Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что делать, если иностранец просит помочь перевести большую сумму денег из иностранного банка на счёт местного банка?
Уважаемые юристы! У меня следующая ситуация. На электронную почту пришло письмо на английском языке, в котором было сказано, что отправитель желает стать мне другом, и хочет сказать мне что-то важное. Затем последовала взаимная переписка, из которой выяснилось, что этот человек - девушка родом из Конго и сейчас у неё трудная жизненная ситуация: родители умерли, а покойный отец оставил деньги в банке. Девушка находится сейчас в Лагере Комиссара ООН по делам беженцев в Сенегале. По её словам, большая сумма денег находится на счёте в банке, но она не может ими воспользоваться. По завещанию отца, деньги необходимо вложить в бизнес за границей. Для этого нужен человек, которому она может доверить эти деньги и который поможет ей вложить их в хороший бизнес. И этим человеком почему-то оказался я... Мы знакомы только по Интернету - через эту переписку. Она прислала несколько своих фотографий и сертификат воли (Will sertificate) её покойного отца, а также подробно описала свою биографию. Для перевода денег требуются мои контактные данные (ФИО, телефон, адрес проживания, род занятий, национальность, возраст). Остаётся неясным, почему ко мне открылось такое доверие буквально с первого письма? В связи с вышесказанным, становится как-то страшновато... Не может ли это оказаться какой-нибудь "подставой" или ещё чего хуже - вербовкой ИГИЛ или ещё каких-нибудь преступных организаций? Существует ли она вообще? Вроде бы она предельно честна (по её словам), но в голове как-то не укладывается её чрезмерное доверие ко мне. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации? Заранее благодарен за ответ!
- WILL TETEH.pdf
Здравствуйте
Вы ставите совершенно правильные вопросы.
На самом деле лучше не связываться с такими вещами.
На вербовку куда либо пока это не похоже- а вот передача контактных данных может быть использована по разному — для перевода средств через вас например — а там может быть какая угодно схема- вплоть до мошеннических.
И если это правда и вдруг окажется мошенничество- то и вас могут проверить в том числе в рамках например ст 159 ук- мошенничество. А там уже придется выяснять- умышленно это было или случайно. Знали вы об этом или нет.
Сам этот документ что вы приложили — надо переводить и проверять на подлинность… естественно по скану этого сделать невозможно.
Остаётся неясным, почему ко мне открылось такое доверие буквально с первого письма?Данил
один из самых главных и не понятных вопросов
По завещанию отца, деньги необходимо вложить в бизнес за границей. Для этого нужен человек, которому она может доверить эти деньги и который поможет ей вложить их в хороший бизнес. И этим человеком почему-то оказался я… Мы знакомы только по Интернету — через эту перепискуДанил
Вы же сами понимаете что это не серьезно.
Тем более открывать бизнес в другой стране всегда оч сложно- надо учитывать законодательство 2 стран, отчетность, налоги, как это будет работать и управляться. Над этими вещами как правило думаю бухгалтера и юристы и часто в 2 разных юрисдикциях- но так чтобы они были знакомы со спецификой иностранного государства — у вас тут ничего этого нет. Это все равно отдать деньги первому встречному.
Какая вам выгода от всего этого- тоже не ясно. Любые партнерства и т.д. — должны быть оформлены документально, вход в бизнес или что то еще.
Поэтому пока что больше похоже на какой то вид мошенничества — может быть потом начнут писать типо переведите деньги… не оч большие — для каких нить оформлений документов, или для покупки билета… или еще для чего то.
Откуда стала известна ваша почта ей- тоже не ясно. Наобум чтоль искали и писали всем подряд.
Мое мнение — не надо в это ввязываться, а переписку надо прекратить (на будущее- не стоит такие вещи даже начинать).
Абсолютно согласен с уважаемым В. Балашовым!
Очень похоже на мошенническую схему, т.н. «нигерийский развод». Тот же «Royal Bank of Scotland»…
Или Ваши персональные данные нужны для оформления чего-то, либо для получения каких-либо кредитов в африканских банках...
Как говорил мой бывший начальник: «Оно Вам надо?» Тут ведь и ст. 174 УК РФ нарисоваться может: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём.
Данил, здравствуйте!
ПО своему следственному опыту, могу сказать, что поддерживаю коллег, что не нужно связываться с этим. Точно похоже на мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Бесплатный сыр бывает в мышеловке.
Как было написано в самом первом письме, мою почту узнали на сайте www.binran.ru после участия в конференции.
Все равно ни о чем не говорит.
Почему именно вашу? Ведь в конференции было наверное не мало людей. И даже если их почты- это открытые данные — вопросы все те же самые остаются.
А уж если эти почты не публиковались в сети- и подавно.
Поэтому совет тот же самый- просто не связываться.