ОБЭП

Получил вторую повестку для прибытия в обэп для дачи объяснений по 159 в отношении моего знакомого На повестке написал, что нахожусь на самоизоляции и прибыть в указанное время не могу. Написал что смогу 12 мая. Какие санкции ко мне могут быть применены если я не появлюсь в полиции. Если будет выписана еще одна повестка? Как быть? Без адвоката идти не хочу, но до 12 мне его найти немного сложно.

Вызвали в ОБЭП по повестке для дачи объяснения по организации с которой я работал. Уголовное дело не возбуждено!!! в качестве кого в повестке не указано! Сейчас самоизоляция и идти в полицию и рисковать собой я не хочу! Один раз сослался на самоизоляцию и не поехал. Хотят вручить повестку второй раз. Как быть?

Мошенники оформили фирму на подставное лицо, полубомжа. Это лицо никогда не участвовало в деятельности фирмы и не подписывало договора. Когда пришло время отвечать по обязательствам выясняется, что фирма за это время была переоформлена на подставное лицо. Куда лучше обратиться для привлечения виновных по ст. 173.1 и, также, 159 УК РФ? В ОБЭП или прокуратуру? Первоначально обращались в районное отделение полиции только по 159УК РФ, без 173.1, но там отказали в возбуждении дела, ссылаясь на то, что типа обращайтесь в суд. Но в суд обращаться нет смысла, т.к. фирму переоформили на бомжа.

Здравствуйте! У меня был Ип и две ООО. ИП работал, ООО не работали(все 3 на сегодня ликвидированы) Они были по грузоперевозкам. Я сама в этом ничего не понимала их муж просил открыть, я как преданная жена, решила помочь мужу. Он как оказалось обналичивал со своими партнёрами оттуда крупные суммы, с ИП. С ООО не успел. Мои сберкарты находились у него и он оттуда снимал до тех пор, пока меня не заблокировал сбер за мошенничество, в крупных размерах, когда заблокировали оставшуюся сумму сказал снять с кассы, что я и сделала. Я до последнего не понимала что дело было с обналичиванием, я обычный парикмахер и думала, что он там реально дела ведёт как бы это глупо не звучало, он же муж, не может подставить. Потом открыл ООО и логин и пароли от счетов были так же у него, но ООО не работал вообще и налогов я не должна была. Год назад я узнала, что на ООО висит почти 4 миллиона долг. Пошла в налоговую разобралась, оказалось, что его партнёр несколько лет тому назад с бухгалтером подделали мою подпись и скинули на меня все свои доходы на 22 миллиона, и теперь моя чистая фирма должна была почти 4 миллиона. Сегодня там больше 4х миллионов. Я запросила документ о мошенничестве и получила, он у меня на руках. Мой муж тогда уговорил меня не идти писать в обэп, хотел стрясти денег со своего партнёра и сделать как то по своему. Пока я ждала документ о мошенничестве прошло больше месяца, потом у меня началась сессия, потом я ушла от мужа переехала в другой город, и все ещё не дошла до обэп в том городе. Так как у моего бывшего не получается меня вернуть, он начал мне угрожать всеми способами(у него родственники прокуроры, судьи, в ФСБ) ну и конечно он мне ими угрожает, говорит, что сделает так, что деньги обналичивали  я и бухгалтер, которая подделала мою подпись. Я реально вообще не имела ничего с их обналичиваний и если показаться в фирме его партнёра, то я знаю что там обэп будет рад покапаться. Но т к в Башҡортостане у моего бывшего действительно хорошие связи, а я могу только на удачу надеяться, мне страшновато . Он обещал довести меня до уголовной ответственности. Что мне делать в таком случае. От ИП мои долги в пенсионке он конечно обещал закрыть, но все эти долги висят на мне. Кстати он даже моего отца уговорил открыть ип, мы ликвидировали конечно, мы мужу поверили. Он просто хотел помочь мужу, т к он был в полном доверии, по нашей наивности. Благодарю Могу ли быть уголовно наказуема, если у меня нет брата судьи, знакомого начальника в обэп и брата прокурора в этом же городе. Если с моих карт обналичивали деньги. И перекинули на меня налоги(мошенничество в этом подтверждено конечно), но в обэп не писала ещё заявление. А сейчас так вообще карантин. И мой бывший мне угрожает уголовным наказанием и перекидыванием всех его махинаций на меня.

Здравствуйте, позвонил сотрудник ОБЭП и пригласил для дачи объяснений, что на меня поступило заявление от Торгового дома Колесников, где я работал торговым представителем, О присвоении денежных средств. Как мне быть и рассматривают ли ОБЭП данные заявления, если я являюсь обычным физ. лицом?

Доброго дня! Нахожусь в конфликте вокруг наследства. Я являюсь кредитором умершего. Наследники по завещанию не стремятся рассчитаться со мной. Гражданский суд нам в помощь.Процесс идет... Помимо защиты себя в суде мой оппонент пытается возбудить против меня уголовные дела. Подал уже 6 заявлений. По всем отказ. В порядке 124 и 125 УК не обжалованы, прокуратура в порядке надзора не разворачивала. Оппонент давно и хорошо меня знает, поэтому известные ему факты из моей жизни пытается исказить с целью придания им состава преступления. Недавно мой оппонент вышел за рамки дозволенного, написав в ОБЭП заявление с обвинением меня и еще 2-х близких мне людей фактически в организации преступного сообщества, приподнеся известные ему факты в искаженном и извращенном виде для того чтобы создать впечатление совершения экономических преступления. Так как податель писал заявление находясь под сильными эмоциями, то умудрился описать некоторые деяния которых вообще не было как свершившийся факт... Полиция провела опрос и вынесет постановление об отказе в возбуждении. Хочу наказать. Каким образом мне действовать? 1. Подача искового в суд за клевету? (п.5 ст 128.1 УК) 2. Удовлетворение иск. 3. Подача заявления по 306? Коллективный иск / заявление ? Иные пути? В Уважением, Владимир.

Добрый день! Работал на полставки в одной ООО коммерческим директором, по факту занимался снабжением, логистикой и производственной частью. Доступ к финансам никакого не имел, подписывал договора с поставщиками и первичную документацию. Контракты и прочие серьезные бухгалтерские документы не подписывал. Уже год как уволился, сейчас фирмой занялся ОБЭП, проводят следственные действия по делу осуществление мошеннических действий со стороны должностных лиц ООО. Я как снабженец брал в долг у поставщиков, но руководители тянули и не платили денег за товар, набралось долгов свыше 15 млн рублей. Денег нет, платить не чем, куда руководители отмыли деньги я без понятия, поэтому и ушел потому что бардак. Поставщики и написали в ОБЭП. Подскажите что мне может грозить?

Добрый день! Столкнулся с такой ситуацией. Работал в одной фирме, отношения с руководителями (они муж и жена) были хорошими. Попросили взять на себя кредит 200 тысяч рублей в микрофинансовой организации. На неделю, в качестве залога переоформили участок на меня (цена 900 тыс). Я согласился, оформили сделку и через неделю получил документы о том что я собственник недвижимости. Через неделю ко мне домой пришло уведомление из налоговой, о том что имущество арестовано и на него наложенно обреминение. Налоговая отправила не из моего района, а из района прописки руководителя (бывшего собственника). Тем самым я только тогда узнал что у руководителя на предприятии (он ИПшник) налоговые долги свыше 3 млн руб! И оформив на меня недвижимость, он скрыл ее от налоговой!!! Прошел год, я действий ни каких не предпринимаю, и тут меня вызывают в ОБЭП для допроса. Оказывается руководители взяли в долг 5 млн рублей, написали рассписку что отдадут в течении 2 месяцев с процентами и в залог передали документы на эту самую недвижимость и спустя 2 месяца переоформили ее на меня. Я ничего не знал! Скорее всего возбудят дело о мощеничестве! Подскажите что мне нужно делать в этой ситуации? И что мне нужно говорить на допросе?

Здравствуйте! Я ИП занимаюсь ремонтом смартфонов и продажей к ним запчастей и аксессуаров. Также в продаже есть б.у смартфоны и новые. На неделе прошел рейд ОБЭП по магазинам ИП (крупные сети не трогали,хотя они торгуют теми же товарами) на факт продажи аксессуаров с логотипами брендов Apple, Samsung,Honor,Xiaomi и если такой товар присутствовал просто по корочке своей изьимали из оборота (понятые, опись,пломба,копии актов как положено)ссылаясь на отсутствие разрешение на торговлю этими брендами..Что это за разрешение? Надо что то иметь ИП на покупку и реализацию таких товаров?

Здравствуйте! Приезжала проверка: сотрудник лесничества, сотрудник обэп, на пункт приема и отгрузки древесины. В ходе проверки были изучены представленные книги учёта, документы. Выявленные нарушения: согласно записям в книге учёта отгруженной древесины было совершено две отгрузки в объёме 35 и 37 кубов, а в лесрегистр отчёт подали что отгрузили больше кубов, таким образом получается, что по невнимательности скорее всего мы в журнал отгрузки не внесли две записи, но вот отчёт в лесрегистр подали правильно! Подскажите, какая ответственность грозит!??? Нам составили протокол, штраф как выпишут сообщат. Штраф от 200 тыс. возможно как-то уменьшить сумму штрафа??? И ещё вопрос, должны ли предупреждать о внеплановых проверках? Заранее спасибо

Добрый день,в организацию пришли сотрудники ОБЭП пк,в рамках проверочного материала по заявлению контр-агента.Ситуация следующия с контр-агентом заключен договор на поставку продукции,контр-агент внес аванс на расчетный счет нашей организации,в последующим сообщил что не может обеспечить техническую возможность своей организации на приемку продукции,продукция поставляется ЖД транспортом.Сотрудники ОБЭП гразят возбуждением УГ дела,хотя все договора имеются,так-же гразят взять движения денег по банку с расчетного счета и начать прозванивать контр-агентов всех,и портить репутацию бизнесу.Скажите как быть в данной ситуации и к чему готовиться.

закончилась проверка в ОБЭП, по телефону сообщили что состава преступления нет, но отказываются дать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, как я понял причину что это постановление получить тот кто обращался. как получить или ознакомиться?