ОБЭП

Больше года назад уволился из организации. В этом году в августе мне позвонили из отселения полиции с просьбой явиться на опрос в отдел ОБЭП. Там в рамках опроса мне разъяснили, что мой бывший работодатель обратился в полицию с заявлением о привлечении меня к уголовной ответственности по статье «присвоение и растрата» суммы более двух миллионов рублей. Я дал пояснения на этот счёт, что не имею отношения к происходящему, мной было сообщено все что известно по существу. Сотрудник, проводивший опрос, распечатал протокол опроса, я его подписал и покинул отделение. Спустя три с небольшим месяца мне снова звонит сотрудник ОБЭП, с просьбой явиться «для уточнения нескольких моментов по этому делу». Предварительно я согласился на встречу. Параллельно узнал, что этот же бывший работодатель обратился в районный суд по месту моей регистрации о взыскании с меня суммы займа, равной той, что указана в заявлении на привлечение к уголовной ответственности. И суд был им выигран со второго раза. Соответственно вопрос - правомерны ли действия работодателя? Чем мне грозит этот опрос с уточнением пары моментов? Если условно есть решение суда по взысканию этой суммы с меня как с должника, то о каком уголовном Преследовании по статье присвоение и растрата идёт речь?

Являлся номинальным директором фирмы три года назад(21.09.2017). На сегодняшний день ООО ликвидировано(17.09.2020). Пришла повестка из ОБЭП, говорят, что есть мошенничество путем "подачи заявления на выплату НДС из федерального бюджета??" ( извините, в кавычках, суть не уловил претензий, не юрист, что-то подобное). Оперуполномоченный советует написать заявление о фиктивности моего гендиректорства, иначе грозит возбуждением уголовного дела. Что делать? Моей подписи под этими выше обозначенными в кавычках документами нет. Спасибо!

Добрый день. В 2018 году меня и коллег отправили в командировку, жилья не предоставили и все жили где кто что нашли. Ближе к концу учебы старший группы предложил взять из хостела чеки о проживании, точнее он их сам взял. Я лично ничего не брал, не заполнял и не отчитывался данным чеком. В 2020 году весной прошла проверка обэп на работе и проверяющие нашли эти чеки в наших делах(отчетах). Началось следствие и мне угрожает статья 159 часть 1.Чек заполнен не моим почерком, в авансовом отчете не моя роспись. Что мне грозит, ведь я не сдавал этот чек, стоит ли обращать внимания следователя на подделку подписей. Ранее я не судим. Обязательно ли дело должно дойти до суда? Можно ли воспользоваться ст 76.1.Сумма в чеке 3000 рублей.

Добрый день. Кредитно потребительский кооператив перестал выплачивать проценты по сбережениям, директор говорит что денег нет, кроме того сотрудниками обэп по заявлению изъяли документы из головного офиса, страховка закончилась. Подскажите как правильно поступить пайщикам в данной ситуации? Спасибо.

Здравствуйте брала займ в кооперативе кредитном 300т.р кредитный кооператив банкрот не отдаёт деньги вкладчикам потому что денег нет, якобы их кто то украл, официального бонкротство нет ещё, полиция изъяла компьютеры, вопрос такой возможно что в обэп потребует досрочно вернуть деньги?

Добрый день, уважаемые правоведы! Возникла следующая жизненная ситуация, трубующая вдумчивого решения. Компания оказывает услуги по катанию пассажиров на маломерном судне (катере) и хочет оптимитизировать свои расходы и ответственность. Рассматриваются три варианта: 1) Заключение трудового договора с капитаном катера. В этом случае компания должна обеспечить капитану безопасные условия труда, проводить медосмотры, возместить вред при исполнении служебных обязанностей, плюс платить налоги (13 и 30 процентов). Также в случае ДТП - капитан будет отвечать в пределах средней зарплаты, если нет его вины по КоАП РФ. Не очень интересный вариант, если честно) 2) Заключение с капитаном договора ГПХ. С пассажирами заключается договор на оказание услуг по поиску питера с капитаном, а с капитаном - договор оказания услуг по перевозке. В таки случае лучше, чтобы капитан был ИП или просто физлицом? В случае ИП каждый сам платит налог, а за физлицо придется платить НДФЛ. И если ИП, то какой режим налогообложения выбрать? 3) Работать без договора с капитаном. С пассажирами заключать договор по поиску катера, или вообще не заключать (в зависимости от пассажиров), а с капитаном работать без договора. Просто отдавать ему наличку и все. На карту в таком случае лучше не переводить, чтобы не было проблем с банками и налоговой. Какие риски в этом случае? Может ОБЭП придти? Если что-то пойдет не так - ДТП, катер утонет и тд, то виноват будет капитан? В случае проверки, можно сказать, что не знаем капитана? ) И как быть с лицензией на перевозки - она есть у компании. Не аннулируют ее, если не оказывать самим услуги? или надо тогда периодически их оказывать?

Сотрудники ОБЭП пришли с проверкой Гостевого дома ,якобы поступил анонимный звонок ,не предоставив никаких документов,кроме удостоверений.Правомерны ли сотрудники осуществлять проверки без соответствующих направлений или иных документов и с какой периодичностью?В результате проверки обнаружили в холодильнике 2 бут.вина ,стажёр -администратор принесла отметить своё день рождение и 1 бутылку коньяка ,которую подарил гость.Стажер продажу алкоголя не осуществлял.Сейчас сотрудники завели дело на ИП руководителя ,т.к.по закону с их слов хранить спиртное администратор не может ,что в данном случае делать руководителю и какое наказание предусмотрено?

Здравствуйте, ситуация такая, купила 4 коробка,по 50 блоков в каждом, сигарет, 2000 пачек. Без акцизы и естественно никаких документов. Стоимость всего 60 000 рублей. Везла на своей машине, остановили сотрудники ГАИ, проверили машину и обнаружили. Передали в ОБЭП. Завели уголовное дело по ст. 171.1 ч 5 УК РФ. Я безработная, муж тоже, маленький несовершеннолетний ребенок и отец инвалид 2й группы, эти все сведения прикреплены к моему делу. Скажите, какое наказание меня может ждать? Как вести себя на суде?

Здравствуйте, продал год назад фирму физ. лицу, договор заверили у нотариуса, два месяца назад вызвали в обэп и говорят, что к ним поступил материал из налоговой, они ездили к этому физ.лицу т.к. фирма не сдавала отчёты и он сказал что он ничего не знает, у него взяли паспорт и оформили на него фирму, в полиции он дал те же показания, при очной ставке со мной он признался, что действительно купил у меня фирму, был у нотариуса и в МФЦ, после этого ко мне подошёл сотрудник обэп и предложил договориться. Он хочет чтобы я отказался от своих показаний и воспользовался 51 статьёй, а покупатель вернулся к своим первоначальным показаниям, взамен он обещал не привлекать меня к ответственности и провести свидетелем, в противном случае он обещал нарушить мой бизнес, я отказался. Позавчера ко мне приехали с обыском. Как мне быть и что мне грозит?

Доброго времени суток. Ситуация: - снял дом, которые до этого был мини-отелем. снял для себя, хозяин переводит из коммерческой недвижимости в частную, на это надо время. Оказалось в 2016 году там был массажный салон, а потом 4 года 2 миниотеля. Все бы хорошо, но как только заселился, сосед начал писать везде заявления о том, что снова оказываются услуги интимного характера в доме. Уже приходили и прокуратура и ОБЭП и даже ФМС. Ничего не нашли, я просто живу + приходят друзья (я в городе известный человек и много друзей). Сосед продолжает фотграфировать всех приходящих и писать в разные инстанции. Как можно его утихомирить законно?

Здравствуйте. Пришел ОБЭП в офис .Изъяли компьютер под предлогом что поступил сигнал , о возможном использовании нами пиратской версией 1С. Кроме своей корочки ничего не предъявили. Сказали проверка займет в среднем месяц. Правомерны ли были действия сотрудников. И какие действия могут быть с моей стороны по факту случивсегося изъятия. Была ли у меня возможность не отдавать компьютер.

День добрый. У меня вопрос следующего характера-если я купил в Казахстане много алкоголя (таможенный союз разрешает), примерно литров 200, коньяк, водка и др. на посту ГАИ у меня пытались все это изъять, но я все таки отстоял. Были квитанции о приобретении. Приезжал опер обэп. 2 часа меня мурижили, но все таки я победил. Правомерны ли действия сотрудников?

Здравствуйте, к нам в магазин (крафтового пива) сегодня пришли 2 мужчин. У нас на продаже стояли 3 пузырька геля д/дезинфекции рук. К слову, у нас в городе одно предприятие производит санитайзеры, где и работает мой муж. Территориально -это Тульская область Один из мужчин по моей просьбе предъявил удостоверение сотрудника полиции - капитан полиции, далее с его слов- отдел ОБЭП СТАвРОПОЛЬСКОГО КРАЯ! Далее их рассказ- эти антисептики в количестве целой партии выкрали с завода, и у нас в магазине 3 шт стоят из этой партии. Этот антисептик был нами куплен с рук в нашем магазине у человека, похожего на продавца сетевых линий, конечно же его ФИО не спрашивали (покупала свекровь, и я ей перезванивала в присутствии этих людей). Просят меня назвать поставщика имя фамилию, начинают давить на меня. У нас бизнес маленький и семейный, работаю я и свекровь, но оформлено всё на другого человека, но соучередителей 3 чел, в т.ч. мой муж. Муж сразу подъехал в магазин, сразу сказал где работает. Обвиняли меня во лжи, хотя я не отрицала, что мы нарушили установленные нормативные акты, нет сертификатов и т.д. и допустили к продаже, и готовы понести административное наказание- мол "составляйте протокол".Далее я ещё не менее двух раз просила показать удостоверение, и потом увидела, что там написано -ветеран МвД, Он начал угрожать обращением во все контролирующие службы, что сейчас вызовет полицию(и вызвал). С полицией разговор сложился простой, понятный и конструктивный- протокол -осмотра, протокол-изъятия и ожидаем результатов. Но можно ли как то привлечь этого ветерана, который сначала ввел в заблуждение, что он полицейский, угрожал мне -"из-за вашего плохого характера у вашего мужа сейчас будут проблемы", изъял флакон этого антисептика и не отдавал его до приезда полиции- без оснований? П.С. 2 этих мужчины оказались действующими руководящими сотрудниками этого хим.предприятия, один из них (самый активный) и есть, наверно, ветеран МвД