Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Пополнял онлайн-казино через переводы другим физ.лицам, банк выдал блокировку по 115ФЗ
Пополнял онлайн-казино через переводы другим физ.лицам, банк выдал блокировку по 115ФЗ. Стоит ли им говорить о том, что большинство операций это пополнения в казино
Здравствуйте!
Обратитесь в банк, чтобы выяснить причины блокировки и какие документы или объяснения они требуют для разблокировки счета. Соберите все документы, подтверждающие законность ваших операций. Это могут быть выписки, подтверждения переводов, скриншоты и т.д.
Соберите все документы, подтверждающие законность ваших операций. Это могут быть выписки, подтверждения переводов, скриншоты и т.д.
Если банк требует объяснений по операциям, будьте честны, но осторожны. Упоминание о том, что переводы связаны с онлайн-казино, может вызвать дополнительные вопросы и проверки, так как деятельность онлайн-казино часто рассматривается как рискованная с точки зрения отмывания денег.
Если возможно, предоставьте банку альтернативные объяснения, которые не связаны с онлайн-казино, но при этом являются правдивыми и подтверждаемыми документально.
Подготовьте письменное объяснение для банка, в котором подробно опишите характер ваших операций и предоставьте все необходимые документы.
Ложные объяснения могут привести к более серьезным последствиям, включая отказ в обслуживании и внесение в черные списки.
Все ваши объяснения должны быть подтверждены документально.
Пример объяснения:
«Уважаемые представители банка, я, [Ваше имя], хочу предоставить объяснение по поводу операций на моем счете. Большинство переводов были связаны с [опишите характер операций, например, личные переводы, покупки и т.д.]. Я готов предоставить все необходимые документы для подтверждения законности этих операций.»
