Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Не платят по исполнительным листам. Методы давления
Добрый день!
Имеются несколько исполнительных листов по юридическим лицам. Ранее пробовали работать с приставами - разочаровались. Теперь отдаем исполнительные сразу в банк. У кого деньги есть - списывают, укладываемся в неделю. Сейчас зависло несколько исполнительных, по которым подали последовательно во все банки, где имеются счета. Пусто. Кто-то уже прекратил деятельность, кто-то на грани. Имущества практически нет, к приставам обращаться смысла не видим (пока раскачаются уже точно ничего не будет).
Нашли следующее: меры дополнительного воздействия. Например, инициирование процедуры банкротства в отношении должника, подготовка и направление в правоохранительные органы заявления с целью попытки возбуждения в отношении должника уголовного дела по таким статьям Уголовного кодекса РФ, как № 159 (мошенничество), № 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), № 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), № 315 (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).
По банкротству настораживает, что Компания-кредитор, обратившаяся с заявлением о банкротстве, должна быть готова к тому, что в случае отсутствия у должника средств для погашения судебных издержек по делу о банкротстве, они лягут на неё, что прямо вытекает из п.3 ст.59 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Эти издержки, в зависимости от объёма работы арбитражных управляющих, стоимости работ привлекаемых ими специалистов, могут исчисляться от сотен тысяч рублей до нескольких миллионов.
Теперь собственно прорабатываем вопрос по давлению на гендиректора и акционеров правовыми методами.
Собственно вопросы: последовательность действий при попытке возбуждении уголовного дела. По каким статьям (по одной или по всем?) Перспективы того, что его хотя бы возбудят (что использовать в качестве доказательной базы?). Как подцепить акционеров если организационная форма подразумевает ограниченную ответственность?
Какие еще эффективные способы получения долга можно применить в нашем случае.
Здравствуйте, Абросимов! Ваш вопрос принят в работу. Для подготовки ответа потребуется некоторое время.
Исходя из личной практики действия по пытке взысканию задолженности с юр. лиц.
1. направить исполнительный адрес в службу приставов.
При этом сразу заявить ходатайство об истребование информации не, только о наличие имущества и расчётных счетах, но и истребовать информацию обо всех сделках с недвижимым имуществом и техникой за последние 1,5 года. Данная информация нужна для того чтобы знать были ли вывод имущества и техники, чтобы обжаловать данные сделки. Так же истребовать бухгалтерскую отчётность, за последний отчётный год.
Данные полномочия и обязанности приставов есть.
Согласно Распоряжения Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве от 14 ноября 2006 г. № 224-р “Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению дебиторской задолженности”
Получив данную информацию в рамках исполнительного производства, вы можете с ними ознакомиться в полном объёме и уже видеть насколько перспективные дела в рамках процедур банкротства, так и в рамках уголовного преследования.
Данную информацию приставы могут затребовать в виде запросов ( это не долги собирать), россреестр, гибдд, гимс и т.д. информацию предоставят без проблем, а вот с должником будет тяжелее.
есть такая отчетность должником не предоставлена, значит есть все основания писать заявление в полицию.
Чтобы приставы исполнили эти элементарные требования, есть два способа:
1. Культурна попросить, подружиться с ними, посочувствовать их нищенской зарплате, чайку попить и т.д. (эффективный способ, постоянно использую, представляя интересы как должников, так и взыскателей).
2. В случае не исполнения ходатайства об истребование информации обжаловать в суд. В итоге будет исполнено, но на суд уйдёт 2 — 3 месяца.
Именно от финансовой ситуации должника будет зависеть перспективы уголовного дела.
ст.159 УК РФ «Мошенничество» расследуется следователями МВД и подавать заявление по данном факту надо по месту совершения преступления.
Главным условием возбуждения дела является, что должник завладел деньгами или имуществом путем обмана. Скажем при получение денежных средств предоставил подложные документы о своей хозяйственно деятельности, или скажем получив деньги на покупку оборудования, выдало безвовзратный займ третьим лица.
Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, так же расследуется сотрудниками МВД.
В Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. N 51 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
Даётся разъяснение по данной статье
Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Расследуется дознанием судебных приставов, поэтому писать заявление надо приставам. главным аспектом будет являться наличие реальной возможности исполнить решение суда. Скажем организация открыла иной счёт, который не был известен приставам, совершала по нему операции и не исполняла решение суда умышленно
Статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Так же расследуется дознанием приставов. Важным моментом является, то что для возбуждения дела необходимо чтобы должник (руководитель) был дважды предупрежден под роспись о возможной уголовной ответственности за неисполнение решение суда. Возбуждается по заявлению взыскателя.
Для определения по какой статье подавать заявление важно понять, почему должник не платит, если он изначально обманул когда получал деньги товар и т.д., то это 159, 165, если же он не исполняет решение суда умышленно то 177, 315.
А заявление подавать желательно, нервы потреплют, так как должника буду допрашивать, проводить экспертизы, очные ставки. при этом не важно, будь то ООО или ОАО. В ОАО будет отвечать то лицо, которое принимает решения по деятельности организации (председатель совета директоров).
Если же в ходе уголовного дела (159, 165) будет осуждено лицо, то долг можно в рамках гражданского производства взыскать с него лично.
Если есть вопросы задавайте.