8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте друг продал карту Сбербанка и ему её заблокировали

Здравствуйте друг продал карту Сбербанка и ему её заблокировали по 115 ФЗ что делать? Так как сам он не объяснит происхождение переводов

, Дмитрий, г. Пермь
Олег Васев
Олег Васев
Адвокат, г. Ижевск

Здравствуйте. Пусть попробует закрыть счёт. Но тогда уже в базе банков будет нехорошая отметка и в открытии счёта в другом банке может быть отказано. В силу ст. 7 ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Здравствуйте, хочу продать гараж, из документов только членская, ГСК прекратил свою деятельность в 2017 году
Здравствуйте, хочу продать гараж, из документов только членская, ГСК прекратил свою деятельность в 2017 году
, вопрос №4256854, Юрий, г. Москва
Наследство
Здравствуйте, у мамы есть сын и дочь, дочь переписала квартиру на себя, сын умер у него есть дети, могут ли они иметь долю?
Здравствуйте, у мамы есть сын и дочь, дочь переписала квартиру на себя, сын умер у него есть дети, могут ли они иметь долю?
, вопрос №4256908, Ната, г. Москва
Гражданское право
Есть кредит в сбербанке, и карта платинум в тинькофф, но все платится во время и никогда просрочек не было
Здравствуйте, пришло вот такое. есть кредит в сбербанке, и карта платинум в тинькофф, но все платится во время и никогда просрочек не было
, вопрос №4256699, Анастасия, г. Москва
Все
Здравствуйте хочу продать доли в квартирах 1 квартира 2 -ух
Здравствуйте, хочу продать доли в квартирах . 1 квартира 2 -ух комнатная в Москве площадь 60м 3 собственника и 7 человек прописаны . 2 и 3 квартира обе 1 комнатные Московская область 50м одна и другая и в каждой по 6 долей прописанных нет . Хочу продать свои доли во всех 3 квартирах возможно ли это в моё случае??? Другие собственник не хотят выкупать свои доли .
, вопрос №4256227, Светлана, г. Балашиха
900 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Подскажите пожалуйста если мы с "мужем" хотим продать свои квартиры и купить одну общую, что будет если мы поссоримся и решим развестись?
Добрый день! Подскажите пожалуйста если мы с "мужем" хотим продать свои квартиры и купить одну общую, что будет если мы поссоримся и решим развестись?
, вопрос №4256285, Мария, г. Москва
Дата обновления страницы 19.02.2024