ОБЭП

Почему входе ОРМ сотрудник обэп взял с участников дела подписку о неразглошении а через сутки все материалы дела всплылы в сми!и почему при обыске в квартире небыло понятых а подписи понятых в протоколе присутствуют!и постоновлении на обыск нет печати управления а только какаято подпись непойми кого? Законно ли это было проведено

Добрый день.Скажите пожалута могу ли я обратиться в ОБЭП в ситуации проблемы с брокерской компанией?Проблема в том что без обьяснения причины заблокировали счета клиента и мои с общей суммой около 600 тысячь долларов.Клиенту выплатили 350 тысячь без обьяснения что это за выплаты и по какой причине счета заблокировали получается что еще 250-300 тысячь до сих пор так и не выплатили

10 марта 2003 года в квартиру индивидуального предпринимателя Безденежных, в которой он изготавливал сувениры, позвонили сотрудник налоговой полиции Недоимщиков и сотрудник ОБЭП ГОВД Мздоимщиков и потребовали открыть им дверь для обследования с целью выявления нарушений налогового законодательства и законодательства о торговле. Поскольку Безденежных отказался их пропустить, они с использованием физической силы прорвались в квартиру, изъяли образцы сувениров, опечатали комнату, где хранилась готовая продукция и доставили Безденежных в дежурную часть, где составили протокол об административном задержании и поместили в комнату для административно задержанных. Дайте юридический анализ дела.

Добрый день! Помогите разобраться! В 2008 по молодости и глупости стала ген директором одной фирмы за деньги. Ещё учредителем и гл бухом в одном лице. Подписывала только документы для гегистрации фирмы, открытия счетов, пару доверенностей ( без права подписи ), приказы по фирме( добавление учредителя и что то ещё) финансовые поручения , договора и пр. не подписывала. Ведением всех финансовых вопросов занималась бухгалтер. В 2013 фирму вроде закрыли. Теперь обэп просит объяснения, по этой фирме, хотят возбуждать уголовное дело( якобы гтд поддельные и таможня заявила, что деньги из страны вывели, а товар ввезён не был). С бухгалтером я связь поддерживаю, а она с реальным хозяином, говорят это неправда и все норм, если что наймут адвоката( но я им особо не верю). Вопрос: может мне заявить в обэпе, что была подставным директором , что мне за это будет? А если заведут дело, можно ли избежать условный срок?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда написать жалобу на бездействие ОБЭП: в ноябре 2016г я подала заявление в прокуратуру о мошенничестве директора госучреждения г.Рязани, предоставила все документы,подтверждающие факт преступления,телефоны,приказы и т.д. На протяжении 4х месяцев с меня даже показания не взяты под протокол... Начальник ОБЭП даже дал слово офицера,что в марте пройдет проверка. НИЧЕГО! А директор как воровал так и ворует, а он сам москвич, потому унижает в открытую сотрудников... Где законная власть? А ведь в стране идет борьба с коррупцией.Издевательство!

На какой период сотрудники ОБЭП, могут изъять товар у частного лица на посту ГАИ? Сотрудник ГАИ, при остановке автомобиля потребовал документы,сертификаты,накладную на парфюмерную продукцию (160 флаконов разных марок).Ему было объяснено что это для собственного пользования.Накладная с интернет-магазина есть, но без печати.Сотрудник ГАИ вызвал ОБЭП,для разбирательства. Сотрудники ОБЭП описали всю парфюмерию и увезли, сказав что когда разберутся перезвонят. Прошло 45дней никаких звонков нет.Что лучше делать в этой ситуации?

Здравствуйте! Я ИП. Моя деятельность-оказание бухгалтерских услуг для различного рода фирм. В мае 2016 в мой офис пришёл ОБЭП по одному моему клиенту. Забрали все компьютеры и соотвественно вся информация и бухгалтерские базы находится в них. Все документы и технику приобщили к уголовному делу. Клиент оказался не совсем чистый, а именно фирма по обналичке. Меня вызывали как свидетеля по этому делу, дабы узнать кому принадлежит эта компания. На сегодняшний момент все молчат, компьютеры не возвращают. Я уже махнула рукой на всю технику, так как обзавелась новой, но бухгалтерские базы и различную информацию по всем моим клиентам (а их у меня более 200) хотелось бы вернуть, так как это очень ценная информация для дальнейшего ведения фирмы в вопросе бухгалтерского и налогового учёта. Что мне делать? Я нахожусь в Санкт-Петербурге ( г. Пушкин)

Нужен ответ на вопрос , возможно полная консультация. Есть участок , на нем ранее стоял автосервис . Участок заложили грунтом,грунт собственный и компания занимается ремонтом дорог и поставками . Приехал ОБЭП и сказал ,что этот грунт относится к вредным веществам и нужны документы на него . Вопрос : Какие документы ? Должен ли был ОБЭП предоставить какую либо бумагу и что делать по данному вопросу ?

Моя фирма являлась поставщиком материалов на Завод. Этот завод ОБЭП проверяет на уплату НДС. Должна ли моя фирма предоставлять документы первичные(накладные) по сделкам доказывающим что я на самом деле покупала товары для перепродажи Заводу.?

Доброго времени суток. Сегодня моей девушке на телефон произошел звонок из отдела ОБЭП, человек назвал свою имя и фамилию, сообщил куда и когда нужно приехать для разговора. При этом человек спросил не имеет ли моя девушка каких-либо непогашенных кредитов в кредитных организациях? На что она ответила, что не имеет. При этом недавно моя девушка, по просьбе своей подруги, передала ей свою дебетную карту в пользование. Сейчас этой карты нет и дальнейшая её судьба абсолютно неизвестна. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации и как себя вести?

После двух судов и двух проверок Обэп, все решения в нашу пользу, возобновилась новая проверка, опер уполномоченный требует первичные документы у подрядчика, интересуется как 3 года назад проводилось общее собрание, очень недоволен, что пользуемся услугами адвоката.

Здравствуйте! Ситуация значит такая) Примерно в декабре 2014 года я инвестировал сумму в финансовую организацию, которая занималась тем, что у нее были инвестиции в строительство и были документы подтверждающие это, также было свое агентство недвижимости, которое также приносило свой доход(планируется расширение инвестиционных пакетов(новые варианты инвестиций)) и основной деятельностью на тот период времени было участие на фондовом рынке(в этой компании серьезные финансовые специалисты), из этого следует что компания брала деньги у меня в управление, а я каждый месяц получал свой процент. Договора были очень грамотно и прозрачно юридически составлены(на ИП) и к ним вопросов не возникало. До августа 2015 года все было отлично я получал свои проценты день в день и уже даже возвратил за это время всю сумму с процентами. В Августе 2015 года(на тот же момент для подстраховки договора постепенно переводились на ООО, но в договоре четко прописывалась страховка вклада) директор на тот момент уже ООО собрал всех "вкладчиков" и сделал открытое заявление "что из-за их недочетов не получается выплатить всем в срок, поскольку деньги были на бирже, а на тот момент тот пакет на котором они были на бирже вводил определенные ограничения на вывод средств(а сумма на вывод уже превышала допуск пакета) и они подали заявку на безлимитный пакет, но для этого требуется, определенное время. И что-бы все запустить в работу полноценно нужно 2-месяца. И нам как вкладчикам было сделано вполне адекватное предложение(с моей точки зрения). Их было 2, первое: что вы пишете заявление о выходе и в течении месяца вся сумма вам возвращается; второй: пишете заявление о приостановлении и с ноября того же года все восстанавливается в работе, плюсом те проценты которые вы недополучили будут выплачиваться по отдельному графику, что-бы компании было легче" Как мне показалось все достаточно прозрачно, открыто, без каких либо недомолвок. Но нашлись люди которым я так и не понял что, что-то не понравилось, но таких был 1-2% от всех остальных. И вот уже в 20х числах октября у меня назначена была дата на получение процентов и я узнаю от агента, который меня курировал, что буквально в этот день пришли люди с ОБЭП и изъяли все документы, а счета заморозили. Те люди написали заявление, как выяснилось. Но все-бы ничего, я проштудировал интернет и как стало ясно проверка максимум должна длиться до 3 месяцев. Сейчас уже август 2016 а воз и ныне там(то есть через пару месяцев будет год), как говорится. Причем офис до последнего времени продолжал функционировать, и можно было приехать и узнать любую информацию какая была доступна, никто никуда не скрывался и ни от кого не бегал. Директриса извернулась и сама начала зарабатывать (чуть ли не из собственных сбережений) на фондовом рынке и по маленьку насколько это было возможно отдавать людям деньги, хотя основные счета все заморожены. А буквально несколько недель назад активировалось ОБЭП, они закрыли офис опечатали, с агентов взяли подписку что-бы ни как не общались с клиетами. Стали вызывать клиентов и требовать(порой с угрозами(это между нами)) писать заявления: в которых вы либо отказываетесь от претензий к Директору этой организации, либо пишете на нее заявление(по моему о мошенничестве) и они красавцы(ОБЭП) людям некоторым пересчитали их договора так, что они еще должны остались компании. К директору у меня претензий никаких нет, я хоть и лично незнаком, зато знаком заочно и этот человек у меня вызывает полное доверие к нему(поскольку достаточно продолжительное время они свои обязательства исполняли). А вот к ОБЭП у меня уже начинают появляться претензии, вместо того что-бы в должные сроки провести проверку и все вернуть они их как специально затягивают, а люди не понимают и пишут заявление на Директрису, либо сами, либо под давлением. Директриса пока является не обвиняемой, я сейчас не смогу сформулировать более четко термин(не помню) и вроде не свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Еще раз повторюсь к ней у меня вообще никаких претензий нет, пусть дадут человеку работать и все будет нормально. Вопрос такой могу ли я как нибудь как непосредственно вкладчик повлиять на ОБЭП, чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась, я молчу о упущенной выгоде за почти год и претензии у меня пока только к ОБЭП. Будьте добры подскажите пожалуйста выход из ситуации. Заранее Благодарю!!!

В организации ИП работают более 30 сотрудников. Официально устроины только семеро. Не смотря на просьбы, ни кого больше оформлять не собирается. Таким образом уклоняется от налогов. Как правильно написать заявление о проверке и что ему за это будет?