8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
386 ₽
Вопрос решен

Не дают вывести 115фз дали Каким наиболее быстрым способом можно достать их от туда?

Здравствуйте, застряли деньги на сим карты YOTA, 190 000 рублей.

Не дают вывести 115фз дали

Каким наиболее быстрым способом можно достать их от туда?

Предоставлять все документы - не вариант, у знакомого та же беда, уже больше месяца носит им распечатанные чеки а толку ноль

, Олег, г. Хабаровск
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. В данной ситуации оператор действует в полном соответствии со статьями 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ

Вы же в соответствии с со статьей 7 указанного закона обязаны представить запрашиваемые документы 

Дать какие то конкретные рекомендации возможно лишь после анализа требования оператора,  Ваших транзаций и пояснений если Вы уже их  дали,  и это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате. 

 При этом обжаловать действия банка возможно либо в межведомственную комиссию при ЦБ, либо в суд. 

Вы можете в принципе расторгнуть договор с указанным оператором и деньги Вам в этом случае обязаны перевести на указанный Вами счет, но при этом есть риск внесения Вас в списки ЦБ как лица, расторгнувшего договор и не предоставившего  документы в рамках 115-ФЗ, что может создать проблемы с другими счетами, поскольку указанные списки доступны всем кредитным учреждениям РФ.

Все остальные  моменты,  в том числе связанные с вариантами построения схем работы, уходов от рисков по 115-ФЗ могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
Олег
Олег
Клиент, г. Хабаровск
На точке продаж, и в чате говорят что если расторгнуть договор то деньги все равно останутся у них

Нет. При расторжении деньги Вам обязаны вернуть

0
0
0
0
Похожие вопросы
900 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Какими вариантами я могу как можно быстрее получить деньги?
Вопрос по продаже недвижимости. Являюсь несовершеннолетним эмансипированным подростком, получил квартиру в наследство. Имею на руках все выписки и документы для продажи. Покупатель хочет оплатить наличными, какой наиболее быстрый способ совершить сделку? Рассматривал вариант самостоятельного написания ДКП и подачи его в местный нотариус вместе с копиями всех документов. После чего покупатель получает нотариально заверенный ДКП и едет оформлять право собственности в росреестре. Но как быть с оплатой? Какими вариантами я могу как можно быстрее получить деньги?
, вопрос №4114636, Егор, г. Якутск
Семейное право
Здравствуйте подскажите могу ли я не давать с ночевкой ребёнка в другой город.Ребенку 3года мы не в браке
Здравствуйте подскажите могу ли я не давать с ночевкой ребёнка в другой город.Ребенку 3года мы не в браке
, вопрос №4114478, Ирина, г. Краснодар
Семейное право
Здравствуйте я являюсь отцом троих детей нахожусь в разводе проживаю отдельно от них плачу алименты бывшая супруга не дает видится
Здравствуйте я являюсь отцом троих детей нахожусь в разводе проживаю отдельно от них плачу алименты бывшая супруга не дает видится. Подскажите в этой ситуации.
, вопрос №4114046, Станислав, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте, я с женой живу гражданским браком, живет у меня, она приписана у себя дома, у меня не прописана, есть за это какой-то штраф
Здравствуйте, я с женой живу гражданским браком, живет у меня,она приписана у себя дома, у меня не прописана, есть за это какой-то штраф
, вопрос №4113529, Леонид, г. Москва
Дата обновления страницы 27.04.2022