Возможна ли исковая давность для ООО по 353-ФЗ ст 3 п 1 пп 5?

Дмитрий, спасибо большое за Ваши ответы!

Скажите, пожалуйста, если по договору займа передается заемщику 5ью частями в разное время (общий срок передачи составляет 1.5 месяца) - будет ли это считаться нарушением? За нарушение ФЗ-353 предусмотрена только административная ответственность?

Допустим, ООО назначили штраф 200 тыс.руб. за нарушение ФЗ-353.К примеру у ООО уже нет активов, нет расчетного счета (закрыло его) , но у фирмы есть должник (например, физ.лицо, к-рое должно вернуть займ). В этом случае у этого ФЛ спишут из его долга штраф начисленный ООО. И в конечном счете ФЛ останется должно ООО сумму = займ - штраф?

Очень нежелательно, чтобы само предоставление займа выглядело как 5 займов, частями предоставлять займ не стоит. Сразу видно, что сделка притворная. В соответствие со ст. 170 ГК РФ притворная сделка - сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях. Она является ничтожной. За нарушение вышеуказанного ФЗ-353 предусмотрена не только административная ответственность. Надзор за соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований настоящего Федерального закона осуществляет Банк России, который наделен широким спектром полномочий. Иные государственные органы нашей страны, в частности правоохранительные, могут заметить в действиях данного юридического лица нечто большее. Допустим, что ООО, в лице Генерального директора закрыло расчетный счет в банке с целью злостного уклонения от исполнения решения суда, такие действия могут быть квалифицированы по ст. 315 УК РФ. У физического лица автоматически долг не спишут, ООО его кредитор, и именно оно обладает правами требования возврата долга по договору займа, стороной по которому оно является.