8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
389 ₽
Вопрос решен

Сам сервис этот KYC - знай своего клиента, сервис проверяет биометрические данные, не сохраняя их у себя, в

Покупка аккаунта.

Здравствуйте, я занимаюсь криптовалютой, в том числе участвую в токенсейлах (покупка криптовалюты на старте запуска проекта), для того, чтобы иметь возможность получить больше шансов на приобретение крипты, я использую не только свой аккаунт, а регистрирую знакомых, друзей, родственников.

Сейчас ищу дополнительную возможность получения аккаунтов и ищу желающих предоставить верификацию за вознаграждение на биржах типа kwork freelance и так далее. Сейчас еще хочу заняться поиском и в оффлайне, расклеить объявления к примеру. Меня интересует правомерность моих действий. Имею ли я право собирать данные, регистрировать на их основе аккаунты. Из того что я собираю это: ФИО, дата рождения, данные одного из трех документов (паспорт / водительское / загаран) и фотография лица. Причем технически данные я получаю только фио и дату рождения, а скан документа и лица они делают сами по предоставляемой мной им ссылке. Сам сервис этот KYC - знай своего клиента, сервис проверяет биометрические данные, не сохраняя их у себя, в момент когда проходишь верификацию, данные даже не сохраняются на телефон в виде фотки, сразу уходит поток данных на сервер, где обрабатывается и создается слепок каждого в виде документы + биометрия, поэтому два раза один человек не пройдет верификацию.

Само решение KYC https://www.jumio.com/products/ На сколько мне известно это все безопасно и даже вне РФ юрисдикции.

Показать полностью
, Дмитрий, г. Уссурийск
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. То что Вы пытаетесь сделать является незаконным сбором, хранением и обработкой  персональных данных, в связи с чем возможна ответственность начиная со ст. 13.11 КоАП http://www.consultant.ru/docum... и заканчивая при определенных условиях статьей 137 УК http://www.consultant.ru/docum...

Так же в этом случае прослеживается создание схемы по легализации средств и уклонению от налогообложения — та же статья 198 УК при сумме неоплаченных налогов свыше 2.7 млн.руб за 3 фин.года и риски с блокировками в рамках ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ http://www.consultant.ru/docum...

С точки зрения действующего законодательства это схема работы через дропов, которая таит массу рисков и, в случае вскрытия,  принесет массу проблем, лишь о части которых я указал Вам.

Все остальное, что связано с непосредственной проработкой  построения  схемы работы,  минимизации рисков по 115-ФЗ и валютному законодательству и валютному контролю требует детального рассмотрения нюансов Вашей ситуации и  может быть разобрано в рамках полноценной услуги в чате(кнопочка рядом с фото юриста, доступно при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
Кредитование
Сама потихоньку платила за кредит
Здравствуйте. Хотела бы получить консультацию. Я жила с молодым человеком год. В этот период времени мой бывший уже теперь взял в кредит на себя машину. В дальнейшем чтобы ездила я и он. Машина часто стала ломаться. Денег на ремонт у нас не было. Я решила взять кредит деньги на ремонт машины. Взяла на него на его карту так как мне не дали. Эту карту он заказывал для меня чтобы я могла ею пользоваться. Он не знал что я взяла кредит. Сама потихоньку платила за кредит. Но спусть 4 месяца мы расстались. Сейчас не знаю что делать. Я одна с ребёнком и платить по ним не смогу.
, вопрос №4261575, Екатерина, г. Москва
Наследство
Если нет ресгитрации, значит я собственник и могу ее продать, не смотря на соглашение?
В 2021 году я и мой дядя, стали наследниками дома, квартиры по 1/2. Оформили нотариальное соглашение о разделе наследственного имущества. Я получила его 1/2 квартиры, он мою 1/2 дома. Квартиру я сразу продала. Но вот уже два года мне приходит налог на 1/2 дома (которую я передала), налоговая отказывается снимать ее с учета и делать перерасчет. Дядя не зарегестрировал эту долю в росреестре и отказывается это делать. Налоговая не признает наше соглашение, в виду рисков я регистрации со стороны дяди. Что делать? Как отказаться от этой доли? Если нет ресгитрации, значит я собственник и могу ее продать, не смотря на соглашение?
, вопрос №4261476, Виктория, г. Москва
2100 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
Какие у заёмщика есть методы попробовать оспорить эту запись?
Коллекторское агентство выгрузило в БКИ сведения о наличии просроченной задолженности с сроком исполнения более 14 месяцев назад. Запись появилась только сейчас, на протяжении 14 месяцев ничего не было. Вывод: за ошибки молодости нужно начинать расплачиваться гораздо раньше (в идеале их конечно не допускать) Предистория): 14 лет назад был заключен с банком договор о кредитной карте с установленным лимитом около 15000р, картой какое то время пользовались, иногда исправно, иногда нет????️ В конечном итоге путь щепетильного пользователя банковских продуктов был потерян окончательно, со всеми вытекающими правовыми последствиями, кроме разве что обращения взыскания задолженности через суд. В последствии этот долг был уступлен коллекторскому агентству, в 2012г. Общий срок действия кредитного договора до конца 2015г. Новый кредитор предпринимал некие попытки возврата задолженности (звонки, письма) до середины 2017г после чего совершенно пропал с горизонта С тех пор бывший недобросовестный заёмщик обучился навыкам финансовой дисциплины (но почему же не грамотности) и все свои дальнейшие обязательства исполнял без единых задержек «холя, лелея и оберегая» как казалось бы безупречную кредитную историю Однако тучи стали сгущаться над нашим заёмщиком как это часто бывает совершенно без его ведома… В середине 2023г, в июле, коллекторское агентство уступает права требования этой казалось бы безнадёжной задолженности другому коллекторскому агентству, которое в свою очередь скорее всего ввиду «многоцепочности» перехода данных - теряет все контактные данные нашего заёмщика и не предпринимает никаких попыток предъявить ему свои права на этот долг. Спустя 14 месяцев коллекторское агентство выгружает в БКИ данные с наличием просроченной задолженности сроком свыше 12 месяцев и вся оберегаемая заёмщиком кредитная история с её кредитным рейтингом рушится в одночасье Конечно же вся ситуация не имеет ничего общего с финансовой грамотностью о которой было упомянуто выше…, плоды этого вероятно ещё долго будут висеть тяжким бременем на заёмщике… Вопрос к действиям коллекторского агентства подавшим сведения в БКИ (право это у него безусловно есть, или может даже обязанность): 1. На сколько правомерно новый кредитор может устанавливать срок просрочки по долгу? В этом прецеденте он его как будто установил в одностороннем порядке и начал считать его просроченным по собственным установкам 2. Передача данных в БКИ на столь давнюю задолженность полностью правомерна? 3. Почему данные выгружены спустя 14 месяцев, нарушает ли это какие-либо нормы? Ну то есть, если бы заёмщик узнал в кредитной истории о существовании долга сразу (июль 2023), то подобной ситуации можно было бы избежать… 4. Какие у заёмщика есть методы попробовать оспорить эту запись?
, вопрос №4261482, Андрей, г. Москва
Трудовое право
Окуда он не щнаю, я никогда не пользовалась продукцией эйвон) Решение суда от июня 24
Здравствуйте Списали дегьги с карты по решению суда. Долг 29000 Как выяснилось, эйвон передала мой долг в размере 7000 коллекторам. (Окуда он не щнаю, я никогда не пользовалась продукцией эйвон) Решение суда от июня 24. Сам дрог обращовался со слов коллектора в 21 году. Никактх извещениц не было. Деньги просто списали и продолжают списывпть с карт сбера. Что делать а данной ситуации?
, вопрос №4260805, Хошим, г. Москва
Защита прав потребителей
Как сделать все юридически правиьно
Добрый день! Ситуация такова: Я прошла бесплатное онлайн обучение у Блогера с аудиторией более 80.000 подписчиков на специальность ассистент блогера. Обучение проходила в формате прямого эфира, где пояснялось все об этом направлении. Всего было 3 эфира, после каждого выполнялось домашнее задание, которое отправлялось этой женщине Н. После удачного прохождения 3-х дом.работ, начисляются 30.000 бонусов, они же рубли русские. Вот конец бесплатного обучения и конечно, если хочешь повысить свой скил, свои навыки улучшить, то заплати денег. Я выбрала тариф "Проф", стоимость которого без этих бонусов 77.000, с ними - 47.000. Эта Н объяснила все так, что я беру У НИХ (школа блогерства что то так называется это все) рассрочку беспроцентную с еж. платежем 4.700 р на 10 месяцев. все ок, подходит, но тут она скидывае ссылку на заявление о рассрочке, Тинькофф. Я не знаю чем я думала, что я подала заявление и его одобрили, сейчас на моем счету лежат эти 41.500. Проблема вот в чем: мне 20 лет, я ни разу не брала у кого-то что-то в долг, когда,тем более у банков. Я передумала проходить это обучение, я не хочу платить банку, я сама не поняла как так вышло, что у меня теперь долг банку. Но вопрос: я общалась с поддержкой Тинькофф, возможно расторгнуть это обучение, нужно заполнить от этой Н заявление на возврат, т.к я и не училась еще ничему, обучение еще не началось, то как бы я могу расторгнуть? если Н не скинет мне заявление на возврат, что мне делать? если она не подпишет? ПО СУТИ БАНК ЖЕ ПЕРЕВЕЛ СВОИ ДЕНЬГИ ЕЙ? я должна буду в течении 10 месяцев выплачивать это, но обучение длится всего 4 недели, мне не нужно это обучение. Н пытается все таки уговорить меня на это обучение, но я отказываюсь, прошу прослать у нее заявлени е на возврат в ответ просто летят левые вопросы "так какая причина отказа от обучение" какая вам разница хочется спросить в ответ???!!! отказываюсь и все я имею право же,да? подскажите что делать? как сделать все юридически правиьно
, вопрос №4259726, Карина, г. Москва
Дата обновления страницы 05.12.2021