8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
486 ₽
Вопрос решен

Получатель - гражданин России, но с марта не был в России и не планирует возвращаться, отправитель - резидент или не резидент, но физическое лицо

Законность получения валютных переводов на иностранный банковский счет физического лица, открытый в апреле 2022 года. Получатель - гражданин России, но с марта не был в России и не планирует возвращаться, отправитель - резидент или не резидент, но физическое лицо

Уточнение от клиента
Меня интересует именно законность, а не возможность перевода. Вот есть некий гражданин РФ, он уехал в Европу, открыл там в апреле 2022 банковский счет. И ему банковскими переводами приходят туда переводы в долларах. Допустим, один перевод пришел от жителя России, а другой от жителя другой страны. Понятно, что Россия может этого и не узнать. А может и узнать. Вот если узнала — это законно? А если незаконно, то какие последствия? Речь о небольших суммах, до 5000$. Никаких уведомлений российской налоговой и каких-то други0 бюрократических действий не делалось. Есть статья, в которой вроде написано, что могут оштрафовать на 100% от суммы перевода https://www.rbc.ru/finances/28/02/2022/621ceedc9a79478e1966294f?ysclid=l44aseu4qp. Но не понятно в этой статье ничего, включая ее актуальность. Вроде бы есть или был какой-то указ президента, который запрещает зачисление вплюты на зарубежные счета резидентов, если счет именно новый (открытый после марта 2022). Но что такое резиденты и что такое зачисление в нем не понятно (перевод — это зачисление?)
, Александр, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день.

Валютный резидент — любой гражданин РФ вне зависимости от срока проживания за пределами РФ, т.е. если Вы гражданин РФ — являетесь валютным резидентом — статья 1 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/

По получению оплаты на счета за пределами РФ — Указ Президента 79 от 28 февраля 2022г. 

3. Запретить с 1 марта 2022 г.:

б) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг

При этом существует ряд исключений из запрета. В частности в соответствии с разъяснением разрешительной комиссии и ЦБ от 10 марта 2022г.

Разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей

Кроме того — разъяснение ЦБ от 30 июня 

С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420707/#dst100004

так же важен запрет на осуществление валютных операций между резидентами помимо разрешенных — статья 9 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/9575e236ea35c7a2b1f8ce118c0ce12ea9f7cc98/

Поэтому есть ограничения по вариантам зачисления и каждую ситуацию нужно разбирать отдельно на момент наличия рисков в рамках возможности применения ответственности по статье 15.25 КоАП, в том числе и по штрафам в размере от 75 до 100%. 

Что касается узнают в РФ или не узнают о проведении операций -  Приказ ФНС России от 03.11.2020 N ЕД-7-17/788@ «Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией» устанавливает список стран обменивающихся информацией с РФ в автоматическом режиме http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370540/c5142c3774c6f7fe48f67bd3036554a74861b20e/

При этом по ряду государств из списка есть корректировки после принятые на уровне указанных стран после 24 февраля. 

Все остальные  моменты, касающиеся минимизации рисков по валютному законодательству могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0

Сегодня опубликован новый Приказ Федеральной налоговой службы от 27 мая 2022 г. N ЕД-7-17/449@  о списке стран обменивающихся информацией с РФ в автоматическом режиме Приказ Федеральной налоговой службы от 27 мая 2022 г. N ЕД-7-17/449@ base.garant.ru/404933445/

0
0
0
0

ЦБ 19 июля указал на возможность зачисления наличности на счет за пределами РФ, а так же на снятие запретов по зачислениям

Можно ли зачислить иностранную валюту на свой счет в зарубежном банке?

Обновлено: 19.07.2022

Да, можно. Сейчас ограничений для зачисления резидентами (юридическими и физическими лицами) иностранной валюты на свои счета за рубежом нет, за исключением зачисления денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.

Однако Правительственная комиссия по иностранным инвестициям имеет право  вводить ограничения на зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады) за рубежом. 

Обращаем ваше внимание, что для операций по переводу денежных средств на зарубежный счет из России установлен особый порядок.

www.cbr.ru/faq/w_fin_sector/

0
0
0
0
Похожие вопросы
Доверенности нотариуса
Можно ли, находясь в России оформить доверенность на гражданина Сербии?
Можно ли, находясь в России оформить доверенность на гражданина Сербии? Нужно получить выписку из банка на мое имя. Я гражданин России, но есть счет в сербском банке.
, вопрос №4142895, Anton Demchenko, г. Москва
786 ₽
Семейное право
Или все таки благодаря моему наличию она получила ту двушку?
Доброго дня. Назрел вот вопрос,хотя это дела давно минувших дней ,но тем не менее. С мамой частые конфликты, все имущество делим,ну не суть. Вопрос по недвижимости в 90х годах... Моя мать родила меня в 1990 году будучи в браке. В 1991 году,она развелась с моим отцом, когда мне был 1 год. При разводе с отцом, она получила 2х комнатную 39 метровую квартиру на Преображенке в Москве. Она сама родом из Тулы, вышла замуж за москвича ( моего отца) в 1988 или 1989 году,точно не помню. Жили они в доме композиторов профессоров консерватории московской, в сталинке на улице Горькова ( Брюсов переулок сейчас). Мою маму у него прописали и выделили ей долю? ( с ее слов насильно, ибо родители отца моего хотели расширить жил.плошадь квартиры и поэтому уговорили мою маман прописаться к ним и получить долю или как-то так). С ее слов, они потом хотели выкинуть ее, типа думая что она дурочка, но она обратилась к юристам и при разводе в 1991 году соответственно получила двушку на Преобраге, в связи с долей в отцовской квартире. А отец мой получил такую же двушку 39 метров в другом районе. Квартира эта что мама получила при разводе была уже приватизирована,она ее получила как дарственную,но не от отца как бы ,а от предыдущего хозяина ,типа так оформили,вроде так удобней было. Короче,суть в том,что моя мать выйдя замуж за отца в 1989 году,прописалась в его квартире, вроде долю ей выделили( хотя она сама же говорила что в 90х долей не было - я запуталась в общем) . В 1990г она родила меня, а в 1991г развелась и при размене она получила двушку. Ребенок то бмшь я остался с матерью,так как отец мой детей не хотел,собственно поэтому и развелись. В ней были прописаны она и я, но собственник она. Потом она эту квартиру продала, мы выписались и прописались в другую квартиру,что досталась ей по наследству от ее родителей,где она также 100% собственник. У нас с ней возник спор. Я считаю,что она бы эту двушку при разводе с моим отцом не получила , если б не я. А она уверяет что получила б ее все равно ,ибо в его квартире она была прописана и у нее там была доля. Поэтому при разводе и она двушку получила 39 метров, хотя нас двое: она и я ( её дочь). И отец мой такую же двушку получил 39 метров,хотя он один. А вот со слов моей бабушки по отцу, эту квартиру мой отец оставил специально для меня,но так как мне был всего 1 год, то мать как опекун оформила квартиру на себя. И что мать моя совершила преступление, что продала ее,иьэбо это была моя квартира, то есть для меня от отца! Мать моя все это отрицает, уверяя,что даже если б меня не было,она все равно бы эту двушку при разводе с отцом получила, ибо у нее там была доля или что то такое, ведь и отец получил такую же двушку,хотя он без ребенка. Документов никаких у меня не сохранилось, пишу все по памяти. Когда я мать спросила,почему у меня не было доли в той квартире на Преобраге,она ответила,что в 90х годах долей не было.....Но тогда откуда у нее была доля в отцовской квартире,когда они были женаты? И правду ли говорит мать, что она бы в 1991 году и так бы получила эту двушку при разводе,даже без ребенка? Или все таки благодаря моему наличию она получила ту двушку?
, вопрос №4142890, Элеонора, г. Москва
Защита прав работников
Или же можно получить и декретные и зарплату?
Здравствуйте, я должна идти в декрет по беременности, но хочу продолжать работать, врач в ЖК уверяет меня, что я все равно должна оформить декрет. Так ли это? Потеряю ли я тогда в деньгах, ведь зарплату я получать уже не буду в течение 4-х месяцев? Или ничего оформлять не нужно, если я продолжаю работать? Или же можно получить и декретные и зарплату?
, вопрос №4142465, Ольга, г. Москва
Защита прав работников
Что если мне не заплатят привлеку их в суд
Здравствуйте! 3 месяца работала не официально. Работодатель обещал оплатить больничный. Но я сказала о увольнении и работодатель отказался выплачивать больничный. Трудовой договор не заключали, но есть ряд доказательств моей работы в этой организации, весомые. Прочитала что работодатель обязан устраивать сотрудников с 1го дня, и если доказать что сотрудник работал можно подать в суд. Подскажите смогу ли я аппелировать больничный, посредством суда. Что если мне не заплатят привлеку их в суд. Спасибо.
, вопрос №4142148, Екатерина, г. Москва
Недвижимость
Кто должен осуществлять подключение: застройщик или собственник?
В квартире от застройщика с индивидуальным отоплением предусмотрены теплые полы. Но они не подключены к котлу. Кто должен осуществлять подключение: застройщик или собственник?
, вопрос №4142086, Татьяна, г. Иркутск
Дата обновления страницы 20.07.2022