Невыполнение обязательств перед клиентами по договору предоплаты

Мария,

уголовное дело могут возбудить, если будет очевидно, что Вы при заключении контрактов заведомо не намеревались их выполнять. И не имели реальной возможности их выполнить. Это «по науке». На практик, бывает, что возбуждают и без достаточных оснований, а потом всеми силами пытаются довести дело до суда.

Так что следует быть очень осторожной: «болезнь» легче предупредить, чем лечить.

В этом плане характерно дело К., которым я занимался два года назад.

К. занимался строительными подрядами. Однако, качество и сроки работ оставляли желать лучшего. Клиенты обращались в суд с исками; уже имелось несколько исполнительных производств в ФССП, по которым его ООО не имело возможности платить.

Эти обстоятельства стали известны оперуполномоченному ОБЭП, с его подачи следователь возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

А далее К. «помогла» его адвокатесса. Узнав, что полученные от клиентов деньги не были оприходованы, она согласилась с позицией следователя и рекомендовала К. признать вину и идти в суд в особом порядке, обещая условное наказание.

Так и произошло.

Но вскоре ОБЭП обнаружил ещё аналогичные факты, и тот же следователь возбудил ещё 4 угол.дела в отношении К., объединив их в одно производство.

Тогда-то К. и обратился за помощью ко мне. Испытательный срок по вынесенному приговору не закончился, и ему грозило реальное лишение свободы.

Я обратил его внимание на ошибочную позицию защиты по предыдущему делу. То, что деньги не приходовались — суть налоговое правонарушение, но никак не мошенничество в отношении клиентов ООО. Во всех случаях, получив деньги, К. приступал к производству работ: приобретал стройматериалы, завозил на объект бригаду, начинал работать. Но из-за неудовлетворительного качества работ и несоблюдения сроков клиенты отказывались от его услуг. В то же время значительная часть средств на момент отказа уже была освоена.

Точно такие же обстоятельства наблюдались по вновь возбужденным делам.

Защита потребовала приобщить к делу фин.док-ты о закупке материалов, допросить рабочих, производивших работы и дополнительно допросить потерпевших. Ходатайства были удовлетворены, доказательства получены.

Уголовное дело прекращено за отсутствием в действиях К. состава преступления.

К. обрадовался и попросил меня обжаловать в порядке надзора ранее вынесенный по точно таким же фактам приговор. Увы, это было невозможно: процесс проходил в особом порядке. Обжаловать можно было только назначенное наказание, но не доказанность и квалификацию содеянного. А жаль! Так вот и остался К. с судимостью (сейчас уже погашенной).

Мария, если есть ещё вопросы, задавайте.

По Вашему второму вопросу: написать заявления об угрозах разбушевавшегося кредитора имеет смысл в любом случае. Возбудят или нет в его отношении уголовное дело — неважно; главное, что после приглашения в полицию он сразу угомонится.

С уважением,

И.Ю.