8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1100 ₽
Вопрос решен

Как защититься от претензий и исков со стороны пострадавших от мошенничества лиц, если мошенники от имени нашей компании заключали с пострадавшими договоры и получали по этим договорам деньги?

Добрый день.

Имеется ООО «А», работающее на рынке по продаже ГСМ с 2015 года. В компании имеется ГД и бухгалтер, которые занимаются всем документооборотом, в том числе и заключением договоров от имени ООО «А».

Начиная с августа 2020 г. в адрес компании стали поступать претензии от физических лиц и компаний, которым ООО «А» якобы не поставило товары.

Путем изучения представленных документов и общения было установлено, что от имени ООО «А», путем подделки подписи ГД и печати ООО «А» третьими лицами с физическими лицами и компаниями заключались договоры поставки с 100% предоплатой. Подпись директора на указанный договорах не совпадает с подписью настоящего ГД, печать не совпадает по размерам с оригинальной печатью ООО «А», а бухгалтером на выставленных счетах значится никогда не работавший к ООО «А» человек.

В то же время выяснилось, что на имя ООО «А» были открыты расчетные счета в двух крупных банках. Оплата по заключенным третьими лицами с ФЛ и компаниями договорам поступала на эти счета. Открывались счета не ГД ООО «А» и без ведома ГД ООО «А», третьими лицами, доступа к этим счетам компания ООО «А» не имеет.

В момент, когда ГД ООО «А» узнал о том, что ООО «А» заключало какие-то договоры с физлицами и компаниями, эти банковские счета уже были пустыми.

По итогу ситуации ООО «А» было подано заявление о мошенничестве в полицию и прокуратуру, заявления о закрытии счетом в банки и заявление о проверке деятельности банков в ЦБ РФ.

В банках ООО «А» сообщили, что так, как счет открывала не компания ООО «А», а мошенники — доступа к этим счетам мы получить не можем, как и любой информации по ним.

Прошу вас подсказать, что в данной ситуации можно сделать для защиты от претензий (а затем и судебных дел), которые рано или поздно начнут инициировать пострадавшие компании и физ. лица. Возможно ли подать в суд на банки с требованием о признании договора открытия банковского счета недействительным и о применении последствий недействительности сделки в виде возврата перечисленных денежных средств отправителям? Или же в каждом отдельном случае ждать иска в суд, а в ходе процесса проводить экспертизу и доказывать, что договор не подписывался со стороны ООО «А»?

Показать полностью
, Дмитрий, г. Москва
Владимир Балашов
Владимир Балашов
Юрист, г. Москва
рейтинг 9.8
Эксперт

Здравствуйте

Прошу вас подсказать, что в данной ситуации можно сделать для защиты от претензий (а затем и судебных дел), которые рано или поздно начнут инициировать пострадавшие компании и физ. лица.

Дмитрий

тут все что могли вы уже сделали- заявление в полицию, цб и т.д. для проверок по мошенничеству и поиску этих лиц

на сайте если он есть- можете дополнительно написать- что сложилась такая ситуация и если с вами кто то хочет работать — обращаться только по указанным номерам и адресам.

Возможно ли подать в суд на банки с требованием о признании договора открытия банковского счета недействительным и о применении последствий недействительности сделки в виде возврата перечисленных денежных средств отправителям?

Дмитрий

это должно делать сами отправители- в части возврата своих денег

вы можете только подать иск о признании именно счета недействительным — но вот вопрос компенсации очень спорный, у меня было такое дело в практике — только само ооо там пострадало

тоже мошенники открыли по поддельным документам счет в банке — но там украли именно деньги компании и поэтому компания судилась за признание счетов недействительными и возврате денег

банки согласились признать счета незаконными — но деньги не вернули по суду

точнее 1 инстанция вернула деньги, а апелляция- отменила это в части денег как раз.

Или же в каждом отдельном случае ждать иска в суд, а в ходе процесса проводить экспертизу и доказывать, что договор не подписывался со стороны ООО «А»?

Дмитрий

скорее всего так и будет

тут ст 159 ук — если дело возбудят — у вас будет веский аргумент в свою защиту

иначе- только в рамках гражданского дела и экспертиз доказывать подлог по подписям и печатям и т.д. + обязательно документы из банков получайте — кто открывал счета- когда и т.д- в том числе через полицию это можно выяснить по итогам их проверки

чтобы доказать что и о счетах вы изначально ничего не знали- а значит и деньги эти ни получить, ни вывести не могли.

1
0
1
0
Олег Васев
Олег Васев
Адвокат, г. Ижевск

Здравствуйте. 

Или же в каждом отдельном случае ждать иска в суд, а в ходе процесса проводить экспертизу и доказывать, что договор не подписывался со стороны ООО «А»?

Дмитрий

этого  пути Вас всё равно не избежать, претензии и иски будут, где Вы и будете доказывать, что никаких договоров не заключали с клиентами. Что в полицию написали верно конечно, в суде это Вам пригодится.В суде будете всё равно также проводит экспертизы в рамках ст.ст 79 ГПК  или 82 АПК РФ. Если будет постановление о возбуждении уголовного дела — просто замечательно. Вам надо сейчас по сути собирать доказательства Вашей добросовестности, что Вы никакого отношения к этим договорам не имеете.

Возможно ли подать в суд на банки с требованием о признании договора открытия банковского счета недействительным и о применении последствий недействительности сделки в виде возврата перечисленных денежных средств отправителям?

Дмитрий

это должны делать те, кто отправлял деньги. можете подать иск с приложением документов из полиции и признать открытие счёте недействительным, такой вариант есть, но вероятнее всего иски от контрагентов будут в любом случае  и по каждой ситуации надо будет разбираться отдельно. 

В принципе я бы переговорил с контрагентами и просил их также написать заявления на неустановленных лиц, чтобы они могли хотя бы гражданский иск потом заявить в порядке ст. 44 УПК РФ

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

В перспективе нельзя исключать, что Ваши с ними дела тогда вообще объединят и Вы все будете пострадавшими.

0
0
0
0

Ко всем искам, что будут поступать обязательно прикладывайте документы, где указано, что именно третьи лица открыли этот счёт данные договора также заключены третьими лицами с использованием фальшивых подписей и печати.

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.1
Эксперт

Здравствуйте. 

Вижу что обращение в правоохранительные органы Вы уже оформили. В гражданско-правовом порядке, на мой взгляд, подобные вопросы решить будет невозможно. В отношении Вашей организации совершены мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), но безусловно приостановить все иски пока расследование по делу не будет завершено, будет невозможно. Вот после того как дело будет передано в суд, тогда это может стать основанием для приостановления производства по делам

АПК РФ Статья 143. Обязанность арбитражного суда приостановить производство по делу

1. Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае:

1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом;

Пока же либо проводить переговоры с каждым истцом либо просто в ходе судебных заседаний уведомлять истца и суд о том, что ведется следствие по данным эпизодам. Но как на это посмотри потенциальный (или уже существующий) истец, сказать затруднительно. Надо пояснить ему, что если он будет торопиться и требовать рассмотрения дела в суде по отношению именно к Вашей организации, то может сложиться ситуация, когда взыскать средства с реальных виновников ему будет весьма затруднительно. Возможно некоторая часть истцов пойдут на то, чтобы не реализовать свои намерения. С другой стороны Вы должны понимать, что в принципе подавать в суд и требовать взыскания именно с Вас это их право. Вы можете требовать проведения экспертизы в целях доказывания того факта, что документы исходят не от Вас. Однако есть опасения, что в таком режиме это будет трата существенных средств на экспертные заключения. 

0
0
0
0
Фарит Нежемединов
Фарит Нежемединов
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Добрый день Дмитрий.

Что было предпринято по вашему заявлению в полиции?  В данном случаи полагаю это мошенничество в особо крупном размере. Необходимо чтобы возбудили уголовное дело. Вас и ваших сотрудников должны допросить как свидетелей.  Также в вашем случаи будет не лишним ходатайствовать о проведении почерковедческой экспертизы и экспертизы печати.  Если потерпевших много, то возбуждение уголовного дела может затянуться. в полиции могут многократно отказывать в возбуждении уголовного дела, отменять постановление и вновь проводить проверку. 

УПК РФ Статья 44. Гражданский истец

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

Потерпевшие в дальнейшем могут подать гражданский иск в рамках уголовного дела, но не к вам а к мошенникам, поэтому важно их установить и направить на это дело все внимание следствия и прокуратуры.
0
0
0
0
Похожие вопросы
1100 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Сейчас уволился, мне не выплатили зп, я написал досудебное письмо насчет зп, а ген дир сказал, что клиент выставит штраф, он пойдет в полицию и обвинит сотрудников в махинации
Работал логистом , расставлял машины и заполнял таблицу по поездкам и суммам , которую отправлял старшему логисту , а он отправлял на прямую клиенту , который оплачивал. Когда пришел,ген дир сразу сказал,что позже научат разные штуки проворачивать(это было только на словах). В дальнейшем мне сказали завышать в таблице суммы для клиента (до этого делал старший менеджер, пока я не понимал и не умел). Мне с этого ничего не шло, я просто выставлял эти суммы , которые шли на компанию, в которой я работал, получал все ген директор. В какой-то момент клиент узнал об этом и решил проверять все , в итоге будет выставлять на компанию штраф. Сначала ген директор сказал ,что распишет все на нас, потом успокоился и сказал ,что все решит сам. Сейчас уволился , мне не выплатили зп, я написал досудебное письмо насчет зп, а ген дир сказал , что клиент выставит штраф, он пойдет в полицию и обвинит сотрудников в махинации. Что делать? И что-то будет нам? Ген директор притворился ,что он ничего не знал, скинул на нас все , все таблицы отправлены с общей почты, но имя внизу указано старшего логиста.
, вопрос №4178267, Анна, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте, могу ли я получить по закону квартиру, если я разведён дети живут с женой?
Здравствуйте, могу ли я получить по закону квартиру, если я разведён дети живут с женой? И как это сделать?
, вопрос №4178516, Эдгар Никулин, г. Улан-Удэ
Автомобильное право
Иск составил 250 тысяч, и к этим деньгам прибавили расходы на независимую экспертизу, адвоката и пени за несвоевременную выплату денег
Я признана виновной в дтп. На страховую компанию подали иск, так как она выплатила меньшую сумму. Иск составил 250 тысяч, и к этим деньгам прибавили расходы на независимую экспертизу, адвоката и пени за несвоевременную выплату денег. В суд пришла сумма 607000т. Меня привлекли как третье лицо. Что мне делать?
, вопрос №4178394, Ольга, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Когда пришла жена и я ей все рассказал, она пришла в ужас и отругала меня
Здравствуйте ! Попал в такую ситуацию по глупости, теперь не знаю, что делать. Ко мне домой позвонил человек, сказал, что он от фирмы, которая делает и ставит новые окна. Я был не совсем в трезвом состоянии. В общем он меня убалтал и я подписал договор с индивидуальным предпринимателем на изготовление и монтаж окон и документы на выдачу потребительского кредита. Он мне твердил все про Совкомбанк, что кредит в нем. Он даже сфотографировал мены и мой паспорт. Я ничего толком не понимал, он оставил мне часть документов и ушел. Когда пришла жена и я ей все рассказал, она пришла в ужас и отругала меня......В общем я на следующее утро позвонил в Совкомбанк и мне сказали, что отказали в кредите на меня. Но кредит одобрила Микрофинансовая, сотрудница Совкомбанка дала телефон. Я позвонил в Микрофинансовую, они сказали что еще в 2 часа ночи перевели кредит на счет этого предпринимателя, с кем заключен договор на окна. Они сказали, чтобы я ехал к этому предпринимателю и писал отказ от договора, прислать им на электронную почту сканы этого заявления и тогда они аннулируют кредит после возврата денег. Я тут же поехал туда. В офисе предпринимателя, который выглядел как старая квартира-коммуналка, я на их бланке заполнил заявление об отказе от договора подряда, на втором экземпляре которого они поставили мне печать и подпись с расшифровкой, что приняли. Сказали ждать, так как бухгалтерия будет примерно месяц , как они выразились "стагнировать" мой платеж и возвращать обратно, сказали, что если мне будут звонить и требовать платежи, не брать трубку и не разговаривать, что с меня никто ничего не взыщет. Я написал после электронное письмо на электронную почту Микрофинансовой и прикрепил скан заявления и гарантии, в которой предприниматель написал , что дословно «поступило заявление о расторжении договора оказания услуг № ___ от ___ и все денежные банковские переводы на оплату наших услуг остановлены» печать подпись. Поставил отметку о прочтении. Письмо до сих пор не прочитали. Я позвонил в Микрофинансовую, мне сказали, что читаю эти письма другие люди и чтобы я ждал, мне ответят. Я спросил, как долго они будут отвечать, ведь срок кредита идет, а я от него отказался и мне придется платить. Но говорившая со мной специалистка сказала, что не знает сколько будут рассматривать, чтобы я ждал, срока рассмотрения она не знает, и повесила трубку. Уважаемые юриста ! Помогите мне пожалуйста ! Подскажите пожалуйста, что мне нужно сделать и что написать Предпринимателю, которому я подписал договор на окна, и в и Микрофинансовую, которая одобрила кредит на меня и без моего ведома перечислила деньга минуя меня сразу этому предпринимателю. Я хочу отказаться от кредита и от договора на производство и монтаж окон. С уважением и благодарностью !
, вопрос №4178112, Дмитрий, г. Санкт-Петербург
Недвижимость
Распределение доходов между Сторонами от коммерческого использования нежилого помещения согласовываются и оформляется Сторонами самостоятельно
Добрый день. Собственниками нежилого помещения являются два физ.лица. Между ними заключено Соглашение в простой письменной форме о пользовании и распоряжении ими своим имуществом, где указано, что каждая из сторон в праве сдавать нежилое помещение (его часть) в аренду третьим лицам за любую цену и на любых условиях. Распределение доходов между Сторонами от коммерческого использования нежилого помещения согласовываются и оформляется Сторонами самостоятельно. Мы же являемся ООО, которое собирается заключать долгосрочный договор аренды с этими гражданами. Но нюанс состоит в том, что арендатором по нашему договору будет выступать только один из двух собственников, зарегистрированный в качестве ИП. Насколько это правомерно? И если да, является ли предоставленное нам Соглашение, подтверждением,что второй собственник согласен на сдачу своей части нежилого помещения?
, вопрос №4177698, Татьяна, г. Москва
Дата обновления страницы 06.08.2020