8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Заемщик вернул деньги на мою карту, открытую в банке ЕАЭС

Дала займ в иностр валюте наличными (по договору займа) нерезиденту РФ (гр ЕАЭС). Заемщик вернул деньги на мою карту, открытую в банке ЕАЭС. Будет ли считаться это валютным нарушением, так как карта новая и мне нужно цведомить ФНС об ее открытии.. ?

, Клиент, г. Москва
Юлия Аpтёмoвa
Юлия Аpтёмoвa
Юрист, г. Москва

Здравствуйте!

При открытие карты (счета) за пределами РФ в соответствии с ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Как вернуть деньги которые были переведены без моего участия
Как вернуть деньги которые были переведены без моего участия
, вопрос №4138573, Марат, г. Москва
Уголовное право
Он написал, что на мою карту будут приходить деньги, а я должна буду их отправлять на те реквизиты, которые он
В интернете на сайте АВИТО человек откликнулся на мое резюме и написал, что ему нужны помощники для выведения криптовалюты. Я находилась в отчаянном положении, очень были нужны деньги и я согласилась, хотя в этом вообще не разбираюсь. Он написал, что на мою карту будут приходить деньги, а я должна буду их отправлять на те реквизиты, которые он отправит, при этом уверил меня, что ничего криминального нет и что с ним некоторые люди уже работают 2 года. Я решила попробовать. Изначально суммы были обещаны небольшие совсем, но потом начали приходить суммы больше и у меня появились сомнения по этому поводу. Я написала, что мне происходящее очень не нравится и я больше не хочу работать, на что он ответил, что я должна доработать до 22:00 по мск, потому что переводы могут долго доходить. Я доработала до этого времени и заблокировала карту, за весь день прошла просто огромная сумма денег, около 700000 рублей. Тогда я поняла, что влипла и меня развели и использовали как дропа в мошеннических целях. Ко мне начали обращаться жертвы, которых он обманул и требовать возврат средств. По факту все транзакции были проведены через мою карту, поэтому все следы ведут на меня. Что делать в такой ситуации? Пожалуйста помогите. Я готова вернуть все средства жертвам, но не знаю как выйти с ними на связь.
, вопрос №4138215, Татьяна, г. Москва
Гражданское право
Пришли деньги на карту от standing payment order что это и кто это
пришли деньги на карту от standing payment order что это и кто это.
, вопрос №4138005, Виктор, г. Иркутск
Исполнительное производство
Списали деньги с карты по ИП которого нет не на госуслугах не ФССП.как узнать ещё?
Списали деньги с карты по ИП которого нет не на госуслугах не ФССП.как узнать ещё?
, вопрос №4137949, Юлия, г. Москва
Трудовое право
Здравствуйте, получал зарплату наличными, уволился теперь сказали зарплата придет на карту псб банка, я
Здравствуйте, получал зарплату наличными, уволился теперь сказали зарплата придет на карту псб банка, я клиен псб банка но когда устроивался не подавал реквезиты для получения зп, всегда получал наличкой
, вопрос №4137982, Арман, г. Братск
Дата обновления страницы 03.10.2023