7 Закона №115-ФЗ банки действительно вправе требовать у клиентов сведения об источнике происхождения денежных средств.

Вам нужно просмотреть все переводы за истребуемый период  и дать письменный ответ банку с предоставлением документов, подтверждающих природу переводов. Юристы сайта могут помочь вам с подготовкой документов, можете обратиться к выбранному вами юристу в чат. 

Если у вас остались невыясненными вопросы, либо вы желаете получить по ним разъяснения, или вас интересует иной вопрос, либо вы намерены заказать составление какого-либо документа, вы можете обратиться ко мне в чат за получением ответов на ваши вопросы, либо за составлением документов. Вам нужно перейти на мою страницу по ссылке  https://pravoved.ru/lawyer/1885379/ И нажать «Общаться в чате». По правилам сайта услуги в чате оказываются как на.платной, так и на бесплатной основе.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Имеет ли она права на получение денежного довольствия?
Добрый день. У меня непонятная ситуация. Мой сын признан без вести пропавшим на СВО! У меня есть генеральная доверенность заверения нотариусом на получение всех денежных средств моего сына. Но есть жена с которой мой сын вот уже год не проживает. Имеет ли она права на получение денежного довольствия???
, вопрос №4244844, Оксана Петровна, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Что можно сделать в этой ситуации и как внести изменения в реестр недвижимости
Покупаем участок в СНТ Московской области. Некогда текущими хозяевами на участке был построен садовый дом. В 2012 году он был зарегистрирован и ему присвоен кадастровый номер. В выписке из ЕГРН, которую нам сделали собственники, указаны следующие данные Назначение: Жилое Наименование: Садовый домик Здесь явное противоречие. Садовый дом не может быть жилым. Нам, т.е. покупателям, нужно, чтобы в документах статус дома был «нежилое». Что можно сделать в этой ситуации и как внести изменения в реестр недвижимости. Отправлял заявку на исправление технической ошибки, пришел отказ.
, вопрос №4244851, Денис, г. Москва
Защита прав потребителей
Могу я написать заявление в банк о возврате этих денежных средств без суда?
Добрый день! 31.07.2024 был пробреден автомобиль в кредит. При покупке навязана услуга «Помощь на дороге», которая тоже был оплачена за счет кредитных средств. 12.08.2024 почтой направлено заявление о расторжении договора. Через несколько дней пришел ответ, что услуга частично выполнена (это они имеют ввиду предоставление логина и пароля для доступа в какой-то личный кабинет) и возврат денежных средств осуществлен не в полном объеме. Могу я написать заявление в банк о возврате этих денежных средств без суда?
, вопрос №4243206, Эдуард, г. Москва
Гражданское право
Нужна помощь в составлении иска в суд, взыскание морального вреда, ходатайства о возмещении % за пользование чужими денежными средствами
Неправомерное списание денежных средств со стороны фссп. Нужна помощь в составлении иска в суд, взыскание морального вреда , ходатайства о возмещении % за пользование чужими денежными средствами.
, вопрос №4243009, Яна, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Как лучше поступить в такой ситуации?
Добрый день! Я являюсь плательщикам алиментов на детей. Официально трудоустроен, плачу их исправно переводами в день получения зарплаты бывшей супруге, у нее претензий ко мне нет. Но периодически на госуслугах появляется информация о задолженности по алиментам на какие-то случайные на мой взгляд различные суммы. Я их оплачиваю, так как не хотелось тратить время на выяснение их происхождения. Но в последнее время это зачастилось, при этом бывшая супруга утверждает, что не получала ни каких денежных средств от приставов после моих оплат задолженностей. Так же хочу отметить, что на госуслугах приходит уведомление о направлении мне на бумажной основе различных документов об определении задолженности от приставов, но ни разу по почте не пришло ни одно письмо. Как лучше поступить в такой ситуации? Как можно выяснить и оспорить эти начисления задолженностей и вернуть их, если они не законны, желательно не тратя время на личное посещение пристава?
, вопрос №4242923, Юрий, г. Москва
Дата обновления страницы 28.07.2023