Обменник

Добрый день! Подскажите, чтобы открыть пункт обмена валюты и осуществление денежных переводов, нужна ли лицензия,если да то, как её получить и полностью пошаговые действия для осуществления данной деятельности

Здравствуйте, банк заблокировал торговый (мерчант) счет компании. На счету заблокировано крупная сумма. На основании, что в интернет магазине компании были использованы краденные корпоративные карточки. С ноября 2012 года по сегодняшний день 27.06.2013г счет заблокирован. И до сих пор банк не дает возможность мне вернуть эти деньги по претензиям если таковые есть! И не дает не одного документа о конкретной сумме задолженности компании, если таковая есть! Заранее благодарен.

Здравствуйте. Хотим организовать бизнес по обмену электронных валют. Т. е. осуществлять конвертацию одной электронной валюты (Биткоин) в ее эквивалент в другой электронной валюте с удержанием комиссии. Данный вид деятельности является развивающимся, но уже есть функционирующие обменники электронных валют, например метабанк(дополнительная информация). Есть желание создать такой же электронный обменник. Однако для реализации данного проекта столкнулись со следующими вопросами: 1) является ли организация, которая осуществляет деятельность по обмену электронных валют не банковской кредитной организацией? 2) необходимо ли получение лицензии для осуществления услуги автоматического обмена электронных валют? 3) перечень дополнительных документов необходимых для оказания данной услуги, при условии, что юридическое лицо уже создано (Общество с ограниченной ответственностью). Спасибо за содействие!

Прошу подскажи какие максимальные суммы можно переводить от одного физического лица к другому? Имеються ввиду переводы через клиент-банк(со счета на счет) и через прочие онлайн системы. После каких сумм идет контроль, какова отвественность? Где можно подробнее об этом узнать?