Обменник

Торговля на брокерской платформе при поддержке брокера. Брокер обещает большую прибыль, но при наличии солидного капитала инвестиций, позиции я открываю сам, но что настораживает ввод средств на платформу происходит либо через обменник криптовалюты, либо переводом на карту других лиц, сама фирма зарегистрирована за рубежом. Есть возможность заключения контракта который подписывается он лайн. Соедства и неудачно открытые сделки страхуются причем уже другой компанией зарегистрированной в другой стране, лицензии на зарубежных сайтах подтверждаются но понимания что я веду дело и ними нет, как проверить и не попасться на удочку мошенников? Причем аналитик постоянно настаивает на увеличении суммы капитала, приводя в аргумент графики на различных порталах и сайтах

Здравствуйте, меня зовут Ольга и я столкнулась с такой ситуацией. Мне предложили криптобиржу подзаработать денег то есть покупать продавать, имеется свой личный наставник он мне вовсем помогал, итог разговор зашел с наставником то что кофе подорожало и что надо денег побольше а у меня всего было 103 доллара на счёту, он сказал что бы занять у кого нибудь на 3 дня итог я нашла только 30 000тр внесла на счёт, потом он предложил мне отдолжить на 3 дня денег то есть перевести на мой счёт, через обменник рубли в доллары так и сделали. Но кто знал что он внесет такую большую сумму то есть 500 000тр с крпейками. Но я как бы ладно всё хорошо далее мы купили кофее сделали сделку на 2 дня, потом он сказал что надо вывести вместе с прибылью деньги на мою карту ВТБ я так и сделала но тут то и объявилась ошибка что одна цыфра номер карты не верная хотя я всё проверяла чётко. Я отменила вывод средств через поддержку мне сообщили что у меня заблокировали счет и вывести деньги я смогу только через доверенного лица. Вернемся к тому что когда он мне одолжил большую сумму, попросил меня написать расписку письменно и отправить ему я так и сделала. Теперь не знаю что. Делать наставник сказал что бы искала доверенное лицо что бы вернуть ему деньги. Естественно не кто не соглашается на это пойти все думают что это новый вид мошенничества. Помогите пожалуйста разобраться в этом и как поступить в данной ситуации

Здравствуйте , подскажите если выводил криптовалюту с своего кошелька через контрагентов и не как ее не декларировал со временем заблокировали карту из за этого , обменник через который выводил крипту уже не работает , документы о доходе предоставить в банк нет возможности поскольку данные о транзакциях утеряны . Как сделать чтобы не привлекли за выведенные средства к уголовной ответственности , уплатить налоги или другой способ есть

Здравствуйте. Такая ситуция. Заполнила анкету в интернете, по инвистициям. Ф.И.О. Номер телефона. И совсем забыло об этом.Через два дня мне перезвонили, сказали что это финансовая компания, которая предосталяет услуги трейдеро, по инвистициям. Подключили по демонстрации экрана, моего телефона, обшарили в нем всё что только можно, все банки, какие только были у меня поключены. Далее, сформировали мне счет, на платформе европейского стандарта и я внесла 10т для его запуска, далее передали меня техническому специалисту, он так же всё просмотрел в телефоне, через демон. Экрана... И после всех подключений передали меня трейдеру, уже непосредственно на торговую платформу где был открыт счёт, всё это находится, в телеграмме, там и платформа и чат бот обменник валюты и трейдер который месяц. меня вел. Сначала все вроде бы как хорошо, открывали сделки, на 10 т.. которые я внесла в начале, далее, общение с трейдером, обучение, он много рассказывал, объяснял, скидывал обучающие материалы, итд, потом перешли на "ты' его инцеатива. Обменивались фотографиями, рассказывал о своей жизни, даже скинул фото паспорта, так как оказалось что у нас день рождения в один и тот же день.. Видимо всё это вскружило голову.. Через дня три, сказал что нужно пополянь счет, так как, 10т недостаточно чтобы выходить на серьёзные сделки, доверие уже было на высоком уровне и я добавила 40т р. Далее, опять общение, часто, и опять сказал что нужно повышать лимит, взяли кредит, 300т открыли сделку и на следующей день, так как по сделке был хороший рост, трейдер сказал, что нужно увеличить, доб денег, на что, я ответала отрицательно. После отказа, он предложил внести свои средства, что мы партнеры, .. я внесла, а теперь и он внесет, и по закрытию сделки ему полржен процент.. после вывода денег... По итогу он вносит 500т. Наследующий день сделку закрываем и я вроде как рада что всё хорошо прошло, готова выводить деньги, но не тут то было, Приходит уведомление о том что вам необходимо подключить статус квалифицированного инвестора из-за того что сумма составляет 10т д..., я пишу в поддержку, да окей, давайте подключим, в чем проблема, а оказывается, нет вы неможете подключить статус так как уведомление об этом вам пришло 3 дня назад, а вы так и не подключили и теперь счет будет заблокирован. Для того чтобы его разблркировать нужно внести 5 т д... Я ответила ничего вносить не буду, у меня нет таких денег, ( это всё общение с поддержкой) а параллельно я общаюсь и с трейдером и задаю ему вопрос, что это такое? На что он отвечает я без понятия, сам не понимаю, но типо, я попробую разобраться и помочь.. По итогу, сейчас счёт заблакирован, и чтобы его закрыть и вывести деньги необходимо представить человека - гаранта у которого нет зарубежных счетов, долговых обязательств и.тд, я предоставила сестру, они просмотели её данные по банку через демонстрацию экрана, и сказали что она не подходит ищите другого человека и на всё дается лимит 24 часа, с пролонгацией, далее предоставила гаранта, маму, у неё только один банк и так же по видео просмотрели её банк, через час позвонили, сказали что нужно проверить будет ли одобрен кредит от банка, 200т, вы только делаете запрос и мы смотрим если есть одобрение, значит мама подходит по лимитам, какие-то овальные лимиты, должны быть и тогда мы сможем вывести ваши деньги на карту мамы, тоесть на карту человека, который выступает гарантом... по итогу, кредит не одобрен и соответственно мама не подходит, для вывода денег.. ищите другого человека.. спрашиваю, если не найду?, Не найдете , счет будет аннулирован и дальше, так как это, счет европейского формата вся информация пойдёт в Россию, будите платить налоги вам заблакируют карты, ещё будите выплачивать всё ту сумму которую мы у вас аннулируем, но уже в России тоесть 10тд ... это всё говорит поддержка. А трейдер, вроде как ничего не понимает, что происходит, успакаивает, говорит ищи человека или деньги... в общем меня довели до нервного срыва, я не знаю что делать ... Подскажите пожалуйста... извините за ошибки, руки трясутся

Добрый день , столкнулся с ситуацией, знакомый попросил воспользоваться моей картой (перевести на неё денег) по причине отсутствия своей.Далее мне на карту пришли 38 тыс рублей , после чего я снял данную сумму и отдал знакомому.В этот же день со мной связался сотрудник Т банка и спросил про данный перевод мне на карту куда зачем от куда.Я объяснил что данный перевод мне произвёл знакомы, на что сотрудник банка мне сказал что поступило обращение к ним от отправителя об недобросовестном переводе и сотрудник банка уточнил у меня готов ли я вернуть отправителю деньги, на что я сказала что свяжусь с отправителем и всё уточню.После этого разговора с сотрудником банка я связался со своим знакомым рассказал ему свой разговор с сотрудником банка и уточнил у него от кого пришли эти деньги мне на карту.На что мой знакомый мне объяснил что он произвёл продажу крипто валюты через обменник Bitpapa с выводом денег на мою карту что всё официально и законно.Далее на следующей день мне вновь поступил звонок от сотрудника Т Банка с таким же вопрос, на что я им обьяснил всё ситуацию в открытую как и откуда мне поступила эта сумма на карту.После этого мне на телефон поступил звонок от некого Сергея с возмущениями о мошенничестве с моей стороны в сторону его сотрудника.Со слов Сергея его сотруднику позвонили некие люди с просьбой перевести деньги по нескольким номерам телефон под видом что данный Сергей (директор этого сотрудника) в курсе.И один из этих номер оказался мой и как раз с той же самой суммой 38 тыс рублей.Далее я рассказал данному Сергею свою сторону медали про знакомова про продажу крипто валюты через обменник, на что данный Сергей сказал мне что он ждёт денег край до второй половины дня после чего идёт писать заявление в полицию.Я вновь связался с банком и проговорил с ними данную ситуацию , на что получил ответ что будет вестись разбирательство по данному вопросу если будет нужно банк со мной свяжется.Далее после этого прошла ровно неделя им мне пришли смс сообщения от всех банков в которых я являюсь клиентом об блокировки моего счёта в соответствие с 161-ФЗ.После этого я связался с банком на что получил от них ответ что я попал в чёрный список ЦБ Банка России . После этого я написал обращение в ЦБ Росси (решение от них принимаеться в течении 15 суток , и обратился лично в один из банков где я клиент и написал обращение об данной ситуации. Подскажите пожалуйста есть ли шанс моей разблокировки и удаления из чёрного списка из ЦБ России , и как вообще может вся эта ситуация повлиять на меня.

Добрый день , столкнулся с ситуацией, знакомый попросил воспользоваться моей картой (перевести на неё денег) по причине отсутствия своей.Далее мне на карту пришли 38 тыс рублей , после чего я снял данную сумму и отдал знакомому.В этот же день со мной связался сотрудник Т банка и спросил про данный перевод мне на карту куда зачем от куда.Я объяснил что данный перевод мне произвёл знакомы, на что сотрудник банка мне сказал что поступило обращение к ним от отправителя об недобросовестном переводе и сотрудник банка уточнил у меня готов ли я вернуть отправителю деньги, на что я сказала что свяжусь с отправителем и всё уточню.После этого разговора с сотрудником банка я связался со своим знакомым рассказал ему свой разговор с сотрудником банка и уточнил у него от кого пришли эти деньги мне на карту.На что мой знакомый мне объяснил что он произвёл продажу крипто валюты через обменник Bitpapa с выводом денег на мою карту что всё официально и законно.Далее на следующей день мне вновь поступил звонок от сотрудника Т Банка с таким же вопрос, на что я им обьяснил всё ситуацию в открытую как и откуда мне поступила эта сумма на карту.После этого мне на телефон поступил звонок от некого Сергея с возмущениями о мошенничестве с моей стороны в сторону его сотрудника.Со слов Сергея его сотруднику позвонили некие люди с просьбой перевести деньги по нескольким номерам телефон под видом что данный Сергей (директор этого сотрудника) в курсе.И один из этих номер оказался мой и как раз с той же самой суммой 38 тыс рублей.Далее я рассказал данному Сергею свою сторону медали про знакомова про продажу крипто валюты через обменник, на что данный Сергей сказал мне что он ждёт денег край до второй половины дня после чего идёт писать заявление в полицию.Я вновь связался с банком и проговорил с ними данную ситуацию , на что получил ответ что будет вестись разбирательство по данному вопросу если будет нужно банк со мной свяжется.Далее после этого прошла ровно неделя им мне пришли смс сообщения от всех банков в которых я являюсь клиентом об блокировки моего счёта в соответствие с 161-ФЗ.После этого я связался с банком на что получил от них ответ что я попал в чёрный список ЦБ Банка России . После этого я написал обращение в ЦБ Росси (решение от них принимаеться в течении 15 суток , и обратился лично в один из банков где я клиент и написал обращение об данной ситуации. Подскажите пожалуйста есть ли шанс моей разблокировки и удаления из чёрного списка из ЦБ России , и как вообще может вся эта ситуация повлиять на меня.

Здравствуйте! Обмениваю крипту на наличку через обменник. Все в белую, торгую. Но это хорошая идея открыть ИП и вносить через банкомат деньги на счет и уплачивать налоги? Смысл в том, чтобы не попасть под фз 161 и 115, и спать спокойно

Здравствуйте, хотел бы узнать насчет налогов при продаже криптовалюты. Я перевожу криптовалюту в рубли через обменник. Должен ли я платить налог при переводе криптовалюты через обменник или же мне необходимо вести учет всех продаж на бирже и платить налог даже если не продавал криптовалюту за рубли? И как я должен произвести выплату налогу. Недавно начал заниматься продажей криптовалюты и хочу чтобы этот процесс был полностью легален.

Здравствуйте, хотел бы узнать насчет налогов при продаже криптовалюты. Я перевожу криптовалюту в рубли через обменник. Должен ли я платить налог при переводе криптовалюты через обменник или же мне необходимо вести учет всех продаж на бирже и платить налог даже если не продавал криптовалюту за рубли? И как я должен произвести выплату налогу. Недавно начал заниматься продажей криптовалюты и хочу чтобы этот процесс был полностью легален.

Кратко Здравствуйте, хотел бы узнать насчет налогов при продаже криптовалюты. Я перевожу криптовалюту в рубли через обменник. Должен ли я платить налог при переводе криптовалюты через обменник или же мне необходимо вести учет всех продаж на бирже и платить налог даже если не продавал криптовалюту за рубли? И как я должен произвести выплату налогу. Недавно начал заниматься продажей криптовалюты и хочу чтобы этот процесс был полностью легален.