Что может быть если не предоставить документы по статье п14 ст7 115фз

Здравствуйте Иван!

Как правило, в случае невыполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по предоставлению необходимых документов банк может:

отказать клиенту в проведении операции и сообщить об этом в Росфинмониторинг;
провести операцию, но присвоить ей статус подозрительной или подлежащей обязательному контролю и тоже сообщить в Росфинмониторинг;
пересмотреть уровень риска клиента

Но чаще всего банк ограничивает использование интернет-банка.

С уважением Окшин Максим!

Удачи в решении Вашего вопроса!