8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как посоветует поступить, в этой ситуации?

Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Сотрудничали около 3 месяцев с брокером, который как говорит находится в Австрии. Образовался такой момент, при выводе крупной суммы, они сказали нужно оплатить налог 18%. Так как счет попал под финансовый мониторинг. И нужно оплатить налог. Изначально об этом не говорилось, речь шла о 20% с каждой сделки, когда я спросил как мы с вами работаем. Я сказал ничего оплачивать не буду, вы мошенники. От них еще поступали звонки, и якобы давление было что налог нужно оплатить, в случае не уплаты до 30.11, направим декларацию в юрисдикцию вашей страны что вы не оплатили налог, затем угрозы, вы не понимаете с кем вы общаетесь вообще, и кому такое говорите якобы, я говорил что обратился в след комитет. Я игнорил их потом. И через пару дней звонит якобы представитель официальный этой компании ltinvestments.сom. И говорит, на счету активно шла торговля, и потом резко все остановилось, никаких движений на счету нет, вот мы заинтересовались в чем дело, мы мониторили счет и когда все хорошо, мы не вмешиваемся, а когда уже несколько дней тишина, мы связываемся уже сами, узнаем в чем дело. От запрашиваемый вами суммы в размере 22000$ нужно оплатить налог в размере 4000$, да сумма не маленькая. Но я уточню как можно иначе решить эту проблему. Так как об налоге вам не сказали в самом начале работы. Потом через день набирает и говорит, возможен такой вариант. Сумму можно разбить, как он сказал, и с 5000$, нужно оплатить будет налог 900$. Из этой суммы в 5000$ на закрытие налога пойдет 3100$, остаток в размере 1800$, вам придет на счет криптокошелька, и вам открывается доступ к вашей полной сумме которую вы запросили изначально, 22000$-5000$ = 17000$. У вас хороший счет, с которым можно работать, чистая уже прибыль, нет никаких бонусов, которые бы ограничивали снятие средств, мы не хотим терять клиента, так как мы с вами тоже зарабатываем. Я ему изначально об этом речи не шло об уплате налога, и почему когда я выводил 30$ никакого налога не было, а тут образовался. И что это еще за финансовый мониторинг. Эти 30$ проходили как возврат, так как вы пополняли счет на большую сумму, когда вы пополняете 1000$, до 1000$ вы можете снимать без налога, так как это проходит как возврат. Вы работали с посредником, который сотрудничал с нашей компанией, а сейчас вы попали напрямую официально к нам в компанию, из-за сложившийся ситуации. Счет вы открывали в нашей компании, но открывали вы его через посредника, и вся работа по сделкам велась через них, как вы сказали с каждой сделки вы им должны были 20%. И чтобы было понятно приводит пример (продается квартира, мы являемся хозяевами квартиры, а вы работали с риэлтором, сейчас вы напрямую попали к хозяевам, где уже риэлтору ничего платить не нужно) Ваш счет под никакой финансовой мониторинг не попал, они просто видимо поняли что не сказали вам про налог, и чтобы не признавать свою вину, что накосячили, приплели сюда финансовый мониторинг. Про налог они должны были сказать еще в начале работы, при открытии счета что нужно будет при выводе средств, каждый раз платить налог 18%, от суммы вывода. Вы открывали счет в нашей компании, через этих людей, и сразу попали на такие условия работы. Почему они не сказали об этом, я не знаю, возможно они преследовали свои какие-то цели. А вообще налог оплачиваться должен в размере 18%, так как вы попали сейчас на такие условия. Вы сейчас работает с нами из той страны на которой наложены санкции, и в обход этих санкций все делается через криптавалюту, пополнение и вывод средств, для того чтобы люди из стран которые под санкциями могли с нами работать. Это все не простая процедура, с которой нужно оплачивать налог. Когда санкций не было, этого налога так же не было. Когда санкции снимут, никакого налога не будет. Если бы вам вначале работы они это сказали, о том что нужно оплачивать налог в размере 18%, думаю такой проблемы бы не возникло, которая появилась сейчас. Я спросил, где гарантии того что если пополню, смогу что-то вывести, гарантии это ваши слова, верно. Он ответил, я понимаю весь негатив что сейчас образовался, я не могу на него как-то повлиять. Но да, гарантии это наши слова.

Доступ к платформе где велись торги они не блокировали, спокойно могу зайти. Видимо хотят еще денег, как получат еще хотя бы 900$ заблокируют, так ?

Я понимаю это мошенники, решили пойти по другому пути, раз 4000$ не получилось получить, они решили хоть 900$ взять.

Еще ему говорю, а что это за угрозы со стороны вашей компании, направим декларацию в юрисдикцию вашей страны, угрозу вы не понимаете с кем общаетесь. Он такой с вами общался не сотрудник нашей компании, а как я и говорил посредник (где приводил пример про риэлтора) К счастью это не сотрудник нашей компании.

Как посоветует поступить, в этой ситуации ? Блокировать их везде ?

Ниже письмо что пришло на почту. И наше общение с посредником как они сказали.

Показать полностью
  • IMG_6225
    .jpeg
  • IMG_6340
    .jpeg
  • IMG_6346
    .png
  • IMG_6347
    .png
  • IMG_6348
    .png
  • IMG_6349
    .png
, Сергей, Минск
Илья Казаков
Илья Казаков
Юрист, г. Калининград
рейтинг 8
Эксперт

Добрый день,

Практически в любой схеме такого рода, где вам предлагается оплатить сумму за вывод денежных средств, имеется мошенническая схема. Эта не исключение. Ничего не платите.

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Вопрос решен
Военное право
Как поступить в этой ситуации?
Здравствуйте! В 2003 г. получил гражданство РФ. На воинский учет не становился. Если сейчас приду в военкомат, не получится, что сам заявлю о себе и лишусь гражданства РФ? Как поступить в этой ситуации?
, вопрос №4252813, Евгений, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте мне 14 лет, выгоняют из дома, унижают, заставляют работать за кредит который взял не я, что мне делать в этой ситуации?
Здравствуйте мне 14 лет, выгоняют из дома, унижают, заставляют работать за кредит который взял не я, что мне делать в этой ситуации?
, вопрос №4252502, Nikita, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Административное право
Сейчас этот клиент требует предоставление чеков, как я могу поступить в этой ситуации, желательно не проводя начисления задним числом
я являюсь самозанятым, одному из моих клиентов я не формировал счета и не оформлял чеков в течении 3 лет, чтобы избежать превышение лимита... сейчас этот клиент требует предоставление чеков, как я могу поступить в этой ситуации, желательно не проводя начисления задним числом
, вопрос №4252586, Александр Мокеев, г. Нижний Новгород
1000 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Что можно предпринять в этой ситуации?
Добрый день! Учредитель ООО, имеющий долю 7%, блокирует избрание Генерального директора, которого поддерживают все остальные Участники Общества, ссылаясь на то, что назначение Генерального директора должно происходить единогласно. Что можно предпринять в этой ситуации?
, вопрос №4250943, Леонид, г. Москва
Наследство
Как нам поступить в этой ситуации
Ситуация такая. Умер бывший муж 15.06.2024 г. Совместному ребенку 18 лет. Был второй брак, там тоже ребенок 5 лет. У мужа была машина и квартира. Умер муж в машине. Приезжала последняя бывшая жена на место события. Эвакуатор увезла машину в неизвестном направление. Сейчас когда сын задает вопрос где машина или документы, говорит не знаю. Пробили по номерам машина уже продана. Как нам поступить в этой ситуации. Сын вступает в наследство 15.12.24 г.
, вопрос №4250112, Юлия Сулимова, г. Москва
Дата обновления страницы 08.12.2023