Терминалы киви

Добрый день. Клиент пришёл в магазин забрать предзаказанный товар, в ходе оплаты кассир не посмотрев на чек терминала оплаты картой, пробола кассовый о отдала клиенту товар. При сверке обнаружили недостачу, созваннились с клиентом и она прислала фото кассового чека. На просьбу прислать чек оплаты по терминалу сказала что его нет, на просьбу запросить выписку из банка сказала что карта другого человека и попробует. После перестала отвечать на звонки и сообщения. Что делать в таком случае?

Добрый день, попал в интересную ситуацию начал занимать инвестициями и связался с одним человеком, лично с ним не знаком, но он помог мне зарегистрироваться на торговом терминале, естественно который мне дал я внес сумму (тестовую) сам он себя описал как довольно опытный и т.д. Спустя неделю он говорит подвернулась хорошая сделка давай в нее войдем, но с твоей суммой на счете бессмысленно, давай увеличим, я тебе добавлю для большего эффекта, ну я внес сумму сделка прошла как он и говорил, по итогу он сказал давай выводим средства и вот тут я столкнулся с проблемой (добавлял он мне 5000$) при выводе мне поступила заявка в Skype, он представился специалистом по финансам торгового терминала, и говорит, что банк приостановил вывод средств и нужно доверенное лицо для отмены кредитного плеча, естественно я нашел человека под руководством специалиста мы сделали некие действия, а именно взяли кредитную карту и перевели деньги на торговый терминал он уверяет, что при выводе деньги внесенный с кредитной карты спишутся и она закроется, но у доверенного лица был привязан другой номер телефона спустя несколько часов я это сообщил специалисту и мне на следующий день пришло сообщение на электронную почту следующего содержания: Уважаемый трейдер! Заявка на вывод финансов через доверенное лицо REAL Daryana-105242 была отклонена, ошибка при вводе реквизитов, система зачисления финансов отклонила заявку на вывод, после того как сделала 163 попытки зачисления финансов, доверенное лицо REAL Daryana-105242, был(а) заблокирована для вывод финансов, на период 90 дней. Для безопасного вывода, предоставьте новое доверенное лицо для вывода финансов, срок проведения процедуры 36 часов. С уважением служба поддержки! Подскажите следует ли беспокоится и продолжать диалог с этим специалистом?

У меня открыт счёт брокерский звонят говорят нужно закрыть счёт переводят разговор на ватцап просят включить демонстрацию экрана.Деньги вывести не могу говорят нужно найти третье лицо без долгов предоставить его данные карты ну написать письмо обращение. С каждым новым типа сотрудникам которым я общаюсь по WhatsApp меняется название терминала и ссылки потом появилось какая то задолженность по брокерском у плечу постоянно торопят

Нашла вакансию в интернете, заполнила анкету, мне перезвонили и сказали. Установить приложение пополнили на 100 долларов. Далее меня передали трейдеру, мы открыли пару сделок. Потом мне сказали пополнить счёт на большую сумму я отказалась и захотела закрыть счет. Со мной связался представитель брокера, попросил закрыть кредитное плечо, на почту пришло письмо с следующий содержанием. Будет внизу. Представитель говорит что нужно взять кредит и получить отказ на этот кредит что бы закрыть кредитное плечо. Что будет если не следовать их инструкциям??? Ваши данные были просмотрены и изучены. На данный момент у вас есть одна действующая учетная запись европейского стандарта. Чтобы закрыть и синхронизировать эту учетную запись, вам необходимо отменить кредитное плечо вашей учетной записи. Ваше кредитное плечо на данный момент составляет 1x100.Вам необходимо следовать следующим инструкциям для синхронизации и вывода средств. Ваш долг: $8 528 Инструкции по выполнению этой процедуры: Напишите письмо о том, что вы начинаете процедуру закрытия счета. В вашем банке, в разделе кредиты, отмените кредитное плечо, подав заявку и получив технический отказ от банка. Необходимо иметь скриншот в качестве подтверждения правильно выполненного технического сбоя. Если банк подтвердит заявку, вам необходимо подтвердить решение и подготовиться к объединению вашего банка и ваших счетов. После отправки заявки сбросьте баланс, связав свой банк и учетную запись. Произведите синхронизацию любых Ваших банковских сберегательных, накопительных, депозитарных, карточных счетов с тем банком на который Вы будете принимать платеж, банк на который Вы будете выводить средства синхронизируйте с Вашим брокерским счетом, произведите торговый оборот между своими счетами. Напишите письмо о том, что вы завершаете процедуру. После правильно выполненных действий ваши средства будут зачислены на ваши банковские реквизиты в течение 3 часов. Вам необходимо выполнить эту процедуру в течение 48 часов. По истечении этого срока ваша заявка будет отменена, учетная запись будет передана исполнительной службе. В связи с текущей ситуацией в отношении Российской Федерации, согласно решению регулирующего органа (Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC)) от 24.02.2022 все торговые счета, которые были зарегистрированы гражданами Российской Федерации, не могут получить доступ к финансовым продуктам компании. Было введено специальное регулирование для вывода финансовых средств на территорию Российской Федерации. Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валюты, а также пользователю торгового терминала, необходимо отменить кредитное плечо, которое вы использовали во время торговли. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера, при открытии позиции. Время от времени трейдеры могут, при желании, применять кредитное плечо, чтобы инвестировать больше средств с минимальным использованием собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется в размере, кратном капиталу, инвестированному трейдером (например, x2, x5 или более), и брокер предоставляет эту сумму трейдеру по фиксированной ставке. Ваше кредитное плечо составляет x100. В противном случае, если вы не покроете убытки компании, против вас будет подан иск за использование финансов компании в личных целях и распоряжение ими. После вынесения судебного решения должнику по месту жительства направляется соответствующее уведомление. Затем дело передается в SSP — Службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию задолженности возбуждено в SSP. Применяются меры, направленные на принуждение должника к погашению долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или наложение ареста на имущество. Судебные приставы могут применить следующие меры: Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу данных должников, и его не пропустят на границе до тех пор, пока долг не будет погашен. Принудительно взыскать долг. Это работает, если должник работает, имеет банковские счета или депозиты. Судебные приставы рассылают свои уведомления во все банки и в бухгалтерию по месту работы данного лица. Далее организации обязаны ответить: Бухгалтерия автоматически удерживает 50% средств из зарплаты должника для погашения долга; банк списывает средства с карты или счета. 1) 174 УК РФ — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом 2) 205 УК РФ - Под финансированием терроризма в Уголовном кодексе Российской Федерации понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористической направленности ( 3) 275 УК РФ «Государственная измена» - По ней грозит наказание до 20 лет лишения свободы. При этом финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что финансирование террористических организаций попадает под ч. 1.1 ст 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Статья предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что федеральная служба по финансовому мониторингу уже выявила ряд операций, которые были связаны с финансированием терроризма, экстремизма и иной деятельности, посягающей на государственную безопасность. Уголовный кодекс РФ 2023 Уголовный кодекс РФ 2023 Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Новая редакция Статьи 17 УК РФ с Комментариями и последними поправками на 2022 год. УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений,... УК РФ Статья 275. Государственная измена УК РФ Статья 275. Государственная измена (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 260-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству,... Уголовный кодекс РФ 2023 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Новая редакция Статьи 17 УК РФ с Комментариями и последними поправками

Здравствуйте.ИП по не знанию вносил несколько раз денежные свои средства через терминал эквайринга.Налоговая вменяет это как доход.как доказать,что это свои деньги? Достаточно ли представить реестр платежей по эквайрингу.в нем ведь ,насколько изаестно мне,указываются данные карты вносителя.достаточно этого?налоговая же увидит,что вноситель и получатель один и тот же человек.подскажите.или налоговая может решить,что это был прием налички,которую впоследствии ип внес через терминал?