Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

300 ₽

Вопрос решен

НДФЛ с вывода средств на бирже оказания услуг

Доброго времени суток!

Вот уже который год я являюсь исполнителем на одном из сайтов студенческих работ - выполняю контрольные, рефераты и т.д. Каждый месяц вывожу значительные суммы средств себе на банковскую карту (~20-40 тыс).

Однако, с последними тенденциями есть опасения, что может заинтересоваться ФНС или банк.

Вопрос - а может ли? По сути, вывожу средства с биржи студенческих работ. В онлайн приложении Сбера отправителем указано некое ТОМЕ visa direct rus c реквизитами банковоского счета списания средств.

Хотелось бы подробную консультацию по данному вопросу: перспективы, риски и т.д.

За 3 года в общей сложности общая сумма выведенных средств порядка 2млн. руб.

Есть ИП, но я вывожу деньги не на расчетный счет ИП, а на личный. Есть ли разница?

Показать полностью

05 марта 2021, 14:06, Denis, г. Великий Новгород

Добрый день.

Вне зависимости от того куда Вы выводили средства, если работа связана с Вашей деятельностью в качестве ИП, Вы должны были учитывать доходы в рамках предпринимательской деятельности. Установлено то, что Вы этого не делали может быть в случае Вашей проверки. Будет она или нет ни кто Вам не скажет. При этом вывод Вы совершали даже не на эпс, а на счет в банке.

Ответственность за несдачу декларации в случае выявления данного факта — статья 119 НК http://www.consultant.ru/docum...

За неуплату налогов — статья 122 НК http://www.consultant.ru/docum... плюс пеня и сами налоги.

Второй момент — риски с вопросами в рамках статьи 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ http://www.consultant.ru/docum...и возможностью блокировки счетов в случае если Вы не сможете доказать легальность источника средств.

Отдельный вопрос, если Ваша биржа является зарубежной. В этом случае Вы подпадали под валютный контроль в рамках Инструкция Банка России N 181-И

1.5. Настоящая Инструкция распространяется на резидентов, являющихся… физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее при совместном упоминании — резиденты).

http://www.consultant.ru/docum...

с достаточно серьезной ответственность за ее нарушение и несоблюдение требований Ф З О валютном регулировании и валютном контроле — статья 15.25 КоАП http://www.consultant.ru/docum...

Вообще же Вам необходимо вырабатывать схему по легализации полученных от биржи средств, что требует проработки нюансов ситуации и возможно в рамках полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев

05 марта 2021, 14:32

Denis

Клиент, г. Великий Новгород

А если это как «подработка» и с деятельностью ИП не связана?

05 марта 2021, 14:48

ФНС при выявлении с Вами не согласится. Можете конечно при желании оплатить НДФЛ в размере 13% подав декларацию 3 НДФЛ. Риски Вам указаны.

05 марта 2021, 15:02

Похожие вопросы

Трудовое право

В договоре прописали пункт, при расторжении договора в одностороннем порядке, со стороны исполнителя, исполнитель выплачивает штраф в размере (Н-суммы) рублей

Заключили ГПХ с работником на оказание услуг. В договоре прописали пункт, при расторжении договора в одностороннем порядке, со стороны исполнителя, исполнитель выплачивает штраф в размере (Н-суммы) рублей. Работник ушел одним днем, расторгнув договор. Получив выплату заработной платы с вычетом штрафа. Сейчас пугают, что через суд хотят вернуть все денежные средства которые не выплатили, т.е. штраф.

27 мая, 13:06, вопрос №4133239, Алексей, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

Как расторгнуть договор с автошколой и вернуть средства за ненадлежащее оказание услуг и моральный ущерб?

Добрый день! Автошкола нарушила условия договора, по которому срок оказания услуг до 25.05 Теория пройдена, практика началась с большим опозданием, т.к. не было инструктора. Инструктор начинает занятие на 10 минут позже, во время вождения кричит, ведёт себя по хамски. Из 26 занятий проведено только 9. Как расторгнуть договор с автошколой и вернуть средства за ненадлежащее оказание услуг и моральный ущерб?

27 мая, 11:59, вопрос №4133228, Наталья, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

Попросили перевести деньги, я сразу сказала, что я напишу претензию на возврат

Я обратилась к мастеру в социальной сети с целью получения услуг по наращиванию ресниц, предварительно осуществив запись в dikidi.net на указанное время, дождавшись соответствующего подтверждения. Заранее обговорили изгиб, объём, длину. Показала фото ресниц, которые хочу. После оказания услуги длительностью 3 часа я оценила полную работу :ресницы после нескольких расчёсываний не приобретали заявленную форму, объем не соответствовал оговоренному. Попросили перевести деньги , я сразу сказала, что я напишу претензию на возврат. Мастер заявляла, что может только снять и вернуть деньги. Я отказалась, мне нужен только возврат на испорченный внешний вид. Я оплатила, написала претензию. Выяснилось, что девушка официально не оформлена, но при этом работает уже около двух лет. Активно принимает запись и деньги. Отдала претензию. После чего девушка в свои соц. сети начала выкладывать мой номер телефона, ФИО и записи разговоров по телефону. Что делать?

26 мая, 23:55, вопрос №4132585, Диана, г. Архангельск

1 ответ

Все

Я совершил оплату через сайт гарант но дабы вывести все средства

Я совершил оплату через сайт гарант, но дабы вывести все средства требует пополнить счет на 2000₽ https://vesuvens.com/account/notify Вот сам сайт, я попросил скинуть их мне лицензии, но я не знаю нужны ли они из всех законов на счёт гаранта и банковских услуг частных лиц это 368 Гк РФ, отзывы о сайте куплены, видно невооружённым глазом, на сайте присутствуют сертификаты, но это не сертификаты, а средства защиты и я не знаю, что делать. Помогите

25 мая, 10:34, вопрос №4131074, Разиль, г. Казань

1 ответ

Все

Здравствуйте ситуация такая решила найти фирму по оказания

Здравствуйте ситуация такая . решила найти фирму по оказания поиску жилья и заключила договор, но мне никто не писал и варианты не скидывал. Я написала претензию и направила задним числом то есть на момент составления. Я написала женщине и сказала так как услуга не оказана я прерываю с вами сотрудничество и претензия была отправлена. На что она начала скидывать варианты и сказала что договор уже исполнен. Является ли это законным?

24 мая, 14:47, вопрос №4130322, Марина, г. Ростов-на-Дону

1 ответ