Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

300 ₽

Вопрос решен

НДФЛ с вывода средств на бирже оказания услуг

Доброго времени суток!

Вот уже который год я являюсь исполнителем на одном из сайтов студенческих работ - выполняю контрольные, рефераты и т.д. Каждый месяц вывожу значительные суммы средств себе на банковскую карту (~20-40 тыс).

Однако, с последними тенденциями есть опасения, что может заинтересоваться ФНС или банк.

Вопрос - а может ли? По сути, вывожу средства с биржи студенческих работ. В онлайн приложении Сбера отправителем указано некое ТОМЕ visa direct rus c реквизитами банковоского счета списания средств.

Хотелось бы подробную консультацию по данному вопросу: перспективы, риски и т.д.

За 3 года в общей сложности общая сумма выведенных средств порядка 2млн. руб.

Есть ИП, но я вывожу деньги не на расчетный счет ИП, а на личный. Есть ли разница?

Показать полностью

05 марта 2021, 14:06, Denis, г. Великий Новгород

Добрый день.

Вне зависимости от того куда Вы выводили средства, если работа связана с Вашей деятельностью в качестве ИП, Вы должны были учитывать доходы в рамках предпринимательской деятельности. Установлено то, что Вы этого не делали может быть в случае Вашей проверки. Будет она или нет ни кто Вам не скажет. При этом вывод Вы совершали даже не на эпс, а на счет в банке.

Ответственность за несдачу декларации в случае выявления данного факта — статья 119 НК http://www.consultant.ru/docum...

За неуплату налогов — статья 122 НК http://www.consultant.ru/docum... плюс пеня и сами налоги.

Второй момент — риски с вопросами в рамках статьи 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ http://www.consultant.ru/docum...и возможностью блокировки счетов в случае если Вы не сможете доказать легальность источника средств.

Отдельный вопрос, если Ваша биржа является зарубежной. В этом случае Вы подпадали под валютный контроль в рамках Инструкция Банка России N 181-И

1.5. Настоящая Инструкция распространяется на резидентов, являющихся… физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее при совместном упоминании — резиденты).

http://www.consultant.ru/docum...

с достаточно серьезной ответственность за ее нарушение и несоблюдение требований Ф З О валютном регулировании и валютном контроле — статья 15.25 КоАП http://www.consultant.ru/docum...

Вообще же Вам необходимо вырабатывать схему по легализации полученных от биржи средств, что требует проработки нюансов ситуации и возможно в рамках полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев

05 марта 2021, 14:32

Denis

Клиент, г. Великий Новгород

А если это как «подработка» и с деятельностью ИП не связана?

05 марта 2021, 14:48

ФНС при выявлении с Вами не согласится. Можете конечно при желании оплатить НДФЛ в размере 13% подав декларацию 3 НДФЛ. Риски Вам указаны.

05 марта 2021, 15:02

Похожие вопросы

Защита прав потребителей

Меня интересует вопрос, предположим по договору уступки 100 тыс забирает себе автосалон, а могу ли я потребовать от автосалона оставшиеся денежные средства от расторжения навязанного договора

Приобрела подержанный автомобиль в кредит пару дней назад стоимостью 2470000. Автосалон сделал скидку 100 тыс и прописал в ДКП, что цена авто составляет 2470, предоставлена скидка 100 тыс, сумма к оплате 2370тыс. А также навязал доп услугу "продленная гарантия" стоимостью 200 тыс. В договоре прописано, что если я отказываюсь от услуги "продленная гарантия", в пятидневный срок с момента расторжения договора обязана оплатить продавцу предоставленную скидку 100 тыс. По закону я могу отказаться от навязанной услуги, и кажется мне бы было это выгодно - отдать салону 100 тыс и 100 тыс забрать себе. Но! Между мной и автосалоном также подписан договор уступки прав требования, в котором говорится, что при отказа от "продленной гарантии" требование на возврат денежных средств переходит к автосалону, и в этом случае он не будет требовать у меня доплаты за автомобиль. Меня интересует вопрос, предположим по договору уступки 100 тыс забирает себе автосалон, а могу ли я потребовать от автосалона оставшиеся денежные средства от расторжения навязанного договора. Прошу обратить внимание на п.1.4 договора уступки и объяснить мне его доступным языком. Благодарю!

21 сентября, 23:52, вопрос №4262585, Елена, г. Москва

2 ответа

800 ₽

Вопрос решен

Семейное право

Подскажите пожалуйста, какие мои действия?

Здравствуйте. Я открыла брокерский счёт 16.09.24, перевела с карты 15000 деньги по банковской выписке ушли на ИП, а на счету появились 164&. Проработала под руководством трейдера в тестовом режиме до 19.09. 24 , на счету стала сумма 190&. Условия сотрудничества у меня вызвало много вопросов и 21.09 стала выводить деньги на свою карту. При вводе реквизитов карты была введена одна цифра не правильно. Транзакция осталась в обработке. Позвонили из технической поддержки и сказали о проблеме. Сказали, что Центробанк не подтвердил номер карты на моё и для вывода средств я должна положить деньги в сумме 550&, оттуда снимают 10% и остатки выводим на карту. Есть второй вариант: представить доверительное лицо , с чистой кредитной историей для оформления доверенности онлайн предоставить номер банковского счёта и вывести 190& через этот счёт. На решение этой проблемы дали 48 часов, после чего наложат штрафные санкции и деньги будут снимать с моей карты. Подскажите пожалуйста, какие мои действия?

21 сентября, 22:23, вопрос №4262544, Марина, г. Москва

4 ответа

Налоговое право

Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи

В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ). Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата налога производится на СЧЁТ брокера вторая карта в следующем сообщении. После оплаты налоговой пошлины Вам будет переведено 200.000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса. Это правда или нет

21 сентября, 12:20, вопрос №4262177, Екатерина, г. Москва

1 ответ

700 ₽

Вопрос решен

Гражданское право

Но оплатил вовремя по счёту за аренду и потребление воды и света на производстве

Здравствуйте! Арендатор уклоняется подписать закрывающие документы об оказании услуг от Арендодателя . Но оплатил вовремя по счёту за аренду и потребление воды и света на производстве . Как считать услугу оказанной? Спасибо.

21 сентября, 08:30, вопрос №4261962, Любовь, г. Москва

3 ответа

Авторские и смежные права

Теперь, чтобы сделать вывод денег, требуют оплатить за обслуживание счета 74000

Здравствуйте! С помощью выделенного специалиста проведены 3 сделки в брокерской компании. На 3-ю сделку деньги переводила с задержкой. Теперь , чтобы сделать вывод денег, требуют оплатить за обслуживание счета 74000 . Прошло немного больше месяца. Ваш счет в нашей компании достаточно давно. Заявку на вывод подали так же давно. С того момента как вы пропали пошла пеня за обслуживание счета. Итог сумма в 74242 рубля нужно закрыть долг

20 сентября, 13:31, вопрос №4261225, Галина, г. Москва

1 ответ