ОБЭП

Добрый день. Пишу кратко. Тинькофф направил исполнительную надпись в сбербанк. У меня в сбербанке вклад . На этот вклад приходят алименты на ребенка из УФССП от должника. Было платежное поручение от УФССП но они не зашифровали кодом2. Сбербанк списал в пользу Тинькофф по исполнительной надписи нотариуса. Прошу вас читать внимательно! Производства по долгу у меня нет и решения суда тоже нет,что я должна Тинькофф ! Но Банк имеет право взыскать долг по исполнительной надписи. Это понятно, Я взяла из УФССП справку детализацию ,что деньги которые они направили это алименты и вся сумма совпала. Дальше я зарегистрировала Требование -претензию о возврате денег в сбербанк и приложила и справку из УФССП что это алименты и все документы подтверждение для законного возврата алиментов . Тинькофф банк -дистанционный и пришлось точно такое требование с документами направить на их @/ Уже написала в ОБЭП и прокуратуру пока сбербанк рассматривает. Сегодня эта сумма денег всплывае т. Тинькоф мне направил смс ,стандартное смс Поступил платеж на карту мою в тинькофф и доступно 0 рублей. Тоесть пока идет проверка они решили не возвращать ,а типо прокрутить и списать . Если я понятно написала ? какая уголовная ответственность и можно применить именно к Тинькофф?

Добрый день подскажите пожалуйста ситуация следующая в магазин пришли сотрудники обэп и изъяли 3 кор сигареты болгарские акцыз РФ но как выяснилось они не бьются прибором говорят что контра факт и грозят уг делом вызывают по повестке изъяли 3 кор на сумму 30тыс руб какие могут быть последствия

ООО берёт в аренду ТС с экипажем у ФЛ, с фиксированной оплатой в месяц, для выполнения работ по доставке грузов с нашего склада - назовём это курьерской доставкой или просто перевозкой груза. Одно из условий - мы компенсируем израсходованное топливо ( ГСМ), то есть мы закупаем ГСМ у трейдеров по безналичному расчёту с НДС и заправляем ТС для выполнения работ. Вопрос: каким образом, с точки зрения законности, правильно списывать закупленное топливо, чтобы к нам небыло вопросов со стороны контролирующих органов ( ИФНС, ОБЭП и так далее).

Здравствуйте, ситуация такова. В феврале 2020 года меня вызвал дознаватель ОБЭП по вопросу о факте мошенничества. Мной была взята сумма денег, которую я потратила не на то, на что просила. По этой причине лицо, предоставившее мне эти деньги обвинил меня в мошенничестве. На допросе дознаватель уговорила меня написать явку с повинной и предупредила о предстоящем вызове к следователю. Со дня допроса дознавателем прошло 12 месяцев. За это время меня ни разу не вызвали на допрос, ни разу не связались со мной, не уведомили о возбуждении либо отказе от возбуждения уголовного дела. Спустя 12 месяцев мне позвонила все тот же дознаватель, а не следователь, и заявила, что со мной «хочет побеседовать следователь». Меня интересует, правомерно ли, что по истечении такого времени со мной до сих пор связывается именно дознаватель, а не сам следователь и нормальна ли вообще такая ситуация, если говорить о временных рамках действий в УПК.

Добрый день! 12 ноября 2020г. произошло ДТП в городе КЕМЕРОВО. Сотрудник ОБЭП не справился с управлением своего а/м БМВ Х5, вылетел на встречную полосу. Там произошло столкновение с а/м Рено Логан. От удара Рено отбросило на обочину, в машине 2 трупа. БМВ после удара развернуло и в него въехал я, ехавший следом за логаном. Водитель БМВ утверждает, что ему создал помеху а/м Камри, перестроившийся перед ним. Но у Камри скорость была около 20 км/ч, у БМВ не меньше 100. Шел снег и водитель Камри просто не увидел БМВ. После ДТП меня 2 раза вызывали к следователю, к одному потом к другому. На мой вопрос что мне делать с машиной, справку с ГИБДД мне же не дают, следователь сказал что у них нет подозреваемых. Что феврале! будет техническая экспертиза, для определения скорости а/м БМВ на момент ДТП. В конце января я узнал что экспертиза будет уже в марте. Собственно мой вопрос- что мне делать, просто ждать или писать всем подряд и жаловаться?

На выходе из леса остановили наркополицейские и досмотрели, ничего не нашли, спросили что делал в лесу, я сказал что нашел деньги и они в рюкзаке, они их оттуда забрали себе без понятых, через полдня в отделе принесли и изъяли их под протокол теперь шьют 186 ч2

Здравствуйте. Мне позвонил полковник обэп и сказал что я не вернул долг МФО 6000р. Мфо написали на меня заявление по мошенничество и хищение и присвоение. Продиктовал номер телефона заявителя. Сказал что он находится в моем городе и нужно решить с ним вопрос. Я ввел этот номер телефона в поисковик. Там написано что этот номер зарегистрирован не в моем городе, а также были ситуации где ситуация была такая же как и у меня. Якобы сотрудник обэп звонил человеку и говорит что есть возможность замять это дело. И даёт точно такой же номер телефона только уже имя и фамилия другие. После чего сотрудник обэп мне перезвонил и спросил договорился ли я. Я сказал что не дозвонился. И сказал что приду в понедельник в отдел и лично с вами переговорю. Он назвал только лишь адрес. Сказал ждёт. Скажите пожалуйста что это такое? И что делать? Я считаю что это мошенники или фирма коллекторов, или сотрудники МФО.

Здравствуйте! Работал в организации в сфере кредитования, неофициально, около 2 лет, сначала менеджером потом руководителем группы. В один из дней пришли с обысками сотрудники обэп, изьяли телефоны, ноутбуки и прочее. Директора и его зама арестовали и содержат в СИЗО. Вменяемые обвинения 159 и 210 ст. подделка документов и т.д. арестовали и тех кто занимался этой подделкой стороннюю организацию, про которую мы сотрудники в этой компании не знали но через них руководство проводило документы на согласование. Вопрос, могут ли простым сотрудникам и в нашей организации что либо вменить в соответствии с законодательством или тут интересна следствию именно организаторы? Из штата сотрудников никто не задержан все на свободе, но вопрос возможного наказания интересует. Спасибо

Добрый день! По прописке не проживаю, по месту прописки проживает моя родная совершенно-летняя Сестра. Позвонила в 9 вечера в истерике (слезах) и просит срочно приехать. Говорит двое неизвестных мужчин бьют сильно в дверь и просят открыть чтобы поговорить. Представились сотрудниками ОБЭП. Ни звания, ни должности, ни фамилии не предоставили. Ни сказали к кому пришли, ни спросили проживает кто здесь Показали документы в дверной глазок, в котором ничего не видно. Я направился к сестре по месту прописки. Сотрудники подняли шум на весь подъезд, колотили в дверь примерно час. По прибытию выяснилось что они хотели меня опросить. Я работал с 2017 по январь 2019 года у ИП Ярема О.В. В феврале 2019 года он связался со мной, попросил узнать у знакомых не хотели бы они приобрести земельный участок за 1 млн рублей. На что я ответил что сделка интересная и я хочу приобрести его сам. Собрал денег через родственников, взял на себя кредит в размере 200 тыс рублей и мы оформили сделку купли продажи в МФЦ. Сделка прошла успешно и мне на руки передали пакет документов где уже я являюсь собственников, арестов, залогов и обременений нет. Сегодня сотрудники ОБЭП мне сказали что в декабре 2019 года было написано заявление от некоего кражданина, о том что Ярема О.В. под расписку в 2018 году в залог той самой недвижимости которую я у него приобрёл, занял 86 тыс долларов США (о чем я узнал только сегодня). И не отдаёт и теперь скрывается, а недвижимость переоформление на меня. Дело гуляет от прокуратуры до ОБЭПа уже год, и сейчас снова возобновлено. Меня пригласили для дачи показаний в отдел ОБЭП. Забыл указать что на меня и Ярему О.В. Подали Иск налоговая о признании сделки не действительной, так как выяснилось что на момент сделки у него были налоговые долги на 3 млн рублей (о чем я тоже не знал). Первую инстанцию я выиграл, налоговая подала аппеляцию. Подскажите законны ли действия сотрудниковОБЭП (я сам понимаю что нет) и что вообще можно предпринять в данной ситуации?

Здравствуйте! В январе 2020 года я стал единственным владельцем и директором ранее действующей ООО. У организации ранее были проблемы с налоговыми органами, чему способствовали расхождения по НДС (за время предыдущего владельца и директора). При мне с налоговой были достигнуты соглашения, что они не закручивают гайки, мы постепенно выплачиваем эти расхождения и продолжаем работать. При всяких загвоздках налоговая могла бы провести выездную проверку, что заморозило бы счета и в целом деятельность фирмы, меня это не устраивало в тот момент, т.к. были серьезные гос.контракты. На данный момент бывшим владельцем ООО заинтересовался ОБЭП, интересуются прошлыми делами за его период. Ко мне у них только вопросы по 1С за деятельность ООО до 2020 года, база которого мне не была передана предыдущим руководителем. Настоящая деятельность организации пока никого не интересует. Было решено закрывать ООО через процедуру банкротства, но на сайте налоговой появился статус: "Организация в процессе ликвидации": 1.Сведения об адресе не достоверны; 2.Сведения о должностном лице недостоверны. При этом с налоговой вопрос по расхождениям НДС не закрыт, сумма задолженности не маленькая вопросы: 1. Сколько занимает по времени процедура Ликвидации? 2. Есть ли в практике такое, что из-за судебных исков кто-то оспаривал решение и процесс Ликвидации? 3. Как на мне могут отразиться проблемы с ОБЭП прошлого владельца (при том, что при мне была чистая деятельность фирмы, за которую вовремя отчитывались и оплачивали)? 4. Что с расхождениями по НДС с налоговой? Им же не выгодно ликвидировать фирму не собрав долги? не понимаю. Спасибо.

Собственник фирмы А написал на директора фирмы А заявление в обэп по статье 159 часть 4. Директор фирмы А заключил в 2018 году договор поставки с фирмой В, по которому фирма А должна поставить продукцию фирме В,а фирма В оплатить сумму фирме А. Фирма А заключила договор поставки с фирмой С на изготовление и поставку продукции фирме В. Фирма А заплатила 60% фирме С от стоимости договора. Фирма С уверяет,что отгрузила всю продукцию фирме В. Есть все надлежащим образом оформленные и подписанные документы. Фирма В приняла продукцию и подписала все документы отприемке. Фирма В не заплатила фирме А за поставленную продукцию. Собственник увидел в данных действиях мошенничество директора и написал заявление. С февраля 20 года в отношении директора проводилась проверка, два раза вызывали на опрос и предлагали написать чистосердечное признание. В октябре прокурор отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления директора фирмы А. 20 ноября дело было возбужденно в отношении директора фирмы С поставщика. Могут ли привлечь директора фирмы А,если он свои договорные обязательства выполнил и перечислил деньги фирме С?