8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
586 ₽
Вопрос решен

Мне Тинькофф отправил сообщение о том что я должна предоставить доки подтверждающие переводы по 3м фамилиям

Здравствуйте! Мне Тинькофф отправил сообщение о том что я должна предоставить доки подтверждающие переводы по 3м фамилиям. Если я не отправлю что будет? Или если я отправлю только трудовой договор, без ндфл, поможет ли

, Олеся, г. Новосибирск
Александр Пономарев
Александр Пономарев
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 7.6

Здравствуйте, Олеся. Указанное требование банка основано на Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Следует предоставить банку все имеющиеся у Вас документы.

Иначе, банк не разблокирует Ваш счет, увы.

0
0
0
0
Олеся
Олеся
Клиент, г. Новосибирск
Я читать умею инфу о законе… Но я не отмываю ничего, какие документы мне надо предоставлять? Если мне просто переводы отправляли.

«Просто переводы» отправлять невозможно. Их Вам (или Вы) отправляли для чего-то и на основании чего-то. Это может быть что угодно. Например, если это было дарение — подтверждайте дарение.

Подтвердить легальность указанных банком операций, это Ваша обязанность, согласно ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Еще раз повторю — если не подтвердите — счет банк не разблокирует.

Предоставляйте все, что у Вас есть. Просто трудового договора, как Вы пишете, может не хватить. Предоставьте иные доказательства трудоустройства, например — приказы, подписанные графики отпусков, ведомости и пр.

Если Вам нужны какие-либо конкретные рекомендации, Вы можете обратиться к любому юристу за персональной консультацией на возмездной основе, предоставив выписку из банка по спорным операциям, юрист может помочь разработать конкретную тактику поведения и посоветует, какие именно документы следует предоставить. Для этого нажмите кнопку «Общаться в чате».

0
0
0
0
Алексей Колотилин
Алексей Колотилин
Юрист, г. Санкт-Петербург
рейтинг 8.7

      Добрый день, Олеся! Статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривает право финансовой организации запрашивать у клиентов документы, подтверждающие происхождение денежных средств на их банковских счетах в случае подозрения на то. что данные денежные средства были получены незаконно. 
      У клиента, в свою очередь, возникает обязанность предоставить банку такие документы и сведения, в случае его отказа это сделать банк может временно до выяснения источников происхождения денег заблокировать банковский счет клиента. Также данные о клиенте он может передать в Росфинмониторинг для проведения проверки законности происхождения денежных средств. Помимо этого, клиента могут занести в «черный список» банка. 
      Вам нужно написать грамотный ответ на запрос банка, в котором указать источники происхождения денежных средств, приложить к нему подтверждающие документы. Если Вы зарегистрированы как самозанятая, к ответу следует приложить чеки, которые Вы выписывали клиентам на данные суммы. В таком случае банк снимет к Вам претензии. 
      Готов помочь Вам составить ответ на запрос банка и объяснить порядок дальнейших действий, пишите в личный чат. 
      С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав призывников
Здравствуйте, мне пришло извещение о вызове на приём ФЛ Там написано о том что мне необходимо явиться в
Здравствуйте ,мне пришло извещение о вызове на приём ФЛ Там написано о том что мне необходимо явиться в военный комисориат для подписания контракта из за задолженности в 122 тысячи рублей Имеют ли они право меня отправить на СВО ?
, вопрос №4122306, Антон, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Военное право
Законно ли, что не предоставили реабилитацию?
Добрый день! Супруг получил ранение. Сделали операцию по удалению осколка, на ввк не отправили, отправили на бз после операции. Форму 100 и все справки сдали, комполка подписал, отправили на расследование. Через месяц, после этого, супруг числится без вести пропавшим. Выплат по ранению не было. Законно ли, что не предоставили реабилитацию? И что будет с данной выплатой. Она была положена, но, выплачивать теперь некому
, вопрос №4121600, Лилия, г. Москва
Уголовное право
Но деньги не перевели, Оплачивал через телефон на банк Тиньков, якобы это партнеры (номера и фамилии присылали мне на почту)
Здравствуйте. Около шести лет назад я потерял деньги торгуя на бирже лжеброкера. Много раз пытался вернуть свои деньги через юристов, не получилось. Совсем недавно мне позвонила на телефон юрист и предложила помочь вернуть мои деньги без предоплаты, оплата по факту возврата денег на мой счет. Я согласился, через несколько дней она позвонила и сказала , что нашла мой счет в Банке Панамы. По ее рекомендации я связался по почте с этим банком, перезвонив мне сотрудники банка подтвердили , что у них имеется ячейка в которой якобы лежат мои средства. Открыл ее представитель той компании, которая меня обокрала, но счет арестован. По совету юриста, я уточнил как его можно разблокировать и вывести оттуда деньги. Сотрудники банка сказали что могут штраф списать с моего арестованного счета и отправить деньги на мой счет через банк Белорусии ( Приорбанк) а оттуда уж в Россию. Так и сделали. Панамский банк списал комиссию и перевел деньги (39700 доллраров) , прислал мне ордер. Я связался с банком Белорусии, где мне подтвердили , что деньги пришли. Они тоже изначально были готовы списать комиссию из той суммы крторая поступила , причем называли суммы сколько пришло, сколько спишут , сколько мне переведут. Но через пару часов перезвонили и сказали ,что перевод в каком то непонятном формате и они не могут списать комиссию. В панамском банке я уточнил , что формат защищенный, якобы у нас много мошенников и чтобы никто не увидел они так сделали. Сотрудник Приор банка мне дал неделю, чтобы я заплатил комиссию ихнему банку иначе деньги пропадут. Пришлось брать кредит , чтобы заплатить, я попросил гарантии. Мне прислали гарантийное письмо, в котором обещали отправить мои средства сразу после оплаты комиссии. Я оплатил. Но деньги не перевели, Оплачивал через телефон на банк Тиньков, якобы это партнеры (номера и фамилии присылали мне на почту). На следующий день позвонил белоруский налоговый инспектор и заявил, так как сумма большая , я должен предоставить подтверждающие документы, что деньги мои и откуда они взялись, а также объявил , что перевод преостановлен, Опять связался с белоруским банком, объяснил ситуацию, сказали что сами передадут им документы, интересно как они узнали кому передать ? На следующий день опять мне звонит налоговик и говорит , что банк передал ему документы и все вроде хзрошо, но из-за большой суммы (более 11000 долларов) я должен был заплатить оказывается налог и пока я не решу эту проблему перевод не уйдет. Опять связался с Панамой , они говорят так как я не владелец ячейки они не обязаны были меня предупреждать о налоге, дали мне неделю чтобы я заплатил 15% от суммы (425000 руб) . Мне такие деньги брать негде,она настаивает чтобы я взял кредит, но мне нечем его платиь. Юрист пугает, что если я не заплачу у меня, моих родственников арестуют все счета, недвижимость и вплоть до уголовной ответственности. Подскажите , что мне делать и не развод ли это мошенников. Такой международный сендикат ?
, вопрос №4121012, Александр, г. Москва
386 ₽
Вопрос решен
Наследство
Дело в том, что счета по ипотеке платила моя тетя, а платила она деньгами арендаторов, в реквизитах об оплате моей ипотеки, имя моей тети отображалось, как основное платежное лицо (в рамках 5 лет)
здравствуйте, ситуация такая : в 18 лет я унаследовал квартиру с долгами в виде ипотеки , сейчас мне 23 года и с момента моего наследства квартиру сдавал , что бы оплачивать ипотечные счета. Дело в том, что счета по ипотеке платила моя тетя, а платила она деньгами арендаторов, в реквизитах об оплате моей ипотеки , имя моей тети отображалось, как основное платежное лицо (в рамках 5 лет). подскажите чем мне чревато такая схема платежей, в силу своего незнания что плохого может произойти ?
, вопрос №4120897, Всеволод Геннадьевич Боталов, г. Тобольск
Трудовое право
В данной ситуации мы должны предоставить только один день?
Добрый день. сотрудник принес справку о сдаче крови в выходной день. мы, как работодатель обязаны освободить от работы(если день сдачи крови совпадает с рабочим днем)+дополнительный день отпуска, который по желанию сотрудник может присоединить к отпуску. так как день сдачи не является у данного сотрудника рабочим, то и освобождать(предоставлять день отдыха) мы не обязаны. в данной ситуации мы должны предоставить только один день?
, вопрос №4120428, Ирина Романовна Мысов, г. Москва
Дата обновления страницы 25.07.2023