Обменник

Здравствуйте. Обратился в сбербанк с просьбой замены карты. В чем получил отказ от специалиста банка, специалист сказал что я нахожусь в стоп листе по причине того что через одну из карт сбербанка ( владельцем которых являюсь я) проходили сомнительные денежные операции. Решение проблемы они не предприняли. Помогите мне, скажите что делать?! Спасибо.

У юридического лица открыт счет в банке. Неожиданно банк сообщает,что финансовый мониторинг не пропускает никакие наши платежи, ссылаясь на следующее: В соотв с требованиями, предъявляемыми Банком России к кредитным организациям по реализации процедур изучения клиентов и получения общей информации о бизнесе клиентов, а также учитывая рекомендации Банка России относительно допустимого объема налоговых платежей ( не менее 0,5% от оборота, ссылка Интерфакс от 10.11.15 года), просим не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения данного запроса, предоставить в банк: 1. информацию об исполнении обязанностей по уплате налогов в бюджет рф( прибыль, ндс, ндфл и др) 2. выписки и пп из других банков по уплате налогов 3.декларации по ндс и прибыли. имеет ли право банк это запрашивать? даже если имеет, то 5 дней не прошло, а все расходные операции по счетам уже приостановлены( в т ч по зарплате). правильно ли это? если нет, то на что ссылаться

Добрый день! Ситуация следующая: * Имеется ИП на УСН доходы с открытым расчётным счётом в банке, куда поступают денежные средства и с которого платятся налоги * Так же у ИП есть личный счёт в банке, куда так же ежемесячно поступают денежные средства от коммерческой деятельности, с которой не платятся налоги. * Налоги не платятся с целью не светить эти поступления в случае налоговой проверки Вопросы: 1) Чем грозит эта ситуация в случае обнаружения налоговой или другими органами? Т.е. какие могут быть штрафы и последствия? 2) Может имеет смысл платить налоги с поступлений на личный расчётный счёт? Немного дополнительных деталей: Денежные поступления на личный счёт ИП идут от зарубежной компании, которая может переводить деньги только через PayPal. А PayPal, в свою очередь, руководствуясь законом о платежной системе, не разрешает ИП принимать деньги от юр. лиц.

Добрый день! Хотел бы узнать, есть ли возможность правомерно запросить удаление статьи 9 летней давности на новостном портале ( http://orel-news.ru/index.php?main=showorelnews&id=5146 ). Уже отбыл наказание и не собираюсь ввязываться в подобные авантюры, веду свой новый бизнес легально.

Доброго времени суток! Проконсультируйте, пожалуйста. На запрос информации в поисковой системе о телефонных службах наткнулась на сайт:http://deathdrag.com Может это шутка? Но если такой сайт увидят дети. Есть основания для его закрытия по закону?

Здравствуйте я бы хотел у вас поинтерисоваться. У меня есть группа в whatsapp там мы продаём одежду.обувь на заказ.Человек начал писать не по теме.Я его удалил так как правила там мои.Он мне пишет теперь что я нарушил права.ПРАВДО ЛИ ЭТО.С уважением Артём

Обычно я яндексом никогда не пользуюсь. Заметил, что когда стал пользоваться поисковиком, стала возникать реклама с теми темами, что ищу. Например сборка компьютеров и т.п. Мне очень неприятно, что Яндекс отслеживает мои действия в сети, вмешиваясь в мою личную жизнь, которая никого, кроме меня не касается.

Здравствуйте. ИП на УСН 6%.С р/с нужно было перевести деньги на карту физ. лица.Бизнес- ассистент нас заверил,что можно перевести на карту любого физ.лица.Так ли это,если нет,то что сейчас делать.Сделали два перевода на 58000 и 16000.

Добрый день, уважаемые юристы! Банк обслуживал нашу организацию (ООО). Мы закрыли счет и договорились, что банк переведет денежные средства на другой счет. Банк перевел и взыскал 15% комиссии по 115-ФЗ. Есть судебная практика? Что делать?

Добрый день, уважаемые юристы! Прошу оказать мне помощь. Банк обслуживал нашу организацию (ООО). Мы закрыли счет и договорились, что банк переведет денежные средства на другой счет. Банк перевел и взыскал 15% комиссии по 115-ФЗ. Есть судебная практика?

Не исключается ли человека из черного списка автоматически? Две недели назад у меня погасилась судибость по 282 статье. Документ на руках имеется. Для того чтобы мне разблокировали банковские счета необходимо исключить еня из черных списков Росфимониторинга. Ни следователь, ни прокуратура, ни местое ФСБ не давали санкцию на включение в этот список. Насколько я понял туда попадаешь автоматически как только заводится дело по данной статье. 1. Нужно ли не обращаться в Росфинмониторинг с просьбой исключить меня из черных списков и в како виде? В письменном или электронном? 2. Не исключается ли человека из черного списка автоматически? (ФЗ-115)

Здравствуйте , ситуация следующая Не так давно я приобрел в интернет магазине 4 gsm маяка с функцией микрофона для установки в свой автомобиль. О том что есть данная функция узнал по приходу товара , методом "научного тыка" . Инструкция на русском языке на данный товар отсутствовала . Была только на английском и китайском . Пришлось долго разбираться . Сайт находится на территории РФ . На данном сайте присутствовали все реквизиты продавца в том числе ИНН БИК название ООО и офис продаж в Москве, поэтому особого опасения он у меня не вызвал . Подробное описание к товару я не читал а заказал самый недорогой товар . Маяки хотел установить себе в автомобили , по 2 маяка на каждый . первый в машину второй на замену . Умысла на покупку СТС не имел , честно говоря даже не думал что есть таковые средства и что это это предусмотрена уголовная ответственность . Через некоторое время мне позвонил человек с магазина представился сотрудником уточнил способ оплаты, я хотел оплатить его безналичным платежом , но он стал мне объяснять что это ему почему то не удобно , мы остановились на оплате по наложному платежу . я получил товар , оказалось что там вместо 4 устройств , 2 устройства причем одно было не исправно .Вывод об этом я сделал когда вставил симкарту в него , но вместо гудка вызова автоответчик мне сказал что абонент недоступен .... я позвонил хозяину магазина и попросил вернуть деньги за товар . но ответа не последовало ... через 3 дня я написал заявление в отдел "к" через интернет портал по факту мошенничества .. затем меня вызвал следователь для принятия заявления ... я взял все устройства и добровольно сдал их на экспертизу ... в своем заявлении указал что приобретал их для своего авто в целях профилактики от угона как GSM маяки после этого прошло некоторое время и мне позвонил следователь .... попросил приехать к нему , взяв объяснения в конце он сказал , что они будут принимать решение о возбуждении против меня уголовного дела по ст 138.1 Подскажите , что мне делать в этой ситуации ... Я был в шоке что сам себе написал приговор своим заявлением... Ведь практически я думал что приобретаю GSM маяк а не СТС , умысла на приобретение СТС у меня не было и как отличить СТС от легального товара в интернете я не знаю .

Доброго времени суток, уважаемые юристы! Есть интерес к установке в Москве биткоин банкомата, который будет исключительно принимать наличные и отправлять на указанный лицевой счет пользователя сумму эквивалент в биткоинах. Вопрос: Каким образом можно юридически обернуть схему обмена, так чтобы она оставалась в рамках закона, с учетом нынешних правовых норм, касающихся денежных суррогатов?

Добрый день. Наша организация дала процентный займ другой организации болше чем 600 т.р. Банк у нас запросил 1). Пояснение экономического смысла операции по предоставлению д.с. юр. лицу и указать источник погашения займа. 2). пояснить цели на которые заимствованы д.ср. Помогите как грамотно составить текст пояснения. Как правельно? Спасибо