ОБЭП

Здравствуйте. Вложили деньги (ГК "ТИК") инн 5038156609. Пригласили знакомые, документы не смотрели. На деле оказался не корпаратив, а финансовая пирамида. 1. Деньги переводили частным лицам, а они переводили на личный счёт в кооперативе часть свое пая (эквивалент отправленной суммы), т.е. Со своей "прибыли". Потом в компании начались проблемы, было заявлено, что желающие могут выйти в безубыток и этот безубыток - гарантирован. Пишите заявление - и после рассмотрения 21 день на выплату. В личных кабинетах были книжки пайщика и договора, все договора с сайта удалили и подменили на новые, с др условиями и датой окончания-январь этого года, т.е. задним числом. Деньги перевели на другую платформу, назвали Атлант. Юридически не оформлена. Сказали--вы сами так захотели, никаких документов, конечно же нет. Платят с большими задержками маленькими суммами, лишь бы удержать людей. Акты никому не подписывают, просто игнорируют. Говорят, никто никому не должен ни в какие сроки рассматривать. Поменяли условия возврата--не 21 день, а от 11.5 месяцев. Запугивают. Всё встречи--в телеграме, свои логины и телефоны скрыты. Председателя в лицо никто не видел, на конференциях компанию представляют люди- не понятно кто дэ юро. Просят с актом сверки сделать селфи. Не принимают с пустыми отписками, нигде не регламентировано, как оформлять документы. Сами в договоре подписались tic.capital - ни фио, ни Инн. Устав скрывают, документы скрывают. Где офисы? -губят. Всё, что есть из документов--попробую прикоепить ниже. Понятно- мошенничество. Какой порядок? Писать им по юрадресу претензию и требование? Как составить? Или сразу в обэп/ ещё что-то, подскажите. Нас уже несколько человек собралось. Готовы действовать.

Здравствуйте!В сфере ЖКХ вопрос.Подделали несколько подписей на бланках о голосовании за спецсчет дома,за капремонт.Одна из собственников это обнаружила сейчас,собрание и голосование было в апреле-мае прошлого года.Пошла в полицию с заявлением,сейчас проводится проверка.Спецсчет уже наш,ГЖИ всё уже одобрила,вот вот должен был начаться ремонт но всё приостановили до окончания проверки.Мой муж председатель дома,собрание было всё в рамках закона,на бланках большинство расписывались собственники сами,нужно 60 %голосов ,по моему ,от всех собственников ,у нас набралось 70 с лишним.Её голос конечно не повлияет,но она ходит с участковым выискивает тех кто ещё не расписывался,вроде троих ещё обнаружили.В общем,ремонта может не быть?Из-за этого?ГЖИ всё аннулирует?Какое решение (на практике)может вынести ОБЭП?

Добрый день. Являюсь собственником участка ЛПХ. Планирую строить дом. Вчера на участок приехали сотрудники ОБЭП и попросили показать им уведомление на строительство. Я показал документы и сотрудник сразу говорит, чтобы я обратил внимание на пункт №6 (как будто заранее знал зачем приехал), в котором говорится: (кратко) т.к. участок расположен во 2ой зоне горно-санитарной охраны согласно постановлению правительства №1425 от 07.12.1996 до начала строительства необходимо обеспечить подключение централизованного водоснабжения и водоотведения. Согласно письма МУП Водоканал такая возможность есть, но есть одно большое НО. В поселке нет централизованного водоснабжения и водоотведения и по мнению застройщиков коттеджных поселков в этом районе администрация хочет за их деньги провести центральный водовод. Это порядка 180-200 млн рублей в ценах 2020 года. Так было уже с дорогой в прошлом году, когда администрация вызвала их к себе и под предлогом закрытия дороги для большегрузов "попросила" расширить и сделать дорогу. В письме МУП Водоканал написано, то техническая возможность подключения ИМЕЕТСЯ, только точки подключения будут предоставлены после выполнения условий договора о подключении (технологическом присоединении). А это тянуть водовод км 10. Меня вызвали в отдел через 2 дня дать пояснения по этому поводу, почему я якобы начал строительные работы (хотя я только залил сваи для подпорной стены и к строительству дома вообще не приступал). Еще они сказали, что все строения, которые велись без централизованной воды будут признаны самостроем и подлежат сносу. Правомерны ли вообще такие действия и почему этим занимается ОБЭП? И Реально ли могут снести дом, если есть уведомление

Я могу устроиться в ОБЭП. У себя в городе. Хочу. Но останавливает то что есть второе гражданство(Греция). В принципе я согласился на то чтобы отказаться от гражданства. Но тут ещё говорят, что типо даже по визе полететь нельзя отдохнуть, родственники, свадьба например и т д. Можно ли по визе полиции ездить за границу? Если нет? То можно ли после увольнения ездить за границу? И аналогичные вопросы, но в налоговую инспекцию, там как?

Добрый день. Получилась следующая ситуация: В январе 2021 года после увольнения с работы я решила встать в Центр занятости населения( работала официально, получаю зп полностью белую) .Подала заявление через портал. мне перезвонили и пригласили на подписание документов. При личной встрече я сообщила специалисту. что являюсь ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ для двух несовершеннолетних детей( именно приемный родитель, не опекун. т.к есть разница) . предоставила все необходимые документы. которые специалист даже не взяла в руки сказав. что приемные дети не причина отказа для постановки на учет. Я еще несколько раз повторила. что являюсь именно приемным родителем и есть разница. На что она повторила свой ответ. Поставили на учет. Спустя пол года после последней явки для подтверждения. что я еще не устроилась мне сообщают. что у меня идут отчисления в пенсионный фонд! На минуточку- трудовая на руках. я не работаю. Начала выяснять откуда. позвонила в свою опеку- на что мне сообщили, что мне действительно нельзя было вставать на учет! Я передала эту информацию в центр занятости. на что получила ответ: ПОЧЕМУ Я сразу не сказала??? Хотя все необходимые документы предоставляла. но они даже не взяли их посмотреть. Затем специалист сказала. что уточнит данный вопрос и перезвонит, т.к она НЕ ЗНАЕТ ТАКИХ ЗАКОНОВ , по которому приемному родителю нельзя вставать на учет! Девушка узнает. перезванивает мне и говорит, что да , действительно. мне нельзя было вставать на учет и необходимо приехать к ним для решения вопроса, т.к они вынуждены сообщить в ОБЭП! Я приезжаю в течении нескольких дней. иду сразу в отдел полиции рассказывать, как было дело ( и это было мое преимущество . т.к я не собиралась вставать на учет если нельзя и предоставила сразу до постановки все документы) .В отделе полиции оочень удивились данному факту, что сотрудники не в курсе. кому можно вставать. а кому нет. В итоге через некоторое время мне перезванивает следователь , просит приехать для переговоров. Я приезжаю, иду в центр занятости, мирно договариваемся. что я до конца года возвращаю все выплаченные пособия и на меня не заводится дело об мошенничестве! На данный момент я все выплатила. но у меня остался вопрос- почему только я должна за это рассчитываться? Могу ли я на них подать в суд ? Какие права в данной ситуации у меня есть? P.S специалист на допросе действительно подтвердила. что не знает таких законов по которым приемным родителям нельзя вставать на учет.

Добрый день! В 2013 г по глупости оформила на себя фирмы то есть стала номинальным дир. Мне было сказано что фирмы требуются для ликвидации и скоро меня с них снимут всего было три фирмы два ооо и зао также была доверенность. Сама я лично налоговую не посещала и счетов не открывала. Я тогда ничего не заподозрила тк просто не знала что это бывает незаконно. Где-то через год я начитавшись интернета здорово переругалась пришла в налоговую и вначале узнала что две фирмы и вправду с меня сняли а одна ещё оставалась при этом отметку о недостоверности они проставить не могли (налоговая) тк прошло более чем 6 мес, обращения они тоже не принимали... после я также посещала обэп но опять же мне никаких бумаг о моем обращении не выдали... но фирму с меня сняли через месяц после звонка обэп (видимо испугались). За все время мне ничего не приходило и никуда не вызывали, я будучи неверующей в то, что так просто не бывает решила разузнать про эти фирмы из открытых источников, по одной фирме которая висела на мне 2013-2014 г деятельность велась последний раз в 2013 г а дальше вплоть до 2016 г по отчетам деятельности нет и в дальнейшем фирма ликвидируется при этом в 2013 отрицательный баланс но есть сведения что в 2015 г фирме приходят об уплате налогов на несущ адрес как это возможно если фирма деятельность не ведёт и в последний год баланс отрицательный? Написано что сейчас все налоги уплачены. По двум другим фирмам одна полностью несдающая отчетность с 2013 г ликвидируется в 2017 и другая которая вела деятельность но данные только за 2016 г ликвидируется в 2019 г

Добрый день! Ранее в 2013-2014 г была номинальным директором, никуда не вызывали, сейчас фирмы ликвидированы в 2016 2017 и 2019 г. Чего мне следует сейчас опасаться? Дело в том что никаких счетов я не открывала однако подписывала у нотариуса доверенность которую так и не смогла ни найти не отменить, собственно эта доверенность меня и беспокоит. Обращалась в 2014 в налоговую где сообщала о номинальности но галочку они не поставили а обращения они не принимают... все как-то странно , даже в обэп обращалась но тоже мне копию моего обращения не дали

Здравствуйте! В 2011 году произошел со мной нелепый случай, был директором ЖКХ. У моего заместителя по производству женщины произошла авто катастрофа, сразу с гибелью мужа и зятя, она ехала в том же автомобиле и получили тяжелую черепно-мозговую травму с сильным сотрясением головного мозга. Нужно было доставить искореженную машину с места ДТП за 80км, организовать похороны, поминки и т.д. Денег у семьи не было, простая среднестатистическая российская семья. Я как директор пошел на крайний шаг, взял деньги 80 000 руб. с твердых бытовых отходов. Внезапная финансовая проверка, далее ОБЭП, следственный комитет, суд. Ко мне применили ст. 160 часть 3, штраф 100 000 руб. Взял кредит, заплатил сразу. Вопрос: как теперь в 2021 году снять судимость? Спасибо. С уважением, Игорь.

Добрый день! В 2013 г по глупости оформила на себя фирмы 2 ооо и 1 зао ген директором, как мне тогда сказали под ликвидацию, а также нот доверенность, как мне сказали для регистрации в налоговой. Потом меня также просили открыть счёт в банке, но я на открытие не приехала, мне тогда ещё звонили много раз но я просто не стала этого делать. Сначала я ничего не заподозрила, но где-то через год начитавшись форумов переругалась до смерти что могу быть втянута в мошеннические схемы, поначалу я не знала что и делать.. после я прямиком пошла в налоговую где обо всем сообщила , но они лишь развели руками и сказали что я пришла слишком поздно и надо было раньше и сейчас они уже ничем помочь не могут (проставить отметку о недостоверности), лишь предложили написать заявление от моего имени чтобы никто на меня ничего не регистрировал что я и сделала. Позже я обратилась к платному юристу но и она мне не помогла , тогда я уже в панике сама обратилась в обэп там позвонили в последнюю фирму которая на мне числилась на тот момент (последняя другие уде не числились) и попросили их ее с мен снять, однако копию заявления о том что я у них была мне также не выдали... позже через месяц я узнала в налоговой что и последний фирмы на мне нет. Но меня беспокоит что несмотря на мои посещения данных учреждений у меня нет копий моих заявлений и за тот период нет отметки о недостоверности данных, также то что от моего имени выдавалась доверенность и я не могу знать какие именно действия по ней совершались... доверенность мне не удалось отменить тк через год когда я приехала по месту приема нотариуса его там не было... какая-то безисходная ситуация получается