Подставное лицо

Я получила по почте из пенсионки уведомление о том, что они поставили на учет некое ООО, и по документам они указали мой домашний адрес как свой. Я написала запрос в налоговую. Официального ответа пока нет, но была беседа в налоговой, в ходе которой выяснилось, что фирму открыл мой брат по своим документам, он же учредитель, но же директор. Брат также прописан в квартире. Квартира не приватизирована. Брат давно спился, по месту прописки не проживает. Большая доля вероятности, что он просто подставное лицо. Бороться с фирмами-однодневками я не собираюсь. Это дело налоговой. Я просто хочу, чтобы это ООО не имело ко мне никакого отношения. Что мне делать?

Родственник под заем денег в качестве обеспечения переоформил свою квартиру на подставное лицо Б, которая была еще дважды фиктивно продана. Денег не получил. Покупатели квартиру не смотрели естественно. Снялся с регистрационного учета после всех сделок. Обратился в суд с исковым заявлением к первому покупателюБ о признании сделки недействительной, и применении последствий недействительности сделки. Правильно ли сформулированы исковые требованию и к тому ли ответчику? Кроме того, обратился с заявлением в полицию по факту мошенничества Уголовное дело в настоящий момент не возбуждено, ведется проверка. В ходе опроса Б пояснила, что при ее покупке и продаже деньги за квартиру не передавались. Каковы шансы в гражданском деле, если пока уголовное дело не возбужденно? и если в конце цепочки был добросовестный приобретатель?

Работал продавцом консультантом,выдавал технику в кредит.Но мой шеф,тоже оформлял кредиты со своего кабинета,но с моего пароля.Приносил мне то договора на подписания и отправки в банк,то приносил паспорта и говорил что человек у него на верху*в кабинете).Стали звонить с банков интересоваться,я насторожился,и выяснил что он просто оформлял кредиты под мое имя,и обманом вынуждал подписывать под своим именем.стал задавать вопросы,говорить что на "новые паспорта" отказывают.Он меня уволил.сейчас меня вызывают в полицию и показываю 9 договоров на людей,которые не приходили к нам.Не которые говорят что за паспорта им дали деньги.Пока показания не подписал.Что мне делать?говорить все как было?что факт мошенничество со стороны руководителя?Не зацепят ли и меня как соучастника???К тому же ИП открыто на подставное лицо,и полиция это знает.Сам он руководитель,но прикрывается что бухгалтер.Посоветуйте что говорит для показаний?

Добрый день! Человек с администрации города попросил моего мужа (естественно за плату) посодействовать в приобретении земельного участка таким образом: нужно предоставить копию паспорта, свидетельства о браке, свидетельства на собственность. Остальное, как ему объяснили, они сделают все через суд сами. На вопрос почему вы приобретаете эти участки через подставное лицо, нам ответили, что сами приобрести не можем, потому как до этого уже приобретали и продавали. Сильно смущает то, что требуют обязательно документ на собственность. Рискует ли мой муж чем-нибудь?

Добрый день, помогите пожалуйста, я заключила договор долевого строительста на квартиру в 2002г. площадь 75 м.кв., через год у застройщика сменился директор и всех дольщиков кто заключал первоначально договора новый директор решил кинуть. Нас вынудили перезаключить договор на двухкомнатную квартиру площадь 106 м.кв., моивируя тем, что квартир с площадью 75 м.кв. нет в доме. Когда оплатили стоимость 2-х комнатной квартиры, застройщик снова начал нас шантажировать сказал, что всех бывших дольщиков они кинули и если мы не хотим потерять деньги перезаключайте договор на трехкомнатную квартиру, т.к. двух-комнатная уже обещана чиновнику. На севере нам пришлось продать квартиру, и доплатить разницу. При каждом перезаключении договора цена квадратных метров увеличивалась. По 2-х комнатной квартире с нами было заключено доп. соглашение. По 3-х комнатной самостоятельный договор, где был прописан календарь платежей совпадающий с датами внесения наших платежей. Квартиру нам передали по договору передачи квартиры в собственность и акту приема-передачи в 2006г.. Мы произвели в квартире ремонт вселились в нее, право собственности не могли получить т.к. на дом был наложен арест. В 2008г. сдали документы на регистрацию через месяц нам отказали,сказав, что на квартиру уже выдано свидетельство о регистрации. Как выяснилось позже на подставное лицо застройщика. Суд первой инстанции мы выиграли, кассацию в Тюменском областном суде проиграли (застройщик проплатил областной суд, никто из обманутых дольщиков не выиграл дело и деньги назад не получили), судимся с 2008г. по настоящее время. По моему заявлению в 2008 г.было возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4, дело постоянно волокители впоследствии переквалифицировали на ст. 165 п.3 и прекратили в июле 2012г., за истечением срока давности привлечения к уголовной ответствености. С делом мне ознакомиться не давали, с постановлением о переквалификации не знакомили. Пыталась обжаловать в порядке ст.125 незаконное прекращение дела и незаконную переквалификациию и то и другое заявление не удовлетворили. В суде ознакомилась с делом и обнаружила, что изменили объект преступления, написали 2-комнатную квартиру, занижена сумма причиненного ущерба, указана стоимость 2-х комн. квартиры. Хотя бухгалтерская экспертиза показывает, что деньги я оплатила в полном объме, даже переплатила 300тыс. т.к. меня постоянно шантажировали и вымогали деньги. Заявление о преступлении исказили, протоколы с моим участием сфальсифицировали во всех поставили сумму причененного ущерба за 2-комнатную квартиру. На подставное лицо выведено кроме нашей квартиры еще три трех комнатные квартиры, дохода при этом она не имела, деньги через кассу не проходили, ее договор подписан неуполномоченым на тот момент лицом, квитанции к приходным кассовым ордерам подвергались агрессивному термическому воздействию с целью искусственного состаривания, оригинал договора на экспертизу ответчик не предоставила. Я писала в прокуратуру с просьбой отменить незаконное постановленние о прекращении дела, и переквалификацию, но они написали, что все законно, что Горчаков(на момент подписания договора был директором, признан обвиняемым по делу) денег не похищал, т.к. мои платежи прошли через кассу.Но в материалах дела отсутствуют документы на какие цели были потрачены внесенные мною денежные средства. Хотя в материалх другого уголовного дела по обманутым дольщикам, судили первого директора,имеется бухгалтерская экспертиза, что Горчаков брал милионами в подотчет деньги и за них неотчитался. Я неоднократно просила следствие приобщить к материалам уголовного дела эту экспертизу, но все безуспешно. Следствие,прокуратура, суд все на стороне застройщика,он в открытую заявляет, что у него все проплачено можете жаловаться куда угодно. Результат за пять лет все иски в его пользу,против первого директора сфабриковали дело, он два года незаконно просидел в СИЗО, в последствии был оправдан. Потерпевшие на суде заявляли о том, что писали заявление против Горчакова, почему судят Шамова им не понятно. Помогите пожалуйста, что можно сделать в моем случае, куда не жаловалась все мои жалобы присылают на проверку тем на кого я жалуюсь, замкнутый круг. Законна ли переквалификации статьи и как можно обжаловать, может я неудачно составила заявление.

Добрый день! Необходимо создать организацию, фактически управлять которой будет не учредитель, а третье лицо. Вопрос следующий - с помощью какого документа (лучше в виде дополнительного соглашения или дополнения к базовым документам (учред договору, уставу и др.))можно закрепить необходимость принятия решения учредителем только при условии согласия третьего лица?

Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Ситуация следующая: Являюсь директором фирмы. Фактически фирмой управляет приятель. Его жена была учередителем. Поэтому и пошёл на это. В мою задачу входило открытие счетов в банках, подписание налоговых деклараций. Тут "неожиданно" фирма подверглась проверке отдела по налоговым преступлениям. По сути фирма занималась поставкой товаров из-за границы и платила все налоги (на сколько мне известно). Меня стали вызывать для дачи пояснений и требовать чтобы я признал себя номинальным директором. Но признав это я однозначно попадаю под статью 173.2 УК РФ....Вопрос что делать?? P.S На настоящее время меня уже уволили, фирма продолжает работать с новым директором.

Здравствуйте! У меня случилась такая проблема. Одно время я работал на акции промоутером, там мы раздавали бесплатно пробники товара. В компании не официально, после этого я получил з\п и расписался за неё, других документов не подписывал. После окончании акции мне один человек предложил купить эти пробники, после чего я их купил и решил продать, количество (около 200 штук по 6р за штуку). Когда я начал продавать их, ко мне подъехало подставное лицо и решило купить их, это оказался сотрудник этой компании, они начали выпытывать откуда я это взял и начали угрожать вызвать полицию если я не назову имя того у кого я их приобрел с акцентом на то что я это украл у них во время акции. После чего мне пришлось назвать имя, они забрали весь товар и сказали что будут разбираться, и то что могут привлечь меня за воровство и продажу этого товара. По закону мне грозит штраф за незаконную торговлю без лицензии, от 500 до 2000р. Могут ли они мне приписать незаконное хищение товара и продажу его? И что вы еще можете сказать по этой теме?

В 18 лет оформил на себя 2 фирмы, в данный момент они активны и имеют огромный оборот денег. Там не все чисто с ними, не платятся налоги или что то типа того. Учредитель я, претензии все на меня. Что мне делать? Написал заявление в налоговой, что делал все это за деньги... Теперь вызывают в милицию. Что мне делать?

Человек является единственным учредителем ООО, и он же гендиректор. На данный момент, заключен допустим ряд договоров на выполнение обязательств ООО (изготовление мебели). Деньги у заказчика взяты. Если директор снимает с себя полномочия, но обязательства по договору не выполнены, то несет ли он ответственность, если заказчики будут требовать возмещения убытка. И еще, этот человек НЕ гражданин России. Просто имеет вид на жительство. В данной ситуации идет речь не "злодее гендиректоре", а о человеке, который как подставное лицо! Он только на бумагах учредитель и гендиректор. Просто пытаюсь понять как ему выпутаться из этой ситуации!!!

Я живу в частном доме с соседями за год они фиктивно продали дом два раза один на подставное лицо второй через пол года на свою дочь, нас в рег. палату вызывали лишь раз для отказа от части дом, а потом всё без нас и второй, а землю вообще неизвестно кто и как переоформлял без нас, я инв с детства-1гр и они этим пользуются. Так могут и меня с землёй и домом продать, заранее благодарен. С Уважением!